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新浪財經(jīng)

民豐特紙(600235)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:50 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600235 證券簡稱：民豐特紙 編號：臨2007-012
民豐特種紙股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
一、會議召開情況
（一）會議通知：2007年3月31日民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱：公司）在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登了《民豐特紙董事會決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》。
（二）召開時間：2007年4月25日上午9時30分
（三）召開地點：公司辦公大樓西會議室
（四）召開方式：現(xiàn)場方式
（五）會議召集人：公司董事會
（六）會議主持人：董事長孫勤勇
二、會議出席情況
出席本次年度股東大會的股東及股東授權(quán)代表共記 5名，代表股份143097700股，占公司股份總數(shù)263400000股的 54.33%，。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的常年法律顧問列席了會議。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議提案審議和表決情況
經(jīng)大會認真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：
1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
2、審議通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
3、審議通過了《2006年度公司財務(wù)決算報告》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
4、審議通過了《2006年度利潤分配方案》；
經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司審計，本公司2006年度實現(xiàn)凈利潤6,416,643.86元。按《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提取10％的法定公積金641,664.39元，加上2005年度未分配利潤19,768,270.52元，2006年度可供全體股東分配的利潤為25,543,249.99元。
為兼顧公司長遠發(fā)展和股東利益，公司2006年度利潤分配預(yù)案為：決定不分配不轉(zhuǎn)增，未分配利潤用于補充流動資金，并轉(zhuǎn)入以后年度參與分配。
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
5、審議通過了公司《2006年年度報告》及其摘要；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
6、審議通過了《關(guān)于本公司與中寶科控投資股份有限公司修訂和續(xù)簽相互擔保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟擔保的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
7、審議通過了《關(guān)于本公司與浙江嘉化集團股份有限公司續(xù)簽相互擔保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟擔保的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
8、審議通過了《關(guān)于本公司與浙江加西貝拉壓縮機有限公司續(xù)簽相互擔保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟擔保的議案》；
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
9、審議通過了《關(guān)于2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項詳見2007年3月31日公司在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登的《民豐特紙關(guān)于2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東嘉興民豐集團有限公司、呂士林先生和吳建強先生回避了表決，代表股份數(shù)為142,953,650股。
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
144050 144050 0 0 100%
10、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司為本公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。
表決股份總數(shù) 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股） 同意（股）比例
143097700 143097700 0 0 100%
三、律師見證情況
上海市恒泰律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會有關(guān)事項進行了核查和驗證，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告
民豐特種紙股份有限公司
2007年4月26日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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