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新浪財經(jīng)

南京熊貓(600775)第五屆七次監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:06 中國證券網(wǎng)
南京熊貓電子股份有限公司第五屆七次監(jiān)事會決議公告

南京熊貓電子股份有限公司（"公司"） 第五屆五次監(jiān)事會于2007年4月25日上午11時在中國南京市中山東路301號會議室召開。監(jiān)事應到5名，實際到會5名，符合法定人數(shù)。
會議由監(jiān)事會主席張政平女士主持。
一、會議對公司2006年年度報告及其摘要、經(jīng)審核財務報告、監(jiān)事會報告、2007年度監(jiān)事會工作要點及提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、獨立監(jiān)事候選人、公司2007年第一季度報告等事項進行了審核或審議，經(jīng)過討論和表決,一致通過如下決議:
1、審核通過公司2006年度報告及其摘要。
2、審議通過2006年度監(jiān)事會報告。
3、審議通過《2007年度監(jiān)事會工作要點》。
4、審議通過提名張政平女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提名鄔士元先生、孫素華女士為公司第六屆監(jiān)事會獨立監(jiān)事候選人。確認鐘友祥先生、唐敏女士為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。任期三年，并授權監(jiān)事會在總額不超過人民幣50萬元限額內(nèi)厘定其酬金。
5、審核通過公司2007年第一季度報告。
南京熊貓電子股份有限公司監(jiān)事會
2007年4月25日

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