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新浪財經

蘭太實業(600328)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:35 中國證券網
股票代碼：600328 股票簡稱：蘭太實業 編號：臨2007-- 007
內蒙古蘭太實業股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。
內蒙古蘭太實業股份有限公司 2006年年度股東大會于 2007年 4月 25日在內蒙古阿拉善左旗阿拉善經濟開發區公司會議室召開，有關會議通知公司已登載于2007年3月22日《中證報》、《上證報》及上海證券交易所網站上。本次會議由董事長李德祿先生主持。出席會議的股東及股東代理人共4人，代表股份188，085，110 股，占公司股份總數的52.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。會議以現場方式召開，采用記名投票表決方式對各項議案進行了表決，形成如下決議：
一、審議通過了公司《董事會2006年度工作報告》；
同意票188，085，110股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。
二、審議通過了公司《監事會2006年度工作報告》；
同意票188，085，110股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。
三、審議通過了公司《2006年年度報告》及《摘要》。
同意票188，085，110股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。
四、審議通過了公司《2006年度財務決算和2007年財務預算方案》；
同意票188，085，110股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。
五、審議通過了公司《2006年度利潤分配預案》；
根據中瑞華恒信會計師事務所有限公司2006年度審計報告和公司的財務決算情況，按照《公司法》與《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，對公司2006年度利潤分配提出如下預案：
1、2006年公司凈利潤為52,863,762.26元，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金5,286,376.23元，剩余可供股東分配的利潤47,577,386.03元。加上結轉年初未分配利潤112,001,353.4元,2006年累計可分配利潤為159,578,739.43元。本年度擬以2006年末總股本359,118,030股為基數,向全體股東實施每10股派發現金紅利0.2元(含稅)的利潤分配方案,共計分派現金紅利7,182,360.6元,尚余未分配利潤152,396,378.83 結轉下年。
2、2006年度擬不進行資本公積轉增股本。
同意票188，085，110股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。
六、審議通過了公司《2006年度關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預測的議案》
審議該議案時關聯股東中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司、阿拉善達康精細化工股份有限公司、內蒙古自治區鹽業公司回避表決此議案。
同意票560，786股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。
七、審議通過了公司《關于續聘中瑞華恒信會計師事務所為公司審計機構的議案》。
同意票179，240，810股，占出席會議有效表決票的95.3％；反對 8，844，300 股；占出席會議有效表決票的4.7％；棄權 0 股。
本次股東大會經內蒙古建中律師事務所宋建中、閆威律師現場見證并出具法律意見書，認為公司股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格以及股東大會的投票表決程序均合法、有效。
特此公告
內蒙古蘭太實業股份有限公司
二○○七年四月二十五日

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