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新浪財經(jīng)

濱州活塞(600960)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:04 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600960 證券簡稱：濱州活塞 編號：臨2007-008
山東濱州渤海活塞股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
山東濱州渤海活塞股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第五次會議于2007年 4月 13日以書面或傳真形式發(fā)出通知，于2007年 4月 24日在公司召開，會議應(yīng)參加董事9人，實際參加會議董事9人，公司監(jiān)事會成員和高管人員列席了會議，公司董事長李俊杰先生主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、《公司2007年度第一季度報告及摘要》
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、《關(guān)于執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的議案》
中華人民共和國財政部2006年發(fā)布了新修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則--基本準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第一號--存貨》等38項具體準(zhǔn)則（以下簡稱"新會計準(zhǔn)則" ），要求自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行。本公司根據(jù)新會計準(zhǔn)則的要求對原有主要會計政策、會計估計和合并財務(wù)報表的編制方法進(jìn)行全面修訂，以作為公司會計核算的基礎(chǔ)和依據(jù)。主要調(diào)整如下：
1、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號--長期投資》的規(guī)定，公司視對被投資企業(yè)實施控制、共同控制或影響的程度，分別采用成本法和權(quán)益法進(jìn)行核算。對被投資企業(yè)實施控制的長期股權(quán)投資或不具有共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權(quán)投資采用成本法核算；對被投資企業(yè)具有共同控制或重大影響的，采用權(quán)益法核算。
2、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號--無形資產(chǎn)》的規(guī)定，研究開發(fā)項目的支出，區(qū)分研究階段支出和開發(fā)階段支出處理。其中研究階段支出直接計入當(dāng)期損益，開發(fā)階段支出滿足下列條件時計入無形資產(chǎn)：①開發(fā)的無形資產(chǎn)在完成后，能供直接使用或出售，運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品或無形資產(chǎn)本身存在市場，能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益。②該無形資產(chǎn)的開發(fā)支出能夠可靠的計量。
3、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第9號--職工薪酬》的規(guī)定，公司將因獲得職工提供服務(wù)而支付的各種形式的報酬或?qū)r全部納入職工薪酬的范圍核算，公司原賬面的應(yīng)付福利費余額，在首次執(zhí)行日全部轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬。
4、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第17號--借款費用》的規(guī)定，公司發(fā)生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或生產(chǎn)的，予以資本化，計入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費用于發(fā)生當(dāng)期直接計入當(dāng)期損益。借款費用資本化的確認(rèn)原則：① 資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；② 借款費用已經(jīng)發(fā)生；③ 為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的構(gòu)建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開始。
5、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號--所得稅》的規(guī)定，公司所得稅的會計處理采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算。資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)存在可抵扣暫時性差異的，以很可能取得用來可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)由可抵扣暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。當(dāng)期所得稅及遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當(dāng)期損益，但不包括下列情況產(chǎn)生的所得稅：① 企業(yè)合并；② 直接計入所有者權(quán)益的交易或事項。
6、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號--合并財務(wù)報表》的規(guī)定，公司合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定，公司將其全部子公司納入合并財務(wù)報表的合并范圍。子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項目下以"少數(shù)股東權(quán)益"項目列示；子公司當(dāng)期凈損益中屬于少數(shù)股東權(quán)益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以"少數(shù)股東損益"項目列示。
公司將根據(jù)財政部對新會計準(zhǔn)則的進(jìn)一步解釋，相應(yīng)調(diào)整公司本次修訂后的主要會計政策、會計估計和合并財務(wù)報表的編制方法。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、《鋁活塞耐磨鑲?cè)夹g(shù)改造項目》
經(jīng)山東省經(jīng)貿(mào)委魯經(jīng)貿(mào)改備[2007]056號《企業(yè)技術(shù)改造項目備案回執(zhí)》備案，公司計劃實施《鋁活塞耐磨鑲?cè)夹g(shù)改造項目》，項目總投資6500萬元，其中申請銀行貸款4500萬元。項目將在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)配套廠房，引進(jìn)精玫內(nèi)孔數(shù)控機床、光譜分析儀等進(jìn)口設(shè)備，購置拋丸線、濕式加工生產(chǎn)線等設(shè)備，擴大鑲?cè)ιa(chǎn)規(guī)模。該項目建成達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入7200萬元，利潤971萬元。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、《關(guān)于選舉董事會審計委員會人員組成的議案》
審計委員會人員組成為：邢崢、文宗瑜、王云剛，獨立董事邢崢為主任委員。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
五、《關(guān)于選舉董事會提名委員會人員組成的議案》
提名委員會人員組成為：文宗瑜、陸家祥、許紅巖，獨立董事文宗瑜為主任委員。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
六、《關(guān)于選舉董事會薪酬考核委員會人員組成的議案》
薪酬考核委員會人員組成為：文宗瑜、陸家祥、林風(fēng)華，獨立董事文宗瑜為主任委員。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
七、《關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會人員組成的議案》
戰(zhàn)略委員會人員組成為：李俊杰、林風(fēng)華、許紅巖、王云剛、季軍、胡新民、文宗瑜、邢崢、陸家祥，李俊杰為主任委員。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
八、《關(guān)于董事會提名委員會工作細(xì)則的議案》
詳細(xì)內(nèi)容披露在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
九、《關(guān)于董事會審計委員會工作細(xì)則的議案》
詳細(xì)內(nèi)容披露在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十、《關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則的議案》
詳細(xì)內(nèi)容披露在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十一、《關(guān)于董事會審計委員會工作細(xì)則的議案》
詳細(xì)內(nèi)容披露在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
山東濱州渤海活塞股份有限公司董事會
二ＯＯ七年四月二十四日

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