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力源液壓(600765)董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:06 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600765 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力源液壓 公告編號(hào)：臨2007-010
貴州力源液壓股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司第三屆第三次董事會(huì)會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議召開(kāi)情況通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年5月14日14時(shí)30分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年5月14日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
2、股權(quán)登記日：2007年5月10日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)北衙路501號(hào)公司本部會(huì)議室
4、召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場(chǎng)表決為準(zhǔn)。同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的以第一次表決為準(zhǔn)。
7、提示公告：公司將于2007年5月10日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
8、會(huì)議出席對(duì)象
（1）凡2007年5月10日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《貴州力源液壓股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)總體方案》。
2、審議發(fā)行股份方案的議案。
3、審議對(duì)董事會(huì)授權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)工作的議案。
4、審議關(guān)于發(fā)行前未分配利潤(rùn)處置方案的議案。
5、審議關(guān)于關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。
上述議案具體內(nèi)容已以本公司三屆三次董事會(huì)決議公告形式刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)。
2、登記時(shí)間：2007年5月11日
上午9：00～11：00 下午2：00～4：00
異地股東可于2007年5月11日前采取信函或傳真的方式登記。
3、登記地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)北衙路501號(hào)公司辦公室
4、聯(lián)系方式：
電 話：0851-6321501
傳 真：0851-6321001
郵 編：550018
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年5月14日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738765；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：力源投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br> （1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
（2）在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)，以 1.00 元代表第 1 個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以 2.00 元代表第 2 個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以此類(lèi)推。本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
議案順序號(hào) 議 案 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格（元）
議案一 貴州力源液壓股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)總體方案 1.00
議案二 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 2.00
議案三 發(fā)行方式 3.00
議案四 發(fā)行對(duì)象 4.00
議案五 發(fā)行數(shù)量 5.00
議案六 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式 6.00
議案七 鎖定期和上市地 7.00
議案八 決議有效期限 8.00
議案九 對(duì)董事會(huì)授權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)工作的議案 9.00
議案十 關(guān)于發(fā)行前未分配利潤(rùn)處置方案的議案 10.00
議案十一 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案 11.00
（3）在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1 股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
（4）投票注意事項(xiàng)：
①股東大會(huì)有十一個(gè)待表決的子議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。
②對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
③對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
五、注意事項(xiàng)
參加會(huì)議的股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。
六、備查文件
貴州力源液壓股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
備查文件存放于：貴州力源液壓股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處
特此公告。
貴州力源液壓股份有限公司董事會(huì)
二OO七年四月二十四日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
本人／本單位作為貴州力源液壓股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代為出席公司 2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)／無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。
序號(hào) 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案一 貴州力源液壓股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)總體方案
議案二 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
議案三 發(fā)行方式
議案四 發(fā)行對(duì)象
議案五 發(fā)行數(shù)量
議案六 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式
議案七 鎖定期和上市地
議案八 決議有效期限
議案九 對(duì)董事會(huì)授權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)工作的議案
議案十 關(guān)于發(fā)行前未分配利潤(rùn)處置方案的議案
議案十一 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中"同意"、"反對(duì)"、"棄權(quán)"項(xiàng)下的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用"√"明確授意受托人投票。
委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)：
委托日期：
（本授權(quán)委托書(shū)打印件和復(fù)印件均有效）

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