外運發展等五公司近日調高股改對價

http://www.sina.com.cn 2006年07月26日 10:36 證券日報

　　7家公司股改方案已于近日召開的公司股改相關會議中獲得通過

　　□ 本報記者呂東

　　今日，外運發展(資訊行情論壇)等5公司公布了各自的股改調整方案。

　　外運發展將原股改方案現調整為：公司全體非流通股股東向執行對價安排股權登記日登記在冊的流通股股東支付66320100股股票，流通股股東每持有10股流通股份獲得2.9股股票。

　　公司控股股東中國外運股份有限公司還附加以下承諾：自股權分置改革方案實施之日起36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售所持原非流通股股份因實施股權激勵計劃轉讓股份除外；自股權分置改革方案實施之日起36個月內，根據公司業務需要，依據國家相關法律法規的規定，經公司股東大會審議通過并報國家有權部門審批后，向公司轉讓部分優質資產；公司將在本次股權分置改革完成后根據國家相關管理制度和方法，實施管理層股權激勵計劃。

　　ST金帝將原股改方案中追加對價的承諾現調整為：沈煤集團對重組后的公司未來三年經營業績作出承諾，如果重組后的公司出現下述：1、若本次資產置換在2006年12月31日前完成，公司2007年度至2009年度中任一年度的凈利潤低于2100萬元；2、公司2006年度至2009年度中任一年度的財務報告被出具非標準的無保留審計意見；3、公司未能按法定披露時間披露2006年至2009年中任一年度的年度報告；情況之一時，沈煤集團將對公司原流通股股東即本次股權分置改革方案實施后，無限售條件的流通股股東追加對價一次，追加對價的股份總數為6159520股，按現有流通股股份計算，每10股流通股獲付1股。

　　沈煤集團承諾自其持有的公司非流通股股份獲得流通權之日起六個月內替公司承擔或負責為其解除不低于6000萬元的賬面負債。

　　新華光調整后股改方案為：1、公司控股股東湖北華光新材料有限公司下稱：湖北華光向公司全體流通股股東每10股支付0.6股；2、西安北方光電有限公司下稱：西光集團，與湖北華光同為中國兵器工業集團公司的全資子公司向公司贈送其所持有的4131.52萬股云南天達光伏科技股份有限公司下稱：云南天達股份；3、作為對西光集團的償還，湖北華光送出889.875萬股、公司其他非流通股股東按各自持有公司股份每10股送出3.375股，共計1170萬股支付給西光集團。

　　湖北華光增加如下承諾：在公司2006年度股東大會上提出不低于10轉增5的資本公積金轉增股本議案并投贊成票。

　　ST天儀方案修改后的對價安排為：天興集團向方案實施股權登記日下午收市時在登記結算機構登記在冊的流通股股東共計送出16758000股股票，作為非流通股股東所持股份獲得流通權的對價安排，即流通A股股東每持有10股流通A股獲送3.8股。

　　凱迪電力將股改對價水平現調整為：“公司本次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東，每持有10股流通股將獲得2.285股股份。除凱迪控股受讓新華能所持股份前持有的37674000股外，公司其他非流通股份(包括凱迪控股受讓的13800150股)按相同比例以直接送股的方式向流通股股東執行共計31507400股的對價股份。”

　　按與其他非流通股股東29.83%相同的送出率和受讓新華能所持股份前持股數量37674000股計算，凱迪控股追加執行對價安排的股份總數共計11237520股，于方案實施日置于中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司臨時保管。以現有流通股總股數137886840股計算，追加對價安排的比例為流通股股東每10股獲得0.815股。在公司實施資本公積金轉增股份、支付股票股利或全體股東按相同比例縮股時，將按照上述股本變動比例對目前設定的追加執行對價股份總數進行相應調整。設調整前的追加執行對價股份總數為Q0，送股率或股份轉增率為n，縮股率為n(負數)，則調整后的追加執行對價股份總數Q為：Q＝Q0×（1＋n)。在公司因實施增發、配股、可轉換債券、權證、原非流通股股東出售股票等股份變動而導致原非流通股股東與流通股股東股份不同比例變動時，前述追加執行對價安排的股份總數不變。

　　將管理層激勵的觸發條件調整為：“根據公司經審計的年度財務報告，如果公司2006年度扣除非經常性損益后的凈利潤增長率不低于10%；并且根據公司經審計的年度財務報告，如果公司2007年度扣除非經常性損益后的凈利潤增長率不低于10%；并且公司2006、2007年度均被出具標準無保留審計意見。”

　　此外，南天信息、輕工機械、閩東電力、力諾太陽、先鋒股份、小商品城、桂東電力股改方案已于近日召開的公司股改相關股東會議中獲得投票通過。