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新浪財經

昌九生化(600228)第三屆第十四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 12:02 中國證券網
江西昌九生物化工股份有限公司第三屆第十四次董事會決議公告

江西昌九生物化工股份有限公司于2007年4月13日發出召開董事會的通知，并于2007年4月24日在公司會議室召開了第三屆第十四次董事會會議，會議應到董事11名，實到10名；列席監事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長肖建國先生主持，與會董事經過認真審議，一致表決通過以下決議：
一、審議通過《2006年度董事會工作報告》
二、審議通過《2006年度總經理工作報告》
三、審議通過《2006年度財務決算報告》
四、審議通過2006年年度報告（正文及摘要）
五、審議通過《關于公司2006年度利潤分配預案》
截止2006年12月31日，經廣東恒信德律會計師事務所有限公司審計，公司本期實現凈利潤11,419,795.20元，加上年初未分配利潤-62,152,226.65元，本年度可供投資者分配的利潤為-50,732,431.45元。
因公司可供投資者分配利潤為-50,732,431.45元，根據《公司章程》的有關規定，本期實現凈利潤用于彌補以前年度的虧損，公司2006年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
該預案尚須提交公司2006年度股東大會審議批準。
六、審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》
內容詳情見昌九生化：臨2007-007號公告，表決時關聯董事肖建國先生、陳文榮先生、王九慶先生回避。
該議案須經公司2006年度股東大會審議批準。
七、審議通過了《關于公司開展公司治理專項活動的方案》。
八、審議通過了《關于聘用徐福保為公司證券事務代表的議案》
根據董事長提名，聘任徐福保先生為公司證券事務代表，附簡歷。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司
董事會
二00七年四月二十六日
附簡歷：
徐福保，男，37歲，大專學歷，經濟師。歷任江西江氨化學工業有限公司紀檢、監察室科員、江西昌九化工股份有限公司辦公室科員，現在江西昌九生物化工股份有限公司辦公室從事文秘、勞動人事工作，已取得上海證券交易所董秘培訓合格證書。

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