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新浪財經

S*ST蘭寶(000631)第四屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:06 中國證券網
蘭寶科技信息股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘭寶科技信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2007年4月16日以電話通知形式向各位董事發出召開第四屆董事會第二十四次會議通知,并于2007年4月25日在公司會議室召開會議,會議應到董事11人，實到董事6人。出席人員分別是:劉鐵杲、孫成連、曹志偉、魏靖韜、張守義（獨立董事）、孫樹人（獨立董事）；董事朱家楣、趙煒邑、丁興賢未出席,劉霞女士及雷秀娟女士已向公司董事會提交辭呈未參加會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下議案：
一、關于變更恢復上市代辦機構并重新簽署協議的議案；
公司已于2005年年度股東大會上審議通過了《關于與恢復上市代辦機構簽訂協議的議案》，并公告了公司董事會與廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司簽訂的《推薦恢復上市、委托代辦股份轉讓協議》的主要內容。
現公司收到廣發證券股份有限公司取消上述協議的函，經公司董事會審議同意解除上述協議，并重新與國信證券有限責任公司簽署了《關于恢復蘭寶科技信息股份有限公司恢復上市之保薦協議》，聘請國信證券有限責任公司擔任公司恢復上市的保薦機構。同時，與國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司重新簽署了《推薦恢復上市、委托代辦股份轉讓協議書》。
公司(下稱甲方)和國信證券有限責任公司(下稱乙方)、招商證券股份有限公司(下稱丙方)簽署的《推薦恢復上市、委托代辦股份轉讓協議書》主要內容包括：
1、甲、乙、丙三方本著平等互利的原則，經充分協商，甲方委托乙方擔任其恢復上市推薦人或擔任其代辦股份轉讓的主辦券商，乙方同意接受甲方的委托。甲、乙雙方委托丙方為甲方代辦股份轉讓的副主辦券商，當乙方喪失主辦券商資格時，甲方委托乙方的代辦股份轉讓業務轉移至丙方。
2、甲方向證券交易所申請股票恢復上市時，由乙方擔任甲方的恢復上市推薦人，甲、乙方執行本協議“推薦恢復上市”部分。甲方股票被證券交易所終止上市后（包括甲方恢復上市后首個年度報告披露后終止上市的情形），由乙方為甲方提供代辦股份轉讓業務，甲、乙、丙三方執行“委托代辦股份轉讓”部分。
該議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會表決通過。
表決結果：同意票6張，反對票0張，棄權票0張。
二、關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案。
公司決定于2007年5月11日召開2007年第一次臨時股東大會，內容詳見“蘭寶科技信息股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知”。
表決結果：同意票6張，反對票0張，棄權票0張。
特此公告。
蘭寶科技信息股份有限公司
董 事 會
2007年4月25日

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