建一流礦業(yè)基地 造百年資源藍(lán)籌

　　———山東省冶金工業(yè)總公司總經(jīng)理助理、山東金嶺鐵礦張相軍礦長(zhǎng)訪談

　　證券時(shí)報(bào)記者　　于　夕

　　引　言

　　山東淄博華光陶瓷(資訊 行情 論壇)股份有限公司于1996年在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱為：華光陶瓷；股票代碼為：000655。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因公司近兩年連續(xù)虧損，瀕臨退市。經(jīng)過多方面的努力，此次公司推出了“股改+重大資產(chǎn)置換+定向增發(fā)”的三合一股改方案，由山東省冶金工業(yè)總公司下屬的山東金嶺鐵礦對(duì)華光陶瓷進(jìn)行資產(chǎn)重組。

　　作為重組方的當(dāng)家人，山東金嶺鐵礦礦長(zhǎng)張相軍畢業(yè)于采礦工程專業(yè)大學(xué)，1985年起就在金嶺鐵礦工作，現(xiàn)任金嶺鐵礦礦長(zhǎng)、金鼎礦業(yè)董事長(zhǎng)、鐵鷹鋼鐵董事長(zhǎng)。對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)管理有著極為豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　如何看待本次股改和重大資產(chǎn)置換，公司未來的發(fā)展前景如何，記者日前采訪了重組方山東金嶺鐵礦礦長(zhǎng)張相軍。

　　1、張礦長(zhǎng)，您和山東金嶺鐵礦可以說是同舟共渡二十載，能從您的角度談?wù)勆綎|金嶺鐵礦的發(fā)展歷程嗎？

　　張相軍：山東金嶺鐵礦成立于1991年5月22日，是一個(gè)采(礦)選(礦)聯(lián)合的國(guó)有大型獨(dú)立礦山企業(yè)，隸屬于山東省冶金工業(yè)總公司，全資出資人為山東省國(guó)資委，是山東省主要的鋼鐵原料基地，在山東省冶金工業(yè)中占有十分重要的地位。山東金嶺鐵礦前身為“山東省礦務(wù)局金嶺鎮(zhèn)鐵礦”，1951年改名為“華東工業(yè)部山東金嶺鐵礦”，后隸屬關(guān)系幾經(jīng)變更，于1991年正式更名為“山東金嶺鐵礦”。山東金嶺鐵礦自一九四八年恢復(fù)建設(shè)，一九四九年正式轉(zhuǎn)入生產(chǎn)以來，已建成年產(chǎn)

　　誠(chéng)如你所說，我一畢業(yè)就進(jìn)入了山東金嶺鐵礦，迄今已有21年，“同舟共渡二十載”也算是名副其實(shí)。其實(shí)，山東金嶺鐵礦有許多像我這樣的老員工，我們已經(jīng)和山東金嶺鐵礦成為一體，對(duì)于未來上市公司的發(fā)展，我們比任何人都關(guān)心。雖然我們是資本市場(chǎng)的新丁，但是我們已經(jīng)是經(jīng)營(yíng)方面的老手，請(qǐng)各位股東放心，將企業(yè)交給我們經(jīng)營(yíng)管理，你們的利益是有保證的，公司的前景是光明的。當(dāng)然，我和我的同仁也會(huì)積極借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，力爭(zhēng)在短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式的發(fā)展。

　　2、作為華光陶瓷重組方，您怎么看待此次三合一方案？

　　張相軍：山東金嶺鐵礦對(duì)華光陶瓷的改造采取的是“重大資產(chǎn)重組＋定向增發(fā)＋股改”三合一方案，通過重大資產(chǎn)重組使上市公司獲得了持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；通過定向增發(fā)解決了殼容量問題，并使新上市公司擁有了采選這一完整產(chǎn)業(yè)鏈，未來的業(yè)績(jī)和盈利得到了保障；通過置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)作為股改對(duì)價(jià)。

