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新浪財經

南京熊貓(600775)第五屆十三次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:06 中國證券網
股票代碼:600775 股票簡稱:南京熊貓 編號:臨2007-009
南京熊貓電子股份有限公司第五屆十三次董事會決議公告
南京熊貓電子股份有限公司（"公司"）第五屆十三次董事會于2007年4月25日上午9時30分在中國南京市中山東路301號召開，本公司共有董事9名，實際出席會議董事6名（其中3名董事委托其他董事代為出席）,符合法定人數。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。
會議由董事長李安建先生主持。經過討論,一致通過如下決議:
一、審議通過公司2006年年度報告及其摘要。
二、審議通過2006年度之董事會報告。
三、審議通過經國際及國內核數師審核的2006年度財務報告。
四、審議通過2006年財政年度公司利潤分配方案：
經岳華會計師事務所和浩華會計師事務所審核，按中國企業會計準則，2006年度公司實現稅后利潤人民幣89,147千元，按香港普遍采納會計準則，2006年度公司實現凈溢利人民幣93,110千元。
按照相關會計政策和公司章程有關規定，公司稅后利潤首先用于彌補公司以前年度的虧損為人民幣58,683千元，提取法定公積金人民幣3,046千元。剩余可供股東分配的利潤為人民幣27,418千元。
鑒于公司的實際情況，為滿足目前生產經營對資金的需求，保證公司可持續發展，董事會決定不派發截至2006年12月31日止末期股息，也不進行資本公積金轉增股本，本年度未分配利潤余額結轉下一年度。
五、審議通過續聘浩華會計師事務所、岳華會計師事務所分別為本公司2007年度國際及國內核數師，并提議股東大會授權董事會決定其薪酬。
六、審議通過《關于執行新會計準則的議案》。
根據財政部第33號令《企業會計準則--基本準則》及財會（2006）3號文關于印發《企業會計準則第1號-存貨》等38項具體準則（以下簡稱"新會計準則"）的通知，公司自2007年1月1日起執行新會計準則。
執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果產生相應的影響（詳見公司2006年度報告。）
鑒此，對公司現行的主要會計政策和會計估算作相應的修改和調整，主要為長期股權投資的核算方法，企業合并的核算方法、金融工具確認和計量，財務報表列報、合并財務報告等事項。
公司將根據財政部和新會計準則的進一步解釋，相應調整公司本次修訂后的主要會計政策和會計估計。
七、審議通過提名李安建先生、徐國飛先生、劉愛蓮女士、朱立鋒先生、施秋生先生、魯清先生為公司第六屆董事會董事候選人，提名蔡良林先生、馬忠禮先生、唐幼松先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期三年，并授權董事會在總額不超過人民幣260萬元限額內厘定其酬金。
八、審議通過于2007年6月12日召開2006年度股東周年大會，會議具體事項詳見同日披露的會議通告，并授權董事會秘書沈見龍先生負責處理股東周年大會及其相關事項。
九、審議通過公司2007年第一季度報告。
（以上第二、三、四、五、六項事宜將提交股東周年大會審議）
南京熊貓電子股份有限公司董事會
2007年4月25日
附：新提名的獨立董事候選人唐幼松先生簡介，詳見本公司于2006年4月26日《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》及《The Standard》刊載的"關于召開2006年度股東周年大會通告"。其他董事、監事候選人簡介見公司2006年年度報告所列。
獨立董事提名人聲明、候選人聲明見刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《公司年度股東大會會議資料》。

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