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新浪財經

國能集團(600077)第五屆董事會第二十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:30 中國證券網
股票簡稱：國能集團 股票代碼：600077 編號：臨2007-013
遼寧國能集團（控股）股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證決議的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
遼寧國能集團（控股）股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于2007年4月18日發出會議通知，2007年4月25日在沈陽市渾南新區科幻路9號國能集團二樓會議室以現場開會方式召開，會議應到董事8人，實到董事6人，劉樹元董事長因病請假未能出席會議，獨立董事何新川因事請假未出席會議。受劉樹元董事長委托，會議由潘廣超副董事長主持。監事會有4名監事列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經過充分審議，會議就下述事項作出如下決議：
一、審議通過了《公司2007年第一季度報告》（同意票6票，反對票0票，棄權票0票，全票通過）
二、審議通過了《公司信息披露管理辦法》（同意票6票，反對票0票，棄權票0票，全票通過）
三、審議通過了《關于公司會計政策、會計估計調整的有關事項》（同意票6票，反對票0票，棄權票0票，全票通過）
特此公告。
遼寧國能集團（控股）股份有限公司董事會
2007年4月25日

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