　　對(duì)于此次方案，我個(gè)人認(rèn)為，首先，市場(chǎng)中以資產(chǎn)置換的方式完成股改的公司可不進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾，但考慮到公司流通股股東的利益，我們作出了三年業(yè)績(jī)承諾，華光陶瓷由一個(gè)即將退市的上市公司轉(zhuǎn)變成業(yè)績(jī)優(yōu)良的礦產(chǎn)資源類藍(lán)籌公司，已經(jīng)為老股東帶來了很大的價(jià)值增值；其次，追加送股的承諾表明了公司對(duì)業(yè)績(jī)承諾的信心。

　　總而言之，我們?cè)诜桨干狭η髮?shí)現(xiàn)非流通股股東和流通股股東的雙贏，切實(shí)保證流通股股東的利益不受損失。我們的目的是借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“建一流礦業(yè)基地，造百年資源藍(lán)籌”，短期的蠅頭小利不是我們所追求的。

　　3、從您的談話中，山東金嶺鐵礦今后將借力資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“建一流礦業(yè)基地，造百年資源藍(lán)籌”，能具體談?wù)勆鲜泄�司未來的發(fā)展規(guī)劃嗎？

　　張相軍：我們對(duì)未來上市公司的發(fā)展寄予厚望，并希望借助上市公司平臺(tái)使企業(yè)快速做大做強(qiáng)。為此，我們已經(jīng)對(duì)上市公司未來的發(fā)展有了較為詳細(xì)的發(fā)展規(guī)劃，這個(gè)規(guī)劃和淄博市政府的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)規(guī)劃和發(fā)展可謂是不謀而合。

　　今后一段時(shí)期內(nèi)，我們對(duì)上市公司的規(guī)劃為：2007年將力爭(zhēng)完成召口鐵礦的置入工作，公司擁有40%權(quán)益的金鼎鐵礦也將考慮在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候置入上市公司。此外，公司在加大資源勘探力度與投入，大力推進(jìn)礦井技術(shù)改造和采選技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，將通過持續(xù)的收購(gòu)，保證長(zhǎng)期、快速、穩(wěn)定的發(fā)展，屆時(shí)，收購(gòu)標(biāo)的可能是全國(guó)乃至世界包括鐵礦在內(nèi)的多種礦產(chǎn)資源。當(dāng)然，山東省冶金公司所擁有的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，將是公司重點(diǎn)考慮的標(biāo)的。

　　在此，我也希望各位關(guān)心、支持公司的股東積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，畢竟，企業(yè)的發(fā)展關(guān)乎每一個(gè)股東的切身利益，攜手打造一個(gè)“一流礦業(yè)基地，百年資源藍(lán)籌”公司。

　　4、山東金嶺鐵礦即將從一家國(guó)有企業(yè)快速成為公眾上市公司，請(qǐng)問山東金嶺鐵礦將從組織架構(gòu)、企業(yè)管理方面，做哪些改變？

　　張相軍：資產(chǎn)置換完成后，公司將保留先前建立的相關(guān)法人治理結(jié)構(gòu)的基本架構(gòu)，包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理，重新制定與之相關(guān)的議事規(guī)則或工作細(xì)則，并予以堅(jiān)定執(zhí)行。公司將對(duì)《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則或工作細(xì)則加以修訂，以保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)作更加符合資產(chǎn)置換完成后公司的實(shí)際情況。

　　對(duì)于重大投資決策，公司將成立項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司項(xiàng)目分管副總、財(cái)務(wù)審計(jì)部、各分礦(廠)經(jīng)營(yíng)責(zé)任人及科研、技術(shù)、技改負(fù)責(zé)人組成。在必要的情況下，公司聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)助公司進(jìn)行重大投資、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理方面的決策。公司重大投資決策的基本程序是：項(xiàng)目信息匯集→項(xiàng)目初步篩選→項(xiàng)目初步?jīng)Q策→項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研→總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的項(xiàng)目由總經(jīng)理上報(bào)董事會(huì)。董事會(huì)按照其法定的工作程序與職責(zé)對(duì)新建項(xiàng)目行使最終決策權(quán)。公司章程規(guī)定需由股東大會(huì)審議的重大經(jīng)營(yíng)決策，將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議通過。

