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中技貿易股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示: 1、本次會議無否決或修改提案的情況; 2、本次會議無臨時提案提交表決情況。 一、會議召集、召開和出席情況 中技貿易股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月25日上午9點在北京美康大廈會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集,由公司董事長韓本毅先生主持。出席本次會議的股東及股東代理人共4人,代表有表決權的股份數146,202,376股,占公司股本總額的61.12%。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。本次股東大會的召開合法、有效。 二、提案審議和表決情況 會議以記名投票表決方式審議了各項議案,并根據表決結果以普通決議方式通過了以下事項: (一)審議并通過了《公司2006年年度報告及摘要》。 表決結果:同意146,202,376股,占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。 (二)審議并通過了《公司2006年度董事會報告》。 表決結果:同意146,202,376股,占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。 (三)審議并通過了《公司2006年度財務決算報告》。 表決結果:同意146,202,376股,占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。 (四)審議并通過了《公司2006年度利潤分配方案》。 經北京信永中和會計師事務所審計,公司2006年度共實現凈利潤72,314,548.86元人民幣,扣除提取的10%法定盈余公積金7,231,454.89元,加上上年度未分配利潤159,219,021.51元,本年度可供股東分配的利潤為224,302,115.48元。根據公司2005年度股東大會決議,公司實施了每10股送現金紅利6元的分配方案,分配現金紅利125,136,000.00元人民幣,本期未分配利潤為99,166,115.48元人民幣。 根據公司主營業務發展需要,董事會提議2006年度不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本。剩余未分配利潤99,166,115.48元人民幣結轉下年度。 表決結果:同意146,202,376股,占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。 (五)審議并通過了《公司2006年度監事會報告》。 表決結果:同意146,202,376股,占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。 (六)審議并通過了《關于公司2007年度短期投資的議案》。有關詳情請參見公司2007年2月13日在《中國證券報》和《上海證券報》上的第臨2007-001號公告。和或參見上海證券交易所網站上的相關信息。 表決結果:同意146,202,376股,占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。 (七)審議并通過了《關于續聘會計師事務所及確定審計費用的議案》。 會議同意繼續聘用信永中和會計師事務所有限責任公司為公司的財務審計機構。2006年度公司審計費用為28萬元人民幣。 表決結果:同意146,202,376股,占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。 三、律師見證情況 北京環球律師事務所律師出席會議,并對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證,認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。(由律師出具的法律意見書詳見上海證券交易所網站)。 特此公告。 中技貿易股份有限公司董事會 二○○七年四月二十六日
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