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新浪財經

桂東電力(600310)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:35 中國證券網
股票簡稱：桂東電力 股票代碼：600310 編號：臨2007-06
廣西桂東電力股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
●重要內容提示：
本次會議無新提案提交表決，也無修改提案和否決提案情況。
一、會議召開和出席情況
根據公司2007年3月20日在《上海證券報》上發出的會議通知，廣西桂東電力股份有限公司（下稱"公司"）于2007年4月25日在賀州市公司本部會議室以現場方式召開2006年年度股東大會。會議由公司董事會召集，董事長溫昌偉先生主持。出席會議的股東或授權代表共6人（其中流通股股東0人），代表股份96，900，000股，占公司總股本的61.82%，公司董事、監事、高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
會議以記名表決方式逐項通過了以下決議：
（一）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《公司2006年年度報告及摘要》（報告全文及摘要詳見上海證券交易所網站sse.com.cn和2007年3月20日上海證券報公告）。
（二）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《公司2006年度董事會工作報告》（全文見上交所網站sse.com.cn）。
（三）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《公司2006年度監事會工作報告》（全文見上交所網站sse.com.cn）。
（四）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《公司2006年度財務決算報告及公司2007年度財務預算報告》（全文見上交所網站sse.com.cn）。
（五）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《公司2006年度利潤分配預案》：
經公司審計機構大信會計師事務有限公司審計（大信審字[2007]第0221號），本公司2006年度實現凈利潤為91,874,970.88元。依照《公司法》和本公司章程的規定，在凈利潤中提取10%公積金9,187,497.09元后，加年初未分配利潤5,600,283.98元，2006年度實際可供股東分配的凈利潤為88,287,757.77元。根據公司的實際情況，公司本次分配方案為：可供股東分配的利潤88,287,757.77元以2006年期末總股本15,675萬股為基數，向全體股東每10股派現金4元（含稅）,合計派現62,700,000元,剩余25,587,757.77元結轉下一年度；本次不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。
（六）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《2007年度聘請會計師事務所及其報酬的議案》：
續聘大信會計師事務有限公司為公司2007年度的財務審計機構，聘期從2007年4月至2008年4月。經協商，公司將支付給大信會計師事務有限公司2007年度會計報表審計費用為35萬元（公司負責審計期間會計師的差旅費），如發生除2007年度會計報表審計以外的其它會計審計、會計咨詢等相關業務，則其報酬另行約定。
（七）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《關于公司以前年度計提的長期股權投資減值準備轉回的議案》：
2005年度，本公司因參股14.84%的國海證券調整和更正而對2004年及以前年度的會計差錯進行了更正，并對2004年及以前年度公司長期股權投資減值準備49,347,801.49元。
根據已經審計的國海證券有限責任公司2006年度的會計報表，截止2006年12月31日國海證券公司的凈資產大幅增加，本公司對其長期股權投資的減值風險已大大減少，按本公司持股比例計算轉回長期股權投資減值準備17,619,718.13元。
（八）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《關于公司執行新會計準則后會計政策和會計估計變更的議案》，該議案的有關情況詳見上交所網站sse.com.cn。
（九）以96，900，000票贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《關于向有關銀行申請4億元貸款額度的議案》：
由于生產經營需要，公司將向有關銀行申請4億元人民幣貸款額度，作為公司日常生產經營資金周轉，并授權財務部門向有關銀行辦理有關貸款手續，根據公司的資金需求情況分批次向銀行借款。
（十）以737,047票贊成(關聯股東賀州市電業公司、賀州供電股份公司回避表決)，占出席會議有表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權，表決通過了《關于2007年度日常關聯交易的議案》：
為了保證公司的正常生產經營，公司決定2007年度發生的日常關聯交易繼續按照公司以前與關聯方簽訂的關聯交易合同執行，主要包括：
1、公司與關聯方賀州市電業公司簽訂的《并網購售電協議》，購售電價格按物價部門批準的電價執行；
2、公司與關聯方賀州市八步水利電業有限責任公司簽訂的《并網購售電協議》和《售電協議》，購售電價格按物價部門批準的電價執行；
3、公司與關聯方賀州市電業公司簽訂的《服務協議》，2007年費用36萬元；
4、公司與關聯方賀州市電業公司簽訂的《辦公樓租賃協議》；
5、公司與關聯方賀州市電業公司簽訂的《土地租賃協議》及《關于調整土地租金的協議》。
三、律師出具的法律意見
經公司法律顧問國浩律師集團(深圳)事務所王曉東律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席人員資格及表決程序合法有效，會議審議通過的各項議案合法有效。
特此公告。
備查文件：1、本次股東大會的決議、記錄；
2、本次會議的法律意見書。
廣西桂東電力股份有限公司
2007年4月25日

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