　　公司將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在規(guī)范公司運(yùn)作、維護(hù)中小股東的合法權(quán)益、提高公司決策的科學(xué)性等方面的積極作用，繼續(xù)聘請(qǐng)外部決策咨詢機(jī)構(gòu)及人員參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大投資決策，聘請(qǐng)專業(yè)投資咨詢機(jī)構(gòu)、科研院所參與項(xiàng)目的可行性研究與論證工作，提供專業(yè)性指導(dǎo)意見。

　　5、我們注意到山東金嶺鐵礦此次注入華光陶瓷的資產(chǎn)質(zhì)地優(yōu)良，并對(duì)上市公司未來三年的業(yè)績(jī)做出了承諾，您認(rèn)為能順利實(shí)現(xiàn)嗎？

　　張相軍：山東金嶺鐵礦此次注入華光陶瓷的資產(chǎn)為山東金嶺鐵礦合法擁有的侯家莊礦區(qū)、鐵山辛莊礦區(qū)、選礦廠的全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)(不含負(fù)債)及少量輔助性資產(chǎn)。其中，鐵山分礦年生產(chǎn)能力為15萬噸，是一座從掘進(jìn)到采礦、運(yùn)輸提升等生產(chǎn)配套、設(shè)施齊全的綜合型黑色金屬礦山。根據(jù)獨(dú)立中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估，鐵山礦區(qū)保有資源儲(chǔ)量為188.30萬噸，可采儲(chǔ)量129.21萬噸，礦山服務(wù)年限9.84年，采礦權(quán)評(píng)估價(jià)值僅為385.01萬元。侯家莊礦區(qū)保有資源儲(chǔ)量為674.01萬噸，可采儲(chǔ)量521.92萬噸，年生產(chǎn)規(guī)模50萬噸，礦山服務(wù)年限11.61年，采礦權(quán)評(píng)估價(jià)值為1919.63萬元。按照可采儲(chǔ)量計(jì)算，侯家莊礦區(qū)和鐵山辛莊礦區(qū)鐵礦石采礦權(quán)每噸僅為2.98元和3.68元。

　　公司在進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾時(shí)已經(jīng)充分考慮了其可行性，未來三年的業(yè)績(jī)承諾可以實(shí)現(xiàn)！考慮到2006年國(guó)際鐵礦石價(jià)格上漲19%已經(jīng)塵埃落定，樂觀預(yù)計(jì)，未來上市公司業(yè)績(jī)應(yīng)該會(huì)好于承諾。

　　6、不少投資者非常關(guān)心召口鐵礦和金鼎礦業(yè)的情況，請(qǐng)您介紹下這兩個(gè)礦的情況，山東金嶺鐵礦準(zhǔn)備何時(shí)將上述兩個(gè)礦置入上市公司？

　　張相軍：召口鐵礦是山東金嶺鐵礦的重要生產(chǎn)單位之一，擁有北金召礦床、北金召北礦床和東召口礦床三個(gè)礦床。該礦于1997年6月投產(chǎn)，年設(shè)計(jì)礦石生產(chǎn)能力50萬噸，隨著采礦技術(shù)的不斷發(fā)展，生產(chǎn)設(shè)備的逐步改進(jìn)，目前召口鐵礦年生產(chǎn)礦石能力已達(dá)60萬噸。截至2005年9月，召口鐵礦探明地質(zhì)儲(chǔ)量為2770.18萬噸，可采儲(chǔ)量為1954.82萬噸，鐵平均品味為51.85%，礦山服務(wù)年限為37年。

　　金鼎礦業(yè)是山東金嶺鐵礦占40%股權(quán)的參股公司，其探明資源儲(chǔ)量為5300萬噸，鐵平均品味為51.56%，回采率為82%。

　　召口鐵礦和金鼎礦業(yè)和本次置入上市公司的侯家莊礦區(qū)、鐵山辛莊礦區(qū)一樣，均屬于少有的富礦，并且采礦成本較低。

　　根據(jù)我們對(duì)新上市公司的發(fā)展計(jì)劃，將選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后收購(gòu)召口分礦以及金鼎礦業(yè)部分股權(quán)。股改完成后，我們就將著手將召口鐵礦置入上市公司，力爭(zhēng)在2007年完成置入工作。

