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增加注資和追送對價承諾
本報訊 (記者 岳峰) 經過與流通股股東多天的細致溝通后，山東基建(資訊 行情 論壇)今日發布修改方案的公告，公司將提高對價安排水平，由原來10送2.7股調高至10送3.2股，同時修改方案增加了注入優質資產和追送對價等重要承諾。其中特別值得關注的是，山東基建控股股東山東高速承諾，如果本次股改獲準實施后，將積極爭取政府及有關部門批
準山東基建收購路橋類優良資產，如收購(北)京福(州)高速公路德州至濟南段。
另外，山東基建非流通股東股東在公告中承諾，在股改方案獲得通過和非流通股獲得上市流通權之日起，山東基建非流通股股東所持有的股份在12個月內不上市流通或轉讓，非流通股股東所持有的股份在上述法定禁售期滿后48個月內不上市流通。
全體非流通股股東承諾，在山東基建股改方案通過的當年及隨后兩個會計年度的年度股東大會上，提議并贊成如下提案：山東基建向股東現金分紅的比例不低于當年實現的可分配利潤(非累計可分配利潤)的50%；若本次股改獲準實施，除因地震、瘟疫等不可抗力外，山東基建承諾2006年度審計后的凈利潤較2005年度增長率不低于25%。如果上述業績增長承諾沒有達到或被出具非標準審計意見的審計報告，山東基建的控股股東山東高速將在2006年度股東大會審議通過相應年度報告后的10個工作日內，向無限售條件的流通股股東追送股份，追送股份的總額為1515萬股，按照目前流通股股本規模(50500萬股)計算，等同于每10股追送0.3股。如在追送股份的承諾期內公司實施送股、轉增股本、全體股東同比例縮股等事項，則山東高速將對追送的股份總數進行相應調整。如在追送股份的承諾期內，公司實施再融資計劃或發行權證，將不調整追送股份的總額。
該方案的推出綜合考慮山東基建完成股改后的主營業績增長、未來的盈利狀況和發展定位、目前市價及非流通股股東關于流通鎖定期承諾、減持價格承諾等因素，此方案不僅有利于流通股股東的長期利益，而且有利于山東基建未來的長足發展。
山東基建自推出股改方案以來，廣泛聽取了流通股東的意見和建議，綜合考慮各方利益，大幅調高了對價水平，并增加了注入優質資產和追送對價等重要承諾，體現非流通股東和上市公司的誠意以及做大做強企業的信心。通過本次股改，山東基建將形成更為完善的治理結構，投資者權益將得到制度上的根本保障，流通股東和非流通股東之間利益取向也將更趨于一致。伴隨著公司未來業績的持續穩健增長，全體股東可望獲得更為豐厚的長期回報。
(證券時報)
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