新浪財經訊 S*ST科龍(000921.SZ)今日晚間通過深交所網站披露其股改方案：每10股流通股將獲付1.0股；另外，S*ST科龍的控股股東海信空調承諾，在科龍股改后，將對科龍進行資產重組，將海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產通過認購S*ST科龍定向發行的股份的方式注入S*ST科龍，將科龍打造成為海信集團旗下的白色家電業務核心企業，并力爭成為國內國際同行業最有競爭力的企業之一。

    海信電器同時承諾，如上述資產重組行為未能按時完成，或在資產重組完成后科龍電器的經營業績無法達到設定目標，將向在追送股份股權登記日登記在冊的公司全體無限售條件的A股流通股股東及持有公司流通A股股份的公司董、監事及高管人員追送股份。

　　公告顯示，本次資產重組擬向科龍注入的海信集團的白色家電業務范圍包括空調制造業務及資產、冰箱制造業務及資產，以及海信集團家電營銷業務及渠道。具體為：空調制造業務及資產，即青島海信空調有限公司現有業務和資產(包括海信空調平度工廠及海信空調持有的海信(浙江)空調有限公司51%的股權)；冰箱制造業務及資產，即海信集團子公司海信電器持有的海信(北京)電器有限公司55%的股權(包括海信(北京)電器有限公司對海信(南京)電器有限公司60%的股權)；海信集團家電營銷業務及渠道，即海信集團子公司青島海信營銷有限公司的冰箱、空調營銷業務及渠道。     

　　以下為S*ST科龍公布改革方案摘要：

    一、改革方案要點

　　公司的非流通股股東海信空調同意，在現有A股流通股股份總數的基礎上，向A股流通股股東按每10股流通股獲付1.0股的比例執行對價安排，執行對價股份總數19,450,100股。在股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東所持有的非流通股份即獲得上市流通權。

　　本次股權分置改革工作所發生的相關費用由公司非流通股股東承擔。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　非流通股股東海信空調作為公司的控股股東，除履行法定承諾外，還將履行以下承諾：

　　1、控股股東的特別承諾事項--重組及追送股份承諾

　　公司的控股股東海信空調承諾：

　　在科龍電器股權分置改革的對價安排執行完畢后，將對科龍電器進行資產重組，將海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產通過認購科龍電器定向發行的股份的方式注入科龍電器，將科龍電器打造成為海信集團旗下的白色家電業務核心企業，并力爭成為國內國際同行業最有競爭力的企業之一。

　　本次資產重組擬注入的海信集團的白色家電業務范圍包括：

　　(1)空調制造業務及資產，即青島海信空調有限公司現有業務和資產(包括海信空調平度工廠及海信空調持有的海信(浙江)空調有限公司51%的股權)；

　　(2)冰箱制造業務及資產，即海信集團子公司青島海信電器股份有限公司持有的海信(北京)電器有限公司55%的股權(包括海信(北京)電器有限公司對海信(南京)電器有限公司60%的股權)；

　　(3)海信集團家電營銷業務及渠道，即海信集團子公司青島海信營銷有限公司的冰箱、空調營銷業務及渠道。

　　如上述資產重組行為未能按時完成，或在資產重組完成后科龍電器的經營業績無法達到設定目標，將向在追送股份股權登記日登記在冊的公司全體無限售條件的A股流通股股東及持有公司流通A股股份的公司董、監事及高管人員追送股份。

　　①追送股份的觸發條件：

　　A：自科龍電器非流通股股東完成對A股流通股股東執行對價安排，科龍電器A股股票在深圳證券交易所復牌之日起十二個月內，未能完成將海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產(或股權)注入科龍電器的資產重組工作。

　　完成資產重組工作的確認標準為：海信集團旗下“白色家電”業務的相關資產(或股權)注入科龍電器的資產(包括資產、股權、債權、債務等)過戶手續全部辦理完畢。

　　B：青島海信空調有限公司對科龍電器完成上述資產重組后的下一個會計年度(200E年度)科龍電器的每股收益低于0.08元。

　　科龍電器200E會計年度的凈利潤以按照屆時國內企業會計準則和《企業會計制度》而進行審計的審計結果為準。

　　C：科龍電器200E會計年度被出具非“標準無保留意見”的《年度審計報告》。

　　D：科龍電器未按時出具200E年度的年度報告。

　　如果發生上述A、B、C、D情況之一(以先發生的情況為準)，青島海信空調有限公司將追送股份一次，該次追送股份完成后，此承諾即履行完畢。

　　②追送股份數量：9,725,050股科龍電器A股股份，相當于股權分置改革方案實施前，以公司流通A股總數194,501,000股為基礎，每10股追加送股0.5股。如果期間公司有送股、轉增股本或縮股的情況，送股數量在9,725,050股的基礎上同比例增減。

　　③追送股份時間：如觸發追送股份條件A或D，公司董事會將在觸發追送股份條件之日起的二十個工作日內，執行承諾人的追送股份承諾；如觸發追送股份條件B或C，公司董事會將在200E年度的年度報告公告后二十個工作日內，執行承諾人的追送股份承諾。

　　④追送股份對象：觸發追送股份條件后，在追送股份股權登記日登記在冊的公司全體無限售條件的A股流通股股東及持有公司流通A股股份的公司董、監事及高管人員。

　　⑤追送股份承諾的執行保障：青島海信空調有限公司承諾：將在公司股權分置改革方案實施后，向中國證券登記結算公司深圳分公司申請臨時保管追送部分的股份，計9,725,050股，直至公司200E年度的年度報告公告后，承諾期滿為止。

　　2、控股股東的特別承諾事項--代為墊付承諾

　　公司的控股股東海信空調承諾：

　　由于公司非流通股股東順德咨詢與東恒發展未明確表示參加股權分置改革，海信空調將按順德咨詢與東恒發展參加股權分置改革而應向流通股股東執行對價安排的數量先行代為墊付，代為墊付的對價數量分別為3,952,386股和405,037股。代為墊付后，順德咨詢與東恒發展所持股份如上市流通，應當向海信空調償還代為墊付的股份，或者取得海信空調的同意。

　　3、控股股東聲明

　　控股股東海信空調聲明將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，將不轉讓所持有的股份。非流通股股東保證，在不履行或者不完全履行承諾的情況下，將賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　三、本次改革A股市場相關股東會議的日程安排

　　1、本次A股市場相關股東會議的股權登記日：2007年1月19日

　　2、本次A股市場相關股東會議現場會議召開日：2007年1月29日

　　3、本次A股市場相關股東會議網絡投票時間：2007年1月25日～1月29日

　　其中：通過交易系統進行網絡投票的時間為：2007年1月25日～1月29日每個交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

　　通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2007年1月25日9:30～1月29日15:00期間的任意時間。

　　四、本次改革相關證券停復牌安排

　　1、本公司董事會已申請公司A股自2006年12月11日起停牌，并于2006年12月20日公告股權分置改革說明書等相關文件，A股最晚于2007年1月4日復牌，2006年12月20日至2006年12月29日期間為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在2006年12月29日之前公告非流通股股東與A股流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司A股于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果本公司董事會未能在2006年12月29日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次A股市場相關股東會議，并申請公司A股于公告后下一交易日復牌。如因特殊原因，經公司申請并經深圳證券交易所同意延期的除外。

　　4、本公司董事會將申請自A股市場相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司A股停牌。