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新浪財(cái)經(jīng)

*ST金花(600080)第四屆董事會第二十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:30 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600080 股票簡稱：*st金花 編號：臨2007-006
金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任
金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議通知2007年4月19日以郵件、傳真形式發(fā)出，會議于2007年4月24日在公司會議室召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到7人，田豐董事委托孫圣明董事代為表決，會議由吳一堅(jiān)董事長主持。經(jīng)過討論和表決，通過如下決議：
一、通過公司2007年一季度報(bào)告
表決結(jié)果：同意票8，反對票0，棄權(quán)票0
二、通過關(guān)于為世紀(jì)金花股份有限公司提供擔(dān)保的議案
本項(xiàng)議案構(gòu)成了關(guān)聯(lián)擔(dān)保，董事會審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí), 4名關(guān)聯(lián)董事回避表決，有表決權(quán)的董事人數(shù)不足三分之二，無法形成決議。全體與會董事一致同意將此議案提交股東大會審議。詳細(xì)見關(guān)聯(lián)擔(dān)保公告。
表決結(jié)果：同意票8，反對票0，棄權(quán)票0
三、關(guān)于公司主要會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)調(diào)整的議案
表決結(jié)果：同意票8，反對票0，棄權(quán)票0
公司主要會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
四、決定于2007年5月25日召開公司2006年度股東大會
表決結(jié)果：同意票8，反對票0，棄權(quán)票0
詳細(xì)情況見2006年度股東大會會議通知
金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二OO七年四月二十四日

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