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新浪財經

同達創業(600647)第五屆第三次董事會決議暨召開2006年度股東大會公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 15:44 中國證券網
上海同達創業投資股份有限公司第五屆第三次董事會決議暨召開2006年度股東大會公告

本公司董事會于二○○七年四月二十四日召開公司第五屆第三次董事會會議。會議應到四名董事、二名獨立董事。董事張秀娟女士因公務無法出席本次會議，委托董事周立武先生出席并代為行使表決權。獨立董事沈國軍先生因公務無法出席本次會議，委托獨立董事劉平先生出席并代為行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，本次會議有效。會議審議并一致通過如下議案：
一、公司2006年度董事會工作報告。
二、公司2006年年度報告全文及摘要。
三、公司2006年度利潤及利潤分配方案。
經公司聘任的深圳鵬城會計師事務所有限公司審計，本公司2006年度（合并）實現凈利潤為1,113,806.70元，加年初未分配利潤-30,382,518.67元，2006年末可供分配利潤為-29,268,711.97元。鑒于公司2006年度可供分配利潤為-29,268,711.97元，故本年度公司不進行現金紅利及紅股分配亦不進行資本公積金轉增。此分配預案尚需經公司年度股東大會審議通過。
四、公司更換獨立董事事宜。
經公司第四屆第四次股東大會審議通過沈國軍先生擔任第五屆董事會獨立董事。沈國軍先生因公務繁忙提請辭去公司獨立董事。為確保公司董事會規范、高效運作，擬提議楊進軍先生為公司獨立董事候選人。（候選獨立董事簡歷附后）。
五、公司聘任深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司2007年度審計單位。
為進一步做好本公司二○○七年度會計審核工作，根據公司《章程》及上海證券交易所《股票上市規則》相關規定，本公司擬聘任深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司二○○七年度審計單位，負責本公司年度財務決算的審計工作，并經股東大會審議通過后授權經營班子決定其報酬。
六、公司2007年第一季度報告全文及正文。
七、公司《信息披露管理辦法》。
八、公司執行新《企業會計準則》事宜。
根據財政部第33號令《企業會計準則-基本準則》及財會 [2006]3號關于印發《企業會計準則第1 號-存貨》等38 項具體準則（以下簡稱"新企業會計準則"）的通知，公司自2007 年1 月1 日起執行新《企業會計準則》。
公司執行新《企業會計準則》后可能發生的會計政策變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響主要有：
(一)根據《企業會計準則第2號-長期股權投資》的規定，公司將對子公司的投資由原準則下的權益法核算變更為采用成本法核算，因此將影響母公司的當期損益，但不影響公司合并會計報表。
(二)根據《企業會計準則第３號-投資性房地產》的規定，公司將原會計政策下用于出租的自有房產，從固定資產轉到投資性房地產進行核算。公司采用成本核算模式對這部分投資性房地產進行確認和計量，本事項不影響公司的利潤及股東權益。
(三)根據《企業會計準則第9號-職工薪酬》的規定，公司將職工工資、職工福利費、職工教育經費、職工社會保險費、職工住房公積金等統一并入"應付職工薪酬"進行核算。同時按相關規定，對于公司職工福利費不再按工資總額的一定比例計提，而改按實際發生額列支。
(四)根據《企業會計準則第18號-所得稅》的規定，公司將所得稅的會計處理方法由原會計政策下的應付稅款法變更為債務法，該項會計政策的變化將會影響公司的遞延所得稅資產、遞延所得稅負債及所得稅費用，從而影響公司當期凈利潤和股東權益。
(五)根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》的規定，公司將原準則下通過長期投資和短期投資核算的股票投資變更為可供出售金融資產核算，該項會計政策的變化將會影響公司的股票投資的期末計價并影響股東權益。
(六)根據《企業會計準則第33號-合并財務報表》的規定，合并資產負債表的股東權益將包含少數股東權益，合并利潤表的凈利潤也將包含少數股東損益，此項政策的變化將影響公司的凈利潤和股東權益。同時，原準則下的資產負債表未確認投資損失項目并入未分配利潤;原準則下的利潤表未確認投資損失直接抵減歸屬于母公司的凈利潤。
(七)根據《企業會計準則第38號-首次執行企業會計準則》的規定，公司將有關會計政策變更對期初股東權益及其他報表項目的影響進行了調整。
鑒此，對公司原執行的主要會計政策作相應修改和調整，主要為長期股權投資的核算方法，投資性房地產的核算方法，職工薪酬的核算方法，所得稅的核算方法，金融工具確認和計量，財務報表列報，合并財務報表等事項。另外，公司將根據財政部對新《企業會計準則》所做的進一步解釋，相應調整公司本次修訂后的主要會計政策。
九、公司待崗人員安置方案。
十、公司召開2006年度（第五屆第一次）股東大會事宜。
1、會議時間：2007年6月1日（星期五）上午九時三十分，會議為期半天。
2、會議地點：另行通知
3、會議內容：
(1)審議公司2006年度董事會工作報告的議案；
(2)審議公司2006年度監事會工作報告的議案；
(3)審議公司2006年度財務報告及利潤分配方案的議案；
(4)審議公司聘任深圳鵬城會計師事務所為公司2007年度審計單位的議案；
(5)審議公司更換獨立董事的議案。
4、出席會議的對象：
(1)凡2007年5月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
5、出席會議登記辦法與時間：
(1)登記方法：個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票帳戶卡和持股證明；委托代理他人出席會議的，還須持本人身份證、股東授權委托書（授權委托書樣式附后）。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、股票帳戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人須持營業執照復印件、股票帳戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。異地股東可用信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。
(2)登記時間：2007年5月29日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
6、參加會議的股東食宿及交通費自理。根據有關規定，本次股東大會不發放禮品。
7、登記地址及聯系電話：
登記地址：上海市浦東新區金新路58號銀橋大廈24樓
聯系電話：021-58545898×2503
傳 真：021-58541001
郵政編碼：201206
特此決議。
上海同達創業投資股份有限公司
二○○七年四月二十四日
附：
候選獨立董事簡歷
楊進軍，男，58歲，教授，曾任深圳市機場集團有限公司董事長，深圳市政府經濟體制改革辦公室主任，深圳市政府企業改革與發展辦公室主任，深圳市政府重大改革項目評審委員會主任，深圳市投融資體制改革辦公室主任，農村股份制企業改革發展與發展辦公室主任，深圳市社會科學學會聯合會副主席等職。現任深圳市沙河實業集團公司監事會主席。
附：
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席上海同達創業投資股份有限公司2006年度（第五屆第一次）股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

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