歲寶熱電召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據(jù)非流通股股東的書面委托，將于2006　年4月27日下午2：00召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議。現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關(guān)股東會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年4月27日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006　年4月25日-4月27日期間交易日上午的9：30　至11：30，下午1：00　至3：00。

　　2、股權(quán)登記日

　　2006　年4月18日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點

　　哈爾濱市南崗區(qū)昆侖商城隆順街27號公司辦公樓三樓會議室

　　4、召集人

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會

　　5、會議方式

　　本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會征集投票權(quán)相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在上述規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。流通股股東也可以在上述規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會議的方式

　　公司流通股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票中的一種方式，如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　7、催告公告

　　本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議催告公告，兩次催告。公告時間分別為2006　年4月17日、2006　年4月21日。

　　8、會議出席對象

　　(1)本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2006　年4月18日，在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會議。因故不能出席現(xiàn)場會議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司董事會將申請相關(guān)證券自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日復(fù)牌。

　　(2)本公司董事會將在2006年4月5日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年4月5日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會議，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(4)本公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

　　二、會議審議事項

　　審議《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，詳見《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》。

　　本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式，公司流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東委托董事會投票的具體程序詳見公司《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　三、非流通股股東與流通股股東溝通的安排

　　非流通股股東將通過網(wǎng)上路演、電話、傳真等多種方式與流通股股東進行充分的溝通和協(xié)商。

　　電話：0451-82333238；0451-82332888

　　傳真：0451-82332228

　　電子信箱：sbrd27＠sohu.com

　　非流通股股東與流通股股東完成溝通協(xié)商程序后，不對改革方案進行調(diào)整的，董事會將做出公告并申請公司股票復(fù)牌；對改革方案進行調(diào)整的，公司將在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補充說明并公告后，由董事會申請公司股票復(fù)牌。公司股票復(fù)牌后，不再調(diào)整改革方案。

　　四、董事會征集投票權(quán)

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　五、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式，公司流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進行投票表決。使用上海證券交易所投票系統(tǒng)程序如下：

　　(1)本次相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年4月25日-4月27日期間交易日上午的9：30　至11：30，下午1：00　至3：00。投票程序比照上海證券交易所新股認購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼

　　(3)股東投票的具體程序

　　a、買賣方向為買入股票

　　b、在“委托價格”項下填報相關(guān)股東會議議案序號，1元代表股權(quán)分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　C、在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　例如：投資者對歲寶熱電股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報為：

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責(zé)辦理。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司《哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》。公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份通過征集投票多次重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議審議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　六、相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)

　　(1)個人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(3)股東可采用專人到現(xiàn)場登記，也可采用信函方式登記，但到達時間不得晚于登記截止時間。

　　2、聯(lián)系方式

　　登記地點：哈爾濱市南崗區(qū)昆侖商城隆順街27號公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0451-82333238；0451-82332888

　　傳真：0451-82332228

　　聯(lián)系人：徐建偉

　　3、登記時間

　　2006年4月20日-4月26日期間正常工作日的上午8：30　至11：30，下午13：30　至16：30。

　　4、注意事項

　　出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)�議地點；本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　附件：授權(quán)委托書

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會

　　2006年3月24日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　先生(女士)代表我公司(個人)出席哈爾濱歲寶熱電股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革的相關(guān)股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：

　　1、　委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2、　身份證號碼(附注2)

　　3、　股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數(shù)：

　　4、　被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年　月　　日

　　附注：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對決議案，則請在“反對”　欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權(quán)”　欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄表決。

　　2、請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股份數(shù)。

　　4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)人的簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。