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新浪財經

廣州國光(002045)關于第5屆監事會第7次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:40 中國證券網
國光電器股份有限公司關于第5屆監事會第7次會議決議公告

本公司及監事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
國光電器股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第7次會議于2007年4月24日下午2：00－3：00在國光工業園行政樓會議室以現場方式召開。監事會主席何艾菲、監事方芳、程卡玲、文艷芬出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議以書面方式通過了如下決議：
1、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2006年監事會工作報告》，將提交公司2006年年度股東大會審議。
2、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了公司《2006年年度報告及其摘要》，將由董事會提交2006年年度股東大會審議。
監事會認為公司2006年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了公司《2007年第一季度報告》。
監事會認為公司2006年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
4、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了董事會擬定的《2006年度利潤分配及公積金轉增股本的議案》，將由董事會提交2006年年度股東大會審議。
5、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，將由董事會提交2006年年度股東大會審議。
普華永道中天會計師事務所在擔任公司審計機構期間，出具的各項報告真實、準確地反映了公司財務狀況和經營成果，同意續聘普華永道中天會計師事務所為公司2007年度的審計機構。
6、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2006年度募集資金使用情況專項說明的議案》，將由董事會提交2006年年度股東大會審議。
監事會認為董事會關于2006年度募集資金使用情況專項說明真實完整，符合公司募集資金的用途和募集資金管理辦法的規定。
7、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于與原參股公司廣州國光普笙音箱廠有限公司2006年度日常關聯交易的議案》。
8、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于與參股公司中山國光電器有限公司2006年度日常關聯交易及2007年度預計日常關聯交易的議案》。
9、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于與參股公司廣東國光電子有限公司2006年度日常關聯交易及2007年度預計日常關聯交易的議案》。
10、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于與參股公司KV2 AudioInc2006年度日常關聯交易及2007年度預計日常關聯交易的議案》。
11、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于為廣東國光電子有限公司提供流動資金擔保額度人民幣500萬元的議案》。
12、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《授予核心技術/業務人員股票期權的議案》。
對于2007年4月24日第五屆董事會第16次會議決定授予以下七人股票期權，監事會核實了該七名人士身份與任職情況，該七名人士均為在公司任職的核心技術/業務人員，且經董事會薪酬與考核委員會認定為公司未來發展目標所需人才，也不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的禁止獲授股權激勵的情形，激勵對象的主體資格合法、有效；本次獲授對象中黃輝、RobertJames Tetzlaff、孫蓢明三人的職位屬于公司《激勵計劃》的預留職位，董事會向該三人授予預留股票期權符合《激勵計劃》的規定；陳仕杰、張乃岳、許黎黎、鄧霞玉四人不屬于《激勵計劃》預留職位的范圍，向該四人授予預留職位股票期權尚需提交股東大會審定。
激勵對象名單：
序號 姓名 職務 備注
1 Robert James Tetzlaff 電聲工程師/銷售工程師 美國國籍
2 黃輝 電子工程師/線材部經理
3 陳仕杰 會計師
4 張乃岳 倉務主管
5 許黎黎 車間管工
6 鄧霞玉 改善辦主任/總經理秘書
7 孫蓢明 自動化工程師
備查文件：
第五屆監事會第7次會議決議
特此公告
國光電器股份有限公司
監事會
2007年4月26日

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