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新浪財經(jīng)

*ST金花(600080)關于召開公司2006年度股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:30 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600080 股票簡稱：*st金花 編號：臨2007-008
金花企業(yè)（集團）股份有限公司關于召開公司2006年度股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示
● 會議召開時間：二OO七年五月二十五日（星期五）上午9：30，會期半天
● 股權(quán)登記日：2007年5月21日
● 會議召開地點：公司會議室
● 召開方式：現(xiàn)場表決方式
一、召開會議基本情況
根據(jù)本公司第四屆董事會第二十七次會議決議，決定于2007年5月25日上午9：30召開公司2006年度股東大會，會期半天，會議地點為公司會議室，召開方式為會議方式。
二、會議審議事項：
（1）、審議《2006年董事會工作報告》；
（2）、審議《2006年監(jiān)事會工作報告》；
（3）、審議《公司2006年度財務決算報告》；
（4）、審議《公司2006年度利潤分配方案》；
（5）、審議《關于聘請會計師事務所的議案》；
（6）、審議《為世紀金花股份有限公司提供擔保的議案》；
上述議案之第1、2、4項內(nèi)容已經(jīng)在公司2006年年度報告、2006年年度報告摘要中詳細披露，年報全文2007年4月14在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn登出，年報摘要刊登于2007年4月14日《上海證券報》；第5項內(nèi)容刊登于2007年4月14日《上海證券報》第四屆董事會第二十六次會議決議公告。第6項內(nèi)容刊登于2007年4月26日《上海證券報》金花企業(yè)(集團)股份有限公司關聯(lián)擔保公告。本次股東大會全部資料亦在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn登出。
三、出席對象
（1）、2007年5月21日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人（該代理人不必是公司股東）。
（2）、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記事項
（1）登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
出席會議者可以通過電話、信函、傳真等方式進行登記。
（2）、登記時間：2007年5月22日至24日9:00-17:00
五、登記及聯(lián)系地址：
金花企業(yè)（集團）股份有限公司董事會秘書處
聯(lián)系人：孫 明
郵編：710075
電話：029-82301805
傳真：029-82301833
注:
（1）、股東委托代理人投票的委托書須于2007年5月24日17時之前送達公司董事會秘書處；
（2）、股東出席會議，費用自理。
六、備查文件目錄
1、 公司第四屆董事會第二十七次會議決議
2、 公司2006年年度報告
3、 公司章程
4、 股東大會議事規(guī)則
金花企業(yè)（集團）股份有限公司
二OO七年四月二十四日
授 權(quán) 委 托 書
本人（本單位）作為金花企業(yè)（集團）股份有限公司的股東，茲委托 先生（女士）為代表出席公司2006年度股東大會，特授權(quán)如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席公司2006年度股東大會；
二、代理人有表決權(quán) /無表決權(quán)
三、表決具體指示如下：
1、 審議《2006年董事會工作報告》
贊成 反對 棄權(quán)
2、審議《2006年監(jiān)事會工作報告》
贊成 反對 棄權(quán)
3、審議《公司2006年度財務決算報告》
贊成 反對 棄權(quán)
4、審議《公司2006年度利潤分配方案》
贊成 反對 棄權(quán)
5、審議《關于聘請會計師事務所的議案》
贊成 反對 棄權(quán)
6、審議《為世紀金花股份有限公司提供擔保的議案》
贊成 反對 棄權(quán)
四、本人對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權(quán) /無權(quán)
按照自己的意思表決。
五、對可能納入股東大會議程的臨時提案，代理人有權(quán) /無權(quán)
按照自己的意思表決。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股票帳戶卡號碼：
委托人持股數(shù)額： 股
委托人（簽字或蓋章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人應在授權(quán)書中同意的相應空格內(nèi)劃"√"，其他空格內(nèi)劃"-"。

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