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東方寶龍(600988)關(guān)于召開2006年年度股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:04 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600988 公司簡稱：東方寶龍 編號：臨2007－019
廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2006年年度股東大會(huì)的通知
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議決定，公司定于2007年5月18日在公司駐地四樓會(huì)議室召開公司2006年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：2007年5月18日上午9：30
2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省增城市新塘鎮(zhèn)寶龍路1號公司會(huì)議室
3、會(huì)議參加人員：公司全體股東及股東代表
4、列席會(huì)議人員：公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員
5、會(huì)議議題：
（1）、審議《公司2006年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；
（2）、審議《公司2006年年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（3）、審議《公司2006年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（4）、審議《公司2006年年度利潤分配草案》；
（5）、審議《公司2007年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
（6）、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
6、出席會(huì)議人員：
（1） 2007 年 5月 10 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司股東或股東委托代理人；
（2） 本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
7、會(huì)議登記事項(xiàng)
（1） 登記手續(xù)：法人股東憑股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東代表身份證復(fù)印件登記；個(gè)人股東憑股票賬戶卡及本人身份證登記授權(quán)。代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票賬戶卡登記；外地股東可以通過傳真方式進(jìn)行登記，登記時(shí)間以公司證券部收到傳真為準(zhǔn)。
（2） 登記時(shí)間：2007 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30. 下午 2:00-5:00
（3） 登記地點(diǎn)：本公司證券部
聯(lián)系地址：廣州市增城新塘寶龍路1號 郵編：511340
聯(lián)系電話：020-82601663
傳 真：020-82601663
聯(lián) 系 人：于翔
8、其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，食宿及交通自理。
因故不能出席本次會(huì)議的股東可書面授權(quán)代理人代為參加。
廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年四月二十四日
(附:授權(quán)委托書)
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司召開2006年年度股東大會(huì),并行使表決權(quán)。
委托人簽名(章): 委托人身份證號碼:
委托人持有股份: 委托人股東帳戶:
被托人簽名: 被托人身份證號碼:
委托日期:
注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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