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新浪財經(jīng)

國能集團(600077)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:30 中國證券網(wǎng)
遼寧國能集團（控股）股份有限公司2006年度股東大會決議公告

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新增提案情況。
一、會議召開和出席情況
遼寧國能集團（控股）股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月25日在沈陽市渾南新區(qū)科幻路9號百科集團2樓會議室以現(xiàn)場開會方式召開,到會股東及股東代理人共5人,代表股份 78490209股,占本公司總股份的49.33%，其中非流通股共計 78490209股，流通股0股。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事會召集，公司副董事長潘廣超先生主持會議。
二、提案審議情況
1、《公司2006年度財務(wù)決算方案》表決結(jié)果如下：
2、《公司2006年度利潤分配方案》《表決結(jié)果如下：
3、《公司董事會2006年度工作報告》表決結(jié)果如下：
4、《公司監(jiān)事會2006年度工作報告》表決結(jié)果如下：
5、《公司2006年年度報告》及摘要表決結(jié)果如下：
6、《關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》表決結(jié)果如下：百科實業(yè)集團有限公司和本溪超越船板加工有限公司對該義案回避表決
7、《關(guān)于補選張犁先生為公司股東監(jiān)事的議案》表決結(jié)果如下：
三、公證或者律師見證情況
本次會議由北京康達律師事務(wù)所李哲律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及會議表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會議所審議議案提出及審議程序合法，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
遼寧國能集團（控股）股份有限公司
2007年4月25日

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