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北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況：
本公司2006年度股東大會(huì)會(huì)議于2007年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。出席會(huì)議的股東及股東代理人8名，代表股數(shù)218,656,027股，占公司股份總數(shù)的49.57%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)衛(wèi)華誠(chéng)先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議；眾鑫律師事務(wù)所成慧律師見(jiàn)證，并出具由成慧律師簽字的法律意見(jiàn)書。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
二、2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
三、2006年度獨(dú)立董事述職報(bào)告：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
四、2006年年度報(bào)告全文及摘要：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
五、關(guān)于2006年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
六、關(guān)于2006年度財(cái)務(wù)決算的議案：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
七、關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配的議案：
公司以2006年末總股本44107.57萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股送1.6元(含稅)的比例派送紅利，共計(jì)送出70,572,112元，為2006年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)的50%。
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
八、關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年審計(jì)費(fèi)用暨續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
九、關(guān)于2007年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案：
此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
同意3,002,140股，占與會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
十、關(guān)于2007年繼續(xù)為子公司提供貸款擔(dān)保的議案：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
十一、關(guān)于2007年全面預(yù)算的議案：
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
十二、關(guān)于修改公司章程的議案：
公司章程全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
同意218,656,027股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%。
反對(duì)0股。
棄權(quán)0股。
有關(guān)上述審議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司2007年2月1日和3月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司董事會(huì)會(huì)議決議公告。
三、律師見(jiàn)證情況：
本次股東大會(huì)會(huì)議經(jīng)眾鑫律師事務(wù)所成慧律師見(jiàn)證，并出具由成慧律師簽字的法律意見(jiàn)書。律師認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)會(huì)議的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；股東大會(huì)會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件：
1、2006年度股東大會(huì)會(huì)議決議
2、律師法律意見(jiàn)書
北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2007年4月25日
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