上海浦東路橋建設股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月21日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600284 證券簡稱：G浦建編號：臨2006-015

　　上海浦東路橋建設股份有限公司

　　2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● ● 本次會議沒有否決或修改提案的情況:

　　● ● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海浦東路橋建設股份有限公司2006年第二次臨時股東大會于2006年9月20日上午在公司大會議室召開，會議共有20名股東或股東代表出席，代表股份102，677，027股，占公司總股本的45.4323%。公司部分董事、監事及高管人員，保薦機構代表人及見證律師列席了會議。會議由公司董事會召集，由董事長葛培健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經到會股東及股東代表認真審議，以記名投票方式逐項進行表決，形成如下決議：

　�。ㄒ唬┮岳鄯e投票方式審議通過《關于選舉姜雷為董事的議案》

　　選舉姜雷先生為公司董事，任期與本屆董事會相同。姜雷先生簡歷詳見公告臨2006-012，刊登于2006年8月16日的《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　表決結果：同意102，676，004股，占出席會議有表決權股份總數的99.9990％；反對0股；棄權1，023股。

　�。ǘ┮岳鄯e投票方式審議通過《關于選舉高國武為董事的議案》

　　選舉高國武先生為公司董事，任期與本屆董事會相同。高國武先生簡歷詳見公告臨2006-012，刊登于2006年8月16日的《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　表決結果：同意102，676，004股，占出席會議有表決權股份總數的99.9990％；反對0股；棄權1，023股。

　　（三）審議通過《關于2006年度會計師事務所聘任的議案》。

　　公司聘用萬隆會計師事務所有限公司為2006年年報審計單位，審計費用為32萬元。

　　表決結果：同意102，677，017股，占出席會議有表決權股份總數的100.00％；反對0股；棄權10股。

　　三、公證或者律師見證情況