S濟柴股改方案登場 S*ST深泰股改會議再度推遲

　　□ 本報記者 呂 東

　　今日，S濟柴披露了其股改方案。S美爾雅、S�漇T創智、S華源發股改方案已獲相關國資部門批準。

　　S濟柴股改革方案具體內容為：公司非流通股股東為使其持有的公司非流通股獲得流通權而向公司流通股股東所做的對價安排為：流通股股東每持有10股將獲得2.3股的股份。實現上述送股對價后，公司非流通股股東持有的非流通股即獲得流通權，轉為流通股。

　　S光電對原股改方案進行了多處修改，將原方案中對價安排調整為：2006年12月19日，公司與青鳥天橋訂立了《關于廣州北大青鳥商用信息系統有限公司股份轉讓協議》、《關于資產轉讓之協議》、《惠州明港光機電有限公司股權及相關債權債務轉讓協議》和《深圳青鳥光電有限公司股權及相關債權轉讓協議》，按合同約定公司將向青鳥天橋出售的資產與負債包括：廣州北大青鳥商用信息系統有限公司90%的股權；公司與生產、經營光學產品相關的全部資產，包括固定資產、廠房、存貨以及相關債權債務；惠州明港光機電有限公司45%的股權及相關債權債務；深圳青鳥光電有限公司94.84%的股權及相關債權。

　　取2006年11月30日作為審計、評估基準日，以上資產與負債經審計的賬面凈值為193��414��699.99元，公司與青鳥天橋協商確定以該審計值作為交易價格。

　　2006年12月21日，公司、宜華集團與青鳥天橋共同簽署了《資產重組合同》，宜華集團將根據合同約定以合法持有的宜華房產96%股權置換資產出售后公司合法擁有的全部資產與負債。公司與宜華集團協商確定：擬置出公司資產以審計值作為定價基礎，置入公司資產以評估值作為定價基礎，本次重大資產出置換的審計、評估基準日均為2006年11月30日。擬置出公司的資產與負債經審計的賬面凈值為428��784��405.65元，作價431��683��699.99元；擬置入公司的宜華房產96%股權的評估價值為451��151��738.60元。

　　經過本次重大資產置換，每股流通股股價將提高1.16元，相當于宜華集團通過本次重大資產置換支付了上市公司流通股股東每股1.16元，相當于每10股流通股獲送2.7股。

　　此外，除重組對價外，全體非流通股股東再向全體流通股股東合計送出1��260萬股，相當于流通股每10股獲送1股。

　　上述股權分置改革方案中，流通股股東每10股合計可獲得3.7股的對價安排。

　　此外S光電還對大股東承諾進行了修改。調整后的承諾為：出現下述三種情況之一時，宜華集團將對公司追加對價股權登記日收市后登記在冊的無限售條件的流通股股東追加對價一次，追加對價的股份總數為3��402萬股，按本公司現有流通股總量計算，每10股流通股獲送2.7股。

　　第一種情況：如果本次資產置換在2007年12月31日前完成，公司在資產交割日后至2007年12月31日前實現的凈利潤低于下述公式計算的數據：7��000萬÷１2×Ｍ(其中M為資產置入上市公司的實際月份數)，或本公司2008年度實現的凈利潤低于8��000萬元，或本公司2009年度實現凈利潤低于9��000萬元。

　　第二種情況：公司2007年度或2008年度或2009年度財務報告被出具非標準的無保留審計意見；第三種情況，本公司未能按法定披露時間披露2007年或2008年或2009年年度報告。

　　追加對價以上述情況中先發生的情況為準，并只追送一次。追加對價股份總數為3��402萬股，按公司現有流通股總量計算，流通股股東每10股獲付2.7股。

　　S寶龍全體非流通股股東決定維持公司原股改方案不作調整。此外，S�漇T深泰今日公告稱：鑒于公司控股股東深圳國際信托投資有限公司與中國希格瑪公司的股權轉讓相關工作目前仍在辦理之中，預計不能按期在原定的股權登記日(2007年1月23日)之前辦理完畢，公司原定于2007年1月31日召開的相關股東會議不能如期舉行。根據目前的工作進度，公司確定相關股東會議股權登記日為2007年3月2日。