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新浪財經

太鋼不銹(000825)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:16 中國證券網
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年4月25日（星期三）上午9:00
2.召開地點：太鋼二招二樓大會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：陳川平董事長
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東（代理人）12人、代表股份1877169195股、占公司有表決權總股份70.5596％。
公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議就各項議案以記名方式進行了逐項投票表決。
（一）審議并通過了《公司2006年度董事會報告》
表決情況：同意1877169195股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（二）審議并通過了《公司2006年度監事會報告》
表決情況：同意1877169195股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（三）審議并通過了《公司2007年度預算的議案》
2007年計劃鐵產量743萬噸，鋼產量980萬噸（其中不銹鋼200萬噸），商品坯材銷量922萬噸（其中不銹鋼坯材180.4萬噸），合并營業收入預算650億元。
表決情況：同意1877169195股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（四）審議并通過了《公司2007年度投資框架計劃的議案》
公司2007年固定資產投資計劃70.17億元，其中：2006年結轉項目45.09億元，2007年計劃新開項目25.08萬元，主要為：⑴150萬噸不銹鋼系統工程安排投資21.36億元，銀行借款13億元，自有資金8.36億元；⑵清潔生產項目安排投資10.99億元，銀行借款6億元，自有資金4.99億元；⑶三高爐大修改造、二鋼擴容改造、飽和蒸汽余熱發電、不銹線材廠盤條改造等結轉技改項目，安排投資14.14億元，資金自籌；⑷燒結機改造、型材系統改造、新熱連軋4#加熱爐等新開技改項目，安排投資8.80億元，資金自籌；⑸建設資源節約型和環境友好型企業，加大環境治理力度，新開環保節能項目安排投資9.91億元，資金自籌。包括不銹鋼塵泥綜合利用、飽和蒸汽余熱發電、能源中心、高爐水渣超細粉、鋼渣超細粉綜合利用、二鋼1#轉爐除塵、不銹鋼切割煙塵治理等；⑹其它零星項目投資4.98億元，資金自籌。
表決情況：同意1877169195股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（五）審議并通過了《公司2006年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》
經北京立信會計師事務所有限公司審計確認，公司2006年實現凈利潤2,416,411,475.08元，提取10%法定盈余公積241,641,147.51元，加年初未分配利潤2,031,478,829.93元，減報告期內實施2005年利潤分配258,280,800.00元，2006年年末可供股東分配的利潤為3,947,968,357.50元。
公司擬以2006年末總股本2,660,404,000股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利2.0元（含稅），合計分配現金紅利532,080,800.00元。
經北京立信會計師事務所有限公司審計確認2006年末公司資本公積金為5,855,066,911.82元，公司擬以2006年末總股本2,660,404,000股為基數，向全體股東每10股轉增3股，共計轉增股本798,121,200元。
表決情況：同意1877169195股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（六）審議并通過了公司《與日常經營相關的關聯交易的議案》
太原鋼鐵（集團）公司及在太原鋼鐵（集團）公司任職的董事、監事等關聯股東回避了表決。
表決情況：同意618161股，占出席會議非關聯股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議非關聯股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議非關聯股東所持表決權0％。
（七）審議并通過了公司《關于申請發行短期融資券的議案》
為滿足公司生產規模擴大對生產經營資金增加的需求，同時降低融資成本，根據2005年5月23日中國人民銀行公布《短期融資券管理辦法》的規定，公司決定向中國人民銀行等有權機構申請在全國銀行間市場發行40億元人民幣的短期融資券。本次發行采取一次報批、年內分期備案的方式，本次發行的融資券期限最長不超過365天。
表決情況：同意1877069195股，占出席會議所有股東所持表決權99.9947％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權100000股，占出席會議所有股東所持表決權0.0053％。
（八）審議并通過了公司《關于續聘會計審計機構的議案》
公司決定2007年繼續聘任北京立信會計師事務所有限公司為公司會計審計中介機構，并授權董事會決定審計報酬事宜。
表決情況：同意1877169195股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
本次會議還聽取了《公司獨立董事2006年度報告書》。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：山西恒一律師事務所
2.律師姓名：原建民
3.結論性意見：公司2006年年度股東大會的召集、召開程序、與會股東的資格、表決方式和結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會決議合法、有效。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二○○七年四月二十五日

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