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S樂(lè)凱(600135)董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:00 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600135 證券簡(jiǎn)稱：S 樂(lè)凱 公告編號(hào)：2007-014
樂(lè)凱膠片股份有限公司董事會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
樂(lè)凱膠片股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2007年4月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和傳真表決相結(jié)合的方式在公司召開(kāi)�，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議應(yīng)到董事五人，實(shí)到五人，外部董事戚聿東先生、甄源泰先生、張?zhí)諅ハ壬ㄟ^(guò)傳真方式進(jìn)行表決，葉鶯女士因公務(wù)未參加會(huì)議，公司監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《樂(lè)凱膠片股份有限公司2007年第一季度報(bào)告》；
二、審議通過(guò)了公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案
特此公告
樂(lè)凱膠片股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年四月二十六日

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