本報記者 韓萬寧

　　濰柴動力吸收合并S湘火炬(000549)又獲進展。11月12日，S湘火炬與濰柴動力董事會分別通過了《濰柴動力股份有限公司與湘火炬汽車集團股份有限公司合并協議》，并于同日在北京草簽了《合并協議》。濰柴動力和湘火炬董事會決定于12月29日各自召開股東大會，審議本次換股吸收合并的相關議案。

　　公告顯示，《合并協議》對本次合并的方式，存續公司的注冊資本和總股份，吸收合并的對價、生效條件、換股主體、換股價格及換股比例等一系列問題均作了明確約定。此外，為向投資者充分披露本次換股吸收合并暨股權分置改革方案的有關信息，S湘火炬還公布了本次吸收合并的《預案說明書》。

　　根據吸收合并預案，濰柴動力將發行A股

股票，以交換S湘火炬現有的除濰柴投資以外的其他所有股東的股票，同時注銷S湘火炬，以濰柴動力為合并完成后存續公司，并申請在深交所上市。換股吸收合并中，濰柴動力發行股份的換股價格為20.47元/股，S湘火炬換股價格為5.80元/股，換股比例為3.53:1。

　　此外，第二大股東株洲市國有資產投資經營有限公司向全體流通股股東送出股份，每10股流通股將獲得0.35股對價。該方案折合送股相當于流通股股東每10股獲送2.07股。本次換股吸收合并將由第三方向S湘火炬流通股股東提供現金選擇權，流通股股東可以以其持有的公司股票按照5.05元/股的價格全部或部分實行現金選擇權。

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