魯信高新2005年度股東大會決議公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議審議的第六項議案--《關于修改公司章程的議案》被否決；

　　●公司第一大股東山東省高新技術投資有限公司于2006年3月27日向公司董事會提交了臨時提案--《山東魯信高新(資訊 行情 論壇)技術產業股份有限公司章程（修訂草案）》，公司董事會同意將該提案提交公司2005年度股東大會審議，并于2006年3月28日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》公告了《關于2005年度股東大會增加臨時提案的補充通知》。

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月7日在公司總部會議室召開。本次會議由公司董事會召集，會議通知已于2006年3月7日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上公告。會議到會股東及股東代表共8人，代表股份137，419，421股，占公司總股本的67.94%，其中非流通股股東及授權代表5人，代表股份137，382，900股，占公司總股本的67.92%；流通股股東及授權代表3人，代表股份36，521股，占公司總股本的0.02%。本次股東大會符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效。會議由公司董事長李功臣先生主持。經與會股東審議，采取記名投票、逐項表決的方式，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2005年年度報告及其摘要》；

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　二、審議通過了《2005年度董事會工作報告》；

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　三、審議通過了《2005年度監事會工作報告》；

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　四、審議通過了《2005年度財務決算報告》；

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　五、審議通過了《2005年度利潤分配議案》；

　　經山東正源和信有限責任會計師事務所審計，2005年度公司實現凈利潤15，280，746.28元，提取法定公積金646，366.46元，法定公益金323，183.23元，加年初未分配利潤-35，183，731.10元，可供股東分配利潤為-20，872，534.51元。提取任意盈余公積金2，886，173.17元，未分配利潤為-23，758，707.68元。根據公司章程的規定，公司確定2005年度的利潤分配方案為：不進行利潤分配。

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　六、審議否決了《關于修改公司章程的議案》；

　　表決結果：0股同意，占出席會議有表決權股份總數的0%，137，419，421股反對，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股棄權。其中非流通股0股同意，137，382，900股反對，0股棄權；流通股0股同意，36，521股反對，0股棄權。

　　七、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　公司續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構。

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　八、審議通過了《關于改選公司董事的議案》，本次會議選舉潘利泉先生為公司董事；（簡歷見附件一）

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　九、審議通過了《關于設立董事會獎勵基金的議案》

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　十、審議通過了《山東魯信高新技術產業股份有限公司章程（修訂草案）》

　　表決結果：137，419，421股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。其中非流通股137，382，900股同意，0股反對，0股棄權；流通股36，521股同意，0股反對，0股棄權。

　　特此公告。

　　附件一、新當選董事潘利泉先生簡歷：

　　潘利泉男，1969年8月出生，碩士，高級會計師，

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司

　　2006年4月7日