快訊：中關(guān)村股改方案為10股送1.2股加特別追送

　　新浪財(cái)經(jīng)訊 中關(guān)村公布股權(quán)分置改革方案，具體方案如下：

　　一、中關(guān)村公布股權(quán)分置改革方案：

　　本次股權(quán)分置改革方案內(nèi)容為送股加特別承諾。1、全體非流通股股東向本方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東直接送股，流通股股東每持有10股流通股可獲送1.2股。2、全體非流通股股東作出了特別承諾。

　　二、非流通股股東作出如下特別承諾：

　　(1)如果2006年度中關(guān)村不能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，全體非流通股股東將按每10股流通股獲送0.3股的比例追加送股一次，追送股份的總數(shù)按本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日中關(guān)村流通股股本計(jì)算為11,245,408股。一旦觸發(fā)上述追送股份條件，在中關(guān)村2006年年度報(bào)告披露之日起10日內(nèi)公司董事會(huì)將實(shí)施追送對(duì)價(jià)安排。追送股份對(duì)象為追加送股執(zhí)行對(duì)價(jià)股權(quán)登記日在冊(cè)的無(wú)限售條件流通股股東，追加送股執(zhí)行對(duì)價(jià)股權(quán)登記日的日期將由公司董事會(huì)確定并公告(最晚不晚于2006年年度報(bào)告披露之日5日內(nèi)公告)。如果公司未能在法定披露時(shí)間內(nèi)披露2006年年報(bào)，或者2006年年度報(bào)告未被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)，均視同觸發(fā)追送股份條件。

　　(2)如果2007年度中關(guān)村全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于6,748.4694萬(wàn)元，即每股收益低于0.10元(按現(xiàn)總股本67,484.694萬(wàn)股計(jì)算)，全體非流通股股東將按每10股流通股獲送0.3股的比例追加送股一次，追送股份的總數(shù)按本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日中關(guān)村流通股股本計(jì)算為11,245,408股。一旦觸發(fā)上述追送條件，在中關(guān)村2007年年度報(bào)告披露之日起10日內(nèi)公司董事會(huì)將實(shí)施追送對(duì)價(jià)安排。追送股份對(duì)象為追加送股執(zhí)行對(duì)價(jià)股權(quán)登記日在冊(cè)的無(wú)限售條件流通股股東，追加送股執(zhí)行對(duì)價(jià)股權(quán)登記日的日期將由公司董事會(huì)確定并公告(最晚不晚于2007年年報(bào)披露之日起5日內(nèi))。如果公司未能在法定披露時(shí)間內(nèi)披露2007年年報(bào)，或者2007年年度報(bào)告未被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留

審計(jì)意見(jiàn)，均視同觸發(fā)追送股份條件。

　　(3)本公司股東海源控股有限公司單獨(dú)承諾：積極協(xié)助中關(guān)村妥善解決因CDMA產(chǎn)生的33.9億元擔(dān)保(在2005年年報(bào)中已因CDMA相關(guān)的應(yīng)收款計(jì)提壞帳準(zhǔn)備約1.2億元)；海源控股同意單方在股改中因CDMA擔(dān)保的解保事宜對(duì)全體無(wú)限售條件的流通股股東承諾追加送股一次：

　　如果中關(guān)村在2007年12月31日前解除了CDMA的擔(dān)保，未支付或支付的解保對(duì)價(jià)不超過(guò)公司可以沖回的上述壞帳準(zhǔn)備時(shí)(即公司凈資產(chǎn)不為此相應(yīng)減少)，不視為公司為CDMA解保發(fā)生了實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，海源控股不予追加送股；如果中關(guān)村支付的解保對(duì)價(jià)在1.2億元以上、1.69億元以下(含已計(jì)提的應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備約1.2億元，下同；即公司凈資產(chǎn)為此相應(yīng)減少在4900萬(wàn)元以內(nèi))，海源控股將其股改后保留股份(含先按特別承諾業(yè)績(jī)追加送股后)的50%作為追加對(duì)價(jià)；如中關(guān)村支付的解保對(duì)價(jià)在1.69 億元以上(即公司凈資產(chǎn)為此相應(yīng)減少在4900萬(wàn)元以上)，海源控股將其股改后保留的全部股份(含先按特別承諾業(yè)績(jī)追加送股后)作為追加對(duì)價(jià)。

　　如果中關(guān)村在2007年12月31日前不能簽署相關(guān)法律文件解除該擔(dān)保，海源控股將其股改后保留的全部股份(含先按特別承諾業(yè)績(jī)追加送股后)作為追加對(duì)價(jià)。

　　公司將在2007年年報(bào)公布后的10個(gè)工作日內(nèi)(如因CDMA擔(dān)保的原因，公司未在2008年4月30日之前公布年報(bào)，則視為CDMA擔(dān)保未解除)，按照深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司規(guī)定的相關(guān)程序申請(qǐng)實(shí)施追加對(duì)價(jià)安排。

　　追送股份對(duì)象為追加送股執(zhí)行對(duì)價(jià)股權(quán)登記日在冊(cè)的無(wú)限售條件流通股股東，追加送股執(zhí)行對(duì)價(jià)股權(quán)登記日的日期將由公司董事會(huì)確定并公告(最晚不晚于2007年年度報(bào)告披露之日起5日內(nèi)公告)。

　　三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排

　　本公司本次

股權(quán)分置改革與中關(guān)村收購(gòu)事項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行，股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已于2006年9月6日獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2006]1122號(hào)《關(guān)于北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》同意，但尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核批準(zhǔn)。本公司將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后確定并公告本次股權(quán)分置改革的相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日、網(wǎng)絡(luò)投票日、現(xiàn)場(chǎng)投票日。

　　四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　(一)本公司

股票于2006年9月25日起停牌，最晚于2006年10月13日復(fù)牌，自本說(shuō)明書公告之日起至復(fù)牌日為股東溝通時(shí)期。

　　(二)本公司董事會(huì)將在2006年10月12日之前(含該日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告次日復(fù)牌。

　　(三)如果本公司董事會(huì)未能在2006年10月12日之前(含該日)公告協(xié)商確定的改革方案，原則上應(yīng)當(dāng)取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)股票復(fù)牌，確有特殊原因經(jīng)證券交易所同意延期的除外。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。