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新浪財經

風華高科(000636)第四屆董事會2007年第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月25日 16:57 中國證券網
廣東風華高新科技股份有限公司第四屆董事會2007年第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2007年第一次會議于2007年4月13日以傳真方式通知全體董事，2007年4月23日上午在公司會議室召開，應到董事11人，實到董事11人。公司4名監事和部分高管人員列席會議，董事長梁力平先生主持了會議。本次董事會的召開程序符合國家有關法律、法規和本公司章程的規定。本次會議及決定的事項，合法有效。
經與會董事認真審議，以投票方式表決形成如下決議：
一、審議通過了《公司2006年度總經理工作報告》；
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《公司2006年度報告全文及摘要》;
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
《公司2006年度報告全文》詳見www.cninfo.com.cn。
三、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》;
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》;
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》;
經深圳南方民和會計師事務所審計，公司2006年度實現稅后利潤為3,330.90萬元，提取10%法定盈余公積金333.09萬元，加上年初未分配利潤35,292.95萬元，2006年度可供股東分配的利潤為32,541.48萬元。
因公司資金緊張，且行業復蘇，公司急需資金進行技改擴產及購置設備，應對市場需求，為此，公司擬定2006年度利潤分配預案為：不派現，也不進行資本公積金轉增股本。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
獨立董事同意將本議案提交公司股東大會審議，并發表了獨立意見詳見www.cninfo.com.cn。
六、審議通過了《關于實施公司中高級管理人員及技術骨干獎勵基金的議案》；
根據2004年第一次臨時股東大會審議通過的《公司中高級管理人員及技術骨干獎勵基金實施細則》，公司提取2006年度獎勵基金金額為1889043.17元。
會議同意授權董事會薪酬與考核委員會制定并實施獎勵方案，具體實施情況在公司年度股東大會上予以匯報。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過了《關于公司2007年日常關聯交易預計情況的議案》；
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
關聯董事梁力平、陳玉斌、曹偉建回避表決。經公司獨立董事事前認可并發表了獨立意見，具體情況詳見www.cninfo.com.cn。
八、審議通過了《關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案》；
公司擬繼續聘用深圳南方民和會計師事務所為公司2007年度財務審計機構，聘用期限為一年。
2006年度，公司擬支付深圳南方民和會計師事務所年度審計費用60萬元。
表決情況：同意10票，反對1票，棄權0票。
董事曹偉建投反對票。
九、審議通過了《關于召開公司2006年度股東大會的議案》。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
具體詳見《關于召開2006年度股東大會會議的通知》。
特此公告。
廣東風華高新科技股份有限公司
董事會
二○○七年四月二十五日

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