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新浪財經(jīng)

東北電氣(000585)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月25日 18:05 中國證券網(wǎng)
東北電氣發(fā)展股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
東北電氣發(fā)展股份有限公司第五屆董事會第三次會議通知于2007年4月16日以傳真方式發(fā)出，本次會議于2007年4月24日在遼寧省沈陽市和平區(qū)太原南街189號金都飯店14樓公司本部會議室召開，應(yīng)到董事13名，實到12名。董事劉慶民先生因公出差未能到會，委托董事劉彤焱先生代行表決權(quán)。會議由董事長孫震先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。符合《公司法》、《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。會議審議并逐項表決以下議案：
一、審議通過了《2007年第一季度季度報告》：
會議以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了該議案。
二、審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的議案》:
中華人民共和國財政部2006年發(fā)布了新修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》等38項具體準(zhǔn)則（以下簡稱“新會計準(zhǔn)則”），要求自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行。
自2007年1月1日起，公司開始執(zhí)行新會計準(zhǔn)則。結(jié)合本公司實際情況及行業(yè)特點，執(zhí)行新會計準(zhǔn)則后可能發(fā)生的主要會計政策、會計估計變更有：
1、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資》的規(guī)定，母公司對子公司的投資日常按照成本法核算，進(jìn)行合并財務(wù)報表時按照權(quán)益法核算。這樣從財務(wù)報表上更能真實體現(xiàn)母公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績，對合并報表不產(chǎn)生影響。
2、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號——所得稅》的規(guī)定，對于因資產(chǎn)賬面價值與資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、負(fù)債賬面價值與負(fù)債計稅基礎(chǔ)形成的可抵扣暫時性差異或應(yīng)納稅暫時性差異，公司將按照新準(zhǔn)則的要求對遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債進(jìn)行核算。此項政策變化將會影響公司當(dāng)期會計所得稅費用，從而影響公司的利潤和股東權(quán)益。
會議以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了該議案。
三、審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》:
聘任本公司副總經(jīng)理史吏先生為公司第五屆董事會秘書，任期與本屆董事會成員任期相同。
會議以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了該議案。
特此公告。
東北電氣發(fā)展股份有限公司董事會
二○○七年四月二十四日
附：董事會秘書簡歷
史吏先生，1967年出生，大專學(xué)歷，研究生在讀，畢業(yè)于哈爾濱機電專科學(xué)校工業(yè)會計專業(yè)。曾任沈陽變壓器有限責(zé)任公司財務(wù)處科長，沈陽金都飯店財務(wù)部經(jīng)理，本公司財務(wù)部副部長、辦公室主任，新東北電氣（沈陽）高壓隔離開關(guān)有限公司董事長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

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