　　7、通過前期與流通股股東的溝通，您感覺如何？

　　張相軍：通過前期和流通股股東的溝通，有兩點(diǎn)我特別意外。一是流通股股東對(duì)公司未來發(fā)展的關(guān)心程度，二是流通股股東表現(xiàn)出的對(duì)方案的理解和認(rèn)同度。

　　在溝通中，很多流通股股東對(duì)公司未來發(fā)展非常關(guān)注，對(duì)企業(yè)未來發(fā)展提出了不少極具建設(shè)性的建議。有些流通股股東希望公司盡快將召口鐵礦置入上市公司，實(shí)現(xiàn)山東金嶺鐵礦的整體上市；有些流通股股東建議未來的上市公司立足礦業(yè)，在做好鐵礦資源開展和收購(gòu)的同時(shí)，適當(dāng)關(guān)注貴金屬和有色金屬等稀缺性礦業(yè)資源；有些流通股股東希望山東金嶺鐵礦通過收購(gòu)、兼并，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張；有些流通股股東希望公司加強(qiáng)宣傳，通過對(duì)券商、基金的推介，邀請(qǐng)行業(yè)、公司研究員到企業(yè)考察的方式，使企業(yè)的投資價(jià)值得到更多的認(rèn)同。在此，我衷心感謝所有關(guān)心和支持山東金嶺鐵礦的所有股東，你們的建議我們都將認(rèn)真考慮。

　　在我與流通股股東的溝通中，不少投資者拿出重組報(bào)告、股改說明書，就其中的一個(gè)專有名詞、一個(gè)數(shù)字和我討論，他們對(duì)方案的深入理解出乎我的意料。不少流通股股東對(duì)我們的方案表示了認(rèn)同，其中一個(gè)投資者對(duì)我說：“買

　　說句實(shí)在話，通過與流通股股東的溝通，我自己受益匪淺，同時(shí)，也意識(shí)到流通股股東對(duì)公司發(fā)展的期望和重要性，而作為一家公眾上市公司所肩負(fù)的各類股東的厚望和社會(huì)責(zé)任將使我們保持一種敬畏的心態(tài)踏踏實(shí)實(shí)做好每一件事。

　　8、雖然您在前期和不少流通股股東進(jìn)行了溝通，但由于華光陶瓷流通股股東較多，相信還有不少投資者期待著和您的溝通，您能在這里和廣大流通股股東說幾句最想說的話嗎？

　　張相軍：由于華光陶瓷有近2萬名流通股股東，且以個(gè)人投資者為主，地域分布也較為分散，雖然我和我的團(tuán)隊(duì)通過網(wǎng)絡(luò)路演、面對(duì)面的溝通、電話等多種形式與不少流通股股東進(jìn)行了溝通，但還是未能聽到很多投資者對(duì)方案和公司發(fā)展的意見和建議。

　　在此，我向各位股東明確表示，我認(rèn)為，公司重組后將發(fā)生質(zhì)的變化，公司資產(chǎn)質(zhì)量大幅提升，承諾的業(yè)績(jī)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)甚至?xí)�好于預(yù)期。公司承諾在2007年盡快置入召口鐵礦，完成整體上市后，效益將有25%以上的增長(zhǎng)。公司此次推出的是一個(gè)三合一方案，方案是可行的且綜合考慮了各方的利益。三個(gè)方案互為條件、互為前提，如上述任何一個(gè)方案不能通過，則本次重組宣告失敗，這對(duì)山東金嶺鐵礦、華光陶瓷是損失，對(duì)流通股股東來說也是一個(gè)重大的損失。為了此次三合一方案的出臺(tái)，相關(guān)各方耗費(fèi)了近一年的時(shí)間和精力，方案失敗后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)華光陶瓷的再次重組都很難再次啟動(dòng)。屆時(shí)如華光陶瓷在2006年度再次虧損，則退市風(fēng)險(xiǎn)將不可避免。

　　在此，我衷心希望流通股股東保障自己的利益、行使自己權(quán)利，投下神圣、贊成的一票。