寶商集團等三家公司推出股改對價方案

　　□ 本報記者 趙學毅

　　今日，寶商集團(資訊 行情 論壇)000796�牎㈤}福發(fā)(資訊 行情 論壇)A(000547)、河池化工(資訊 行情 論壇)(000953)三公司均推出了股權(quán)分置改革方案。根據(jù)方案，寶商集團“每10股轉(zhuǎn)增3.5股”，閩福發(fā)A“每10股轉(zhuǎn)增2.5股”，河池化工“每10股送2.6股股份”。

　　股改說明書顯示，寶商集團本次股改以目前寶商集團流通股總數(shù)135329186股為基數(shù)，以資本

　　公司提議股東海航集團承諾遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)，并作出如下特別承諾：(1)自本次股權(quán)分置改革方案實施之日起在24個月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易出售股份。(2)在寶商集團本次股權(quán)分置改革方案實施前完成相關(guān)股權(quán)過戶手續(xù)，否則本次股權(quán)分置改革方案實施將延期。公司還提議股東海航集團承諾：承諾人未按承諾文件的規(guī)定履行其承諾時，應賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　閩福發(fā)A股改方案為：以2005年末股本總數(shù)為基數(shù)，以資本公積向股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.5股。公司全體非流通股股東為其所持有的非流通股股份獲得流通權(quán)而向全體流通股股東作出對價安排：非流通股股東向流通股股東按比例轉(zhuǎn)送其所得到的全部轉(zhuǎn)增股份。以上述每10股轉(zhuǎn)增2.5股后的股本為基數(shù)，流通股股東每10股獲得1.327913股；如果以2005年末股份為基數(shù)，結(jié)合閩福發(fā)以資本公積轉(zhuǎn)增股份和非流通股股東轉(zhuǎn)送其所得到的全部轉(zhuǎn)增股份，流通股股東每10股共得到4.159892股。股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權(quán)。

　　閩福發(fā)A第一大股東

　　此外，公司非流通股股東東方恒基承諾：自股權(quán)分置改革方案實施之日起，原非流通股股份在12個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓。在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占神州學人集團股份有限公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不得超過5%，在24個月內(nèi)不得超過10%。牛津-劍橋則承諾：自股權(quán)分置改革方案實施之日起，原非流通股股份在12個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　河池化工對價安排為：流通股股東每10股獲得2.6股股份。公司非流通股股東需向流通股股東共計送出29131177股股份。

　　除法定承諾之外，河池化工控股股東河化集團作出以下特別承諾：1.延長股份禁售期的承諾。自獲得上市流通權(quán)之日起，河化集團持有的公司股份36個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。2.代為墊付對價的承諾。為使股權(quán)分置改革順利進行，如果其他非流通股股東因持有的股份凍結(jié)或其他原因不參與本次股權(quán)分置改革，河化集團將代為墊付該等股份獲得上市流通權(quán)所需執(zhí)行的對價安排，代為墊付后，該等股份如上市流通，應當向河化集團償還代為墊付的股份或款項，或者取得河化集團的同意。3.以資抵債承諾。河化集團承諾通過以資產(chǎn)抵償債務(wù)的方式償還2005年12月31日以前占用的河池化工的全部資金共計81741669.71元。河化集團承諾該以資抵債方案在2006年9月30日前獲得相關(guān)部門批準并由公司股東大會審議通過，在2006年12 月31日前實施完成。