大股東1.2億資產注入，不達到業績承諾將追加對價

　　證券時報記者　李　坤

　　本報訊　受累于“成功系”資金占用而暫停上市近一年的S*ST恒立(000622)今日公布其股改方案。該公司第一大股東揭陽市中萃房產開發有限公司擬通過將廣州碧花園房地產有限公司15.2%的股權贈與給S*ST　恒立的方式作為股改對價，完成股改。

　　S*ST恒立表示，截至2006年9月30日，公司的凈資產為-2.18億，通過此次

股權分置改革，公司將增加凈資產1.2億元。

　　同時，中萃房產表示，若方案獲得相關股東會議表決通過，中萃房產還將對公司股權分置改革方案實施后的未來三年(即2007年、2008年和2009年)的經營業績做出承諾及追加對價安排。

　　中萃房產承諾，若此次股權分置改革方案實施后，S*ST恒立在2007年度經審計的凈利潤低于1000萬元；2008年度經審計的凈利潤低于1200萬元；2009年度經審計的凈利潤低于1440萬元，或者S*ST恒立在2007年度、2008年度或2009年度的財務報告被注冊會計師出具非標準無保留意見的審計報告或在法定期限內未能按時公告財務報告，則中萃房產將向對價股權登記日收市后登記在冊的無限售條件的流通股股東追加對價一次，并只實施一次。追送股份總數為989.54萬股，以此次股權分置改革前的流通股總數為基數,相當于每持有10股流通股將獲追送1.5股。

　　由于S*ST恒立此次股改以資產注入作為對價，因此，若S*ST恒立此次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，除中萃房產外的其他9家提出股改動議的非流通股股東同意支付其持有的部分公司股份給中萃房產，作為償還中萃房產所墊付的對價。為此，股權分置改革結束后，S*ST恒立第一大股東持有公司股權比例將會上升至30%以上，從而觸發要約收購義務。公司第一大股東將在本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過后，向證監會報送要約豁免材料。

　　公告顯示，廣州碧花園

房地產開發有限公司成立于1998年10月，注冊資本為人民幣1500萬元。根據2006年12月30日股東會決議和修改后章程規定，碧花園公司以資本公積轉增資本1.5億元，變更后的注冊資本為1.65億元，其中：揭陽市中萃房產開發有限公司出資15950萬元，占注冊資本的96.67%，揭陽市中賢

物業管理有限公司出資550萬元，占注冊資本的3.33%。

　　截至2006年12月31日，廣州碧花園房地產實現主營業務收入11745.05萬元，凈利潤為2317.79萬，凈資產為29342.93萬元，以2006年12月31日為基準日，廣州碧花園的凈資產評估值為7.95億元。

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