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株冶火炬(600961)第二屆董事會第二十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:04 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600961 證券簡稱：株冶火炬 公告編號：臨2006－010
湖南株冶火炬金屬股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖南株冶火炬金屬股份有限公司第二屆第二十二次會議于2007年4月25日召開，會議以通訊方式表決。會議應(yīng)到董事15名，實(shí)到15名，符合法定人數(shù)。
會議經(jīng)表決，形成以下決議：
1、 審議通過了關(guān)于公司2007年第一季度報(bào)告的議案。
15票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
公司按照上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，編制了公司2007年第一季度報(bào)告，公司報(bào)告期實(shí)現(xiàn)利潤10227.9萬元，每股收益0.19元，報(bào)告內(nèi)容同期刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 審議通過了關(guān)于修訂《公司主要會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法》的議案。
15票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則--基本準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號--存貨》等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則（以下簡稱"新會計(jì)準(zhǔn)則"）要求，本公司于2007年1月1日起執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則，對原有主要會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法進(jìn)行了全面修訂，以作為公司會計(jì)核算的基礎(chǔ)和依據(jù)。
3、 審議通過了關(guān)于與中國恩菲工程技術(shù)有限公司簽訂常壓富氧直接浸出搭配鋅浸出渣煉鋅工程EPC工程總承包合同的議案。
15票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
公司實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)常壓富氧直接浸出搭配鋅浸出渣煉鋅項(xiàng)目系采用芬蘭OUTOKUMPU公司的技術(shù)和裝備（具體內(nèi)容見2007年1月16日的公司公告），經(jīng)與OUTOKUMPU公司協(xié)商后確定由中國恩菲工程技術(shù)有限公司進(jìn)行轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)和國內(nèi)配套設(shè)計(jì)，采用總承包方式，公司與中國恩菲工程技術(shù)有限公司簽訂了常壓富氧直接浸出搭配鋅浸出渣煉鋅EPC工程總承包協(xié)議。
特此公告。
湖南株冶火炬金屬股份有限公司
董 事 會
2007年4月25日

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