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新浪財經

風華高科(000636)第四屆監事會2007年第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月25日 16:57 中國證券網
廣東風華高新科技股份有限公司第四屆監事會2007年第一次會議決議公告

廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會2007年第一次會議于2007年4月23日下午在公司1號樓2號會議室召開,會議應到監事4人,實到監事4人,監事會主席羅夢伊女士主持本次會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以投票表決方式，以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過如下事項:
一、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》。
二、審議通過了《公司2006年度報告全文及摘要》。
根據《公司章程》（2006年修訂）、《公司監事會議事規則》（2006年修訂）及相關文件規定，我們認真審閱了公司董事會編制的《廣東風華高新科技股份有限公司二○○六年年度報告》（以下簡稱“公司年度報告”），審核意見如下：
1、公司年度報告編制是根據《關于做好上市公司2006年年度報告工作的通知》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》（2005年修訂）等相關規定的；編制公司年度報告期間未發現公司及相關人員違反有關法律法規的行為。
2、深圳南方民和會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告。
綜上，我們認為公司年度報告所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。
四、審議通過了《關于公司2007年日常關聯交易預計情況的議案》。
特此公告。
廣東風華高新科技股份有限公司監事會
二○○七年四月二十五日

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