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新浪財經

國風塑業(000859)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:16 中國證券網
安徽國風塑業股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更的提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年4月25日上午9:00；
2、召開地點：公司三樓會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長鄭忠勛先生因公務出國不能出席本次會議，會議由副董事長陸紅女士主持；
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及代理人10人，代表股份164,467,718股，占公司總股本420,480,000股的39.11%。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過《2006年度董事會工作報告》
表決情況：同意票數164,467,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
2、審議通過《2006年度監事會工作報告》
表決情況：同意票數164,467,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
3、審議通過《2006年年度報告及摘要》
表決情況：同意票數164,467,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
4、審議通過《2006年財務決算報告》
表決情況：同意票數164,467,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
5、審議通過《2006年度利潤分配預案》
表決情況：同意票數164,467,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
6、審議通過《與國風建材公司進行互保的議案》
表決情況：同意票數451,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
其中關聯方股東安徽國風集團有限公司對此議案回避了表決。
7、審議通過《與金菱里克公司進行互保的議案》
表決情況：同意票數164,467,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
8、審議通過《關于續聘公司審計機構的議案》
表決情況：同意票數164,467,718股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所；
2、律師姓名：鮑金橋律師；
結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
六、備查文件
1、公司2006年度股東大會決議；
2、安徽省承義律師事務所出具的《關于安徽國風塑業股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
安徽國風塑業股份有限公司
2007年4月26日

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