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新浪財經

S*ST蘭寶(000631)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:06 中國證券網
蘭寶科技信息股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年5月11日（星期五）上午9點30分
2、召開地點：蘭寶科技信息股份有限公司會議室
3、召集人：蘭寶科技信息股份有限公司董事會
4、召開方式：現場投票表決
5、出席對象：
（1）公司董事、監事、高級管理人員、律師及有關嘉賓。
（2）截止2007年4月27日下午收市后，在深圳證券登記有限公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東委托的代理人不必是公司股東。
二、會議審議事項
1、提案名稱：
《關于變更恢復上市代辦機構并重新簽署協議的議案》。
2、提案具體內容：
詳見刊登于2007年4月26日《證券時報》的“公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告”。
3、特別強調事項：無。
三、現場股東大會登記方式
1、登記方式：參加會議的股東，持股東帳戶及個人身份證（或身份證件）；委托代理人持本人身份證（或身份證件），授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證（或身份證件）；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證（或身份證件）到公司登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2007年5月8日8時至16時
3、登記地點：蘭寶科技信息股份有限公司證券部
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
個人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權委托書。法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、加蓋法人印章的代理委托書。授權委托書或者其他授權文件，應當在本次會議召開前二十四小時備置于本公司。
四、會議聯系方式：
聯系地址：長春高新技術產業開發區蔚山路4370號 公司證券部
郵政編碼：130012
聯系電話：0431-85528289
聯系傳真：0431-85528285
聯系人：曹志偉
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）出席蘭寶科技信息股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托人持股數： 委托人股東賬號：
委托人簽名： 委托人身份證號：
委托日期： 年 日
有效期限至： 年 日
蘭寶科技信息股份有限公司
董 事 會
2007年4月25日

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