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三峽新材、中原高速調(diào)高對(duì)價(jià)
□ 本報(bào)記者 趙學(xué)毅
今日，梅雁股份(600868)、科大創(chuàng)新(600551)、華紡股份(600448)、新華百貨(600785)四公司推出了股改方案，其中梅雁股份、華紡股份兩家公司以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)
增；新華百貨以資本公積金向大股東物美商業(yè)定向轉(zhuǎn)增。另外，三峽新材(600293)、中原高速(600020)兩公司調(diào)高對(duì)價(jià)，非流通股股東的承諾事項(xiàng)也作出調(diào)整。
梅雁股份股權(quán)分置改革方案為：公司以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.90股，非流通股股東將其應(yīng)獲得的轉(zhuǎn)增股份作為對(duì)價(jià)支付給流通股股東，流通股股東每10股可獲轉(zhuǎn)增6.39股。非流通股股東向流通股股東安排的對(duì)價(jià)股份總數(shù)為145582074股。按照轉(zhuǎn)增前的股本計(jì)算，該等對(duì)價(jià)安排相當(dāng)于每10股非流通股送出4.9股，每10股流通股股份則獲送1.49股；按照轉(zhuǎn)增后的股本計(jì)算，相當(dāng)于每10股非流通股送出3.289股，每10股流通股股份則獲送1股。公司全體非流通股股東承諾遵守有關(guān)原非流通股股份限售期限的規(guī)定。
科大創(chuàng)新流通股股東每10股獲付3股，非流通股股東共安排7500000股。除法定承諾外，公司第一大股東中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技實(shí)業(yè)總公司特別承諾：所持有的科大創(chuàng)新原非流通股股份自獲得流通權(quán)之日起三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易。
華紡股份對(duì)價(jià)方案為：公司以現(xiàn)有流通股本9350萬(wàn)股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，非流通股股東持有的非流通股份以此獲取上市流通權(quán)。根據(jù)股權(quán)分置改革方案，流通股股東每持有10股流通股將獲得7.5股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于在直接送股方式下，流通股股東每10股流通股獲送3.61股。公司全體非流通股股東承諾遵守有關(guān)原非流通股股份限售期限的規(guī)定。
新華百貨以資本公積金向大股東物美商業(yè)定向轉(zhuǎn)增股份19395236股，物美商業(yè)向股改方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東支付現(xiàn)金137688525元，流通股股東每持有10股獲付現(xiàn)金21.30元，相當(dāng)于流通股股東每10股獲送1.93股。
除法定承諾外，新華百貨控股股東物美商業(yè)特別承諾：(1)禁售期承諾。所持有的新華百貨原非流通股份及本次定向轉(zhuǎn)增股份在股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易和轉(zhuǎn)讓。若違反所作的禁售承諾出售所持有的新華百貨有限售條件的股份，物美商業(yè)將承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，即出售股份所得資金歸新華百貨所有；自違反承諾出售股份的事實(shí)發(fā)生之日起10日內(nèi)將出售股份所得資金支付給新華百貨。在所承諾的禁售期間，若持有新華百貨有限售條件的股份發(fā)生變動(dòng)，將在該事實(shí)發(fā)生之日起兩日內(nèi)將持股變動(dòng)情況書面通知新華百貨，并由新華百貨按照信息披露的有關(guān)規(guī)定予以及時(shí)披露。(2)分紅承諾。自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起的2006年、2007年和2008年，物美商業(yè)承諾在新華百貨每年年度股東大會(huì)上提出分紅議案并投贊成票；并且現(xiàn)金分紅金額不少于新華百貨當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的30%；如果違反分紅提案及投贊成票的承諾，由物美商業(yè)按新華百貨當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的30%向全體股東按比例支付現(xiàn)金，并于該年年度股東大會(huì)之日起10日內(nèi)予以支付。(3)履約資金承諾。鑒于股改方案實(shí)施時(shí)物美商業(yè)需向流通股股東支付現(xiàn)金，物美商業(yè)承諾，在本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票前，將履約資金全額存入結(jié)算公司指定的銀行帳戶；如果物美商業(yè)未能將履約資金及時(shí)存入指定帳戶，則本次股權(quán)分置改革終止。
同日，三峽新材、中原高速均調(diào)高對(duì)價(jià)水平。三峽新材修改后的方案為：由公司以現(xiàn)有流通股股本10800.40萬(wàn)股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本7020.26萬(wàn)股，流通股每10股獲得6.5股的轉(zhuǎn)增股份。對(duì)價(jià)水平若換算為非流通股股東送股方案，則相當(dāng)于流通股股東每10股獲得3.14股的對(duì)價(jià)。持有公司5%以上股權(quán)的非流通股股東——當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理局、海南宗宣達(dá)投資有限公司、當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安投資有限公司在保持原承諾的基礎(chǔ)上，增加承諾如下：1在原承諾限售期36個(gè)月屆滿后的12個(gè)月內(nèi)，只有當(dāng)任一連續(xù)5個(gè)交易日全天停牌的，該日不計(jì)入連續(xù)5個(gè)交易日公司股票二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)格不低于每股4.88元時(shí)，方可通過(guò)證券交易所出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的數(shù)量不超過(guò)500萬(wàn)股。2若本次股權(quán)分置改革方案獲準(zhǔn)實(shí)施，將分別就公司2006、2007、2008年度的利潤(rùn)分配提出滿足以下條件的議案，并保證在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票：以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行利潤(rùn)分配比例不低于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的50%。同時(shí)，國(guó)資局承諾如果公司實(shí)施現(xiàn)金分紅方案時(shí)貨幣資金不足以支付分紅數(shù)額，就差額部分國(guó)資局將代為墊付。
中原高速對(duì)價(jià)安排現(xiàn)調(diào)整為：公司非流通股股東向流通股股東安排8624萬(wàn)股和1932萬(wàn)元現(xiàn)金為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東安排的3.08股股票和0.69元現(xiàn)金的對(duì)價(jià)，相當(dāng)于流通股股東每10股獲得3.2股的對(duì)價(jià)。公司全體非流通股股東除承諾將遵守法定承諾外，公司控股股東河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司特別承諾：1持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易；2在第1項(xiàng)承諾期滿后，通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)公司總股本的5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%；3通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，每達(dá)到公司股份總數(shù)1%的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)作出公告，但公告期間無(wú)需停止出售股份；4在公司股權(quán)分置改革方案通過(guò)的當(dāng)年及隨后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年度股東大會(huì)上，提出公司的分紅比例不低于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配利潤(rùn)非累積可分配利潤(rùn)的50%的分紅議案，并保證在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票；5河南高速承諾將積極支持和全力促進(jìn)有關(guān)《承諾函》相關(guān)事項(xiàng)工作順利進(jìn)行，并在公司股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)時(shí)投贊成票。
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