海信集團“白色家電”業務資產將通過認購科龍電器定向發行股份的方式注入

　　□ 本報記者 呂 東

　　今日，科龍電器、S桐君閣兩公司披露了各自的股改方案。S徐工、S青紙、S樂電、SST金帝股改方案已在近日召開的公司股改相關會議中獲得投票通過。S�漇T雄震則維持原股改方案不變。S�漇T中房、S交科技兩公司股改方案已于近日獲相關國資部門批準。

　　S�漇T科龍具體改革方案如下：公司的非流通股股東海信空調同意，在現有A股流通股股份總數的基礎上，向A股流通股股東按每10股流通股獲付1.0股的比例執行對價安排，執行對價股份總數19��450��100股。

　　公司的控股股東海信空調承諾，在公司股權分置改革的對價安排執行完畢后，將對科龍電器進行資產重組，將海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產通過認購科龍電器定向發行的股份的方式注入科龍電器，將科龍電器打造成為海信集團旗下的白色家電業務核心企業，并力爭成為國內國際同行業最有

　　S�漇T科龍稱，此次資產重組擬注入的海信集團的白色家電業務范圍包括：1.空調制造業務及資產，即青島海信空調有限公司現有業務和資產(包括海信空調平度工廠及海信空調持有的海信(浙江)空調有限公司51%的股權)；2.冰箱制造業務及資產，即海信集團子公司青島海信電器股份有限公司持有的海信(北京)電器有限公司55%的股權(包括海信(北京)電器有限公司對海信(南京)電器有限公司60%的股權)；3.海信集團家電營銷業務及渠道，即海信集團子公司青島海信營銷有限公司的冰箱、空調營銷業務及渠道。

　　S�漇T科龍表示，若如下資產重組行為未能按時完成或業績無法達標，將向在追送股份股權登記日登記在冊的公司全體無限售條件的A股流通股股東及持有公司流通A股股份的公司董、監事及高管人員追送股份。

　　A、自科龍電器非流通股股東完成對A股流通股股東執行對價安排，科龍電器A股股票在深圳證券交易所復牌之日起十二個月內，未能完成將海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產(或股權)注入科龍電器的資產重組工作。完成資產重組工作的確認標準為：海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產(或股權)注入科龍電器的資產(包括資產、股權、債權、債務等)過戶手續全部辦理完畢。

　　B、青島海信空調有限公司對科龍電器完成上述資產重組后的下一個會計年度科龍電器的每股收益低于0.08元。

　　C、科龍電器2007會計年度被出具非“標準無保留意見”的《年度審計報告》。

　　D、科龍電器未按時出具2007年度的年度報告。

　　如果發生上述情況之一，青島海信空調有限公司將追送股份一次。追送股份數量為9��725��050股科龍電器A股股份，相當于股權分置改革方案實施前，以公司流通A股總數194��501��000股為基礎，每10股追加送股0.5股。如果期間公司有送股、轉增股本或縮股的情況，送股數量在9��725��050股的基礎上同比例增減。

　　此外，控股股東海信空調還承諾，由于公司非流通股股東順德咨詢與東恒發展未明確表示參加股權分置改革，海信空調將按順德咨詢與東恒發展參加股權分置改革而應向流通股股東執行對價安排的數量先行代為墊付，代為墊付的對價數量分別為3��952��386股和405��037股。

　　S桐君閣股改方案要點為：以公司現有流通股本38��280��000股為基數，用資本公積金向全體流通股股東定向轉增17��576��262股，即流通股股東每10股獲轉增4.5915股，相當于流通股股東每持有10股獲送2.58股的對價安排。

　　S燕化第一大股東北京中北能

　　追送股份的觸發條件為：a.公司2007年經審計的半年度報告的凈利潤與2006年半年度報告的凈利潤相比，增長率低于100%；或b.公司2007年會計年度的凈利潤與2006年會計年度的凈利潤相比，增長率低于150%；或c.公司2007年半年度或2007年年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見。追送股份數量為每10股送1股。