北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函

　　重要提示

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)向公司流通股股東公開(kāi)征集于2006年4月25日召開(kāi)的公司相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次相關(guān)股東會(huì)議”)投票權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次征集投票權(quán)”)，審議《包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股權(quán)分置改革方案》)。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他政府部門(mén)未對(duì)本報(bào)告書(shū)所述內(nèi)容之真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書(shū)的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、公司董事會(huì)聲明

　　1、公司董事會(huì)僅對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議的《包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》向公司流通股股東征集投票權(quán)而制作并簽署本征集函。

　　2、公司董事會(huì)保證本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　3、本次征集投票權(quán)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或網(wǎng)站上公告本征集函，未有擅自發(fā)布信息的行為。

　　4、公司董事會(huì)保證本征集函的內(nèi)容不違反法律、法規(guī)、公司章程或公司內(nèi)部制度的任何規(guī)定或與之沖突。

　　5、本征集函僅供公司董事會(huì)本次征集投票權(quán)之目的使用，不得用于其他任何目的。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　(一)公司基本情況：

　　公司名稱(chēng)：包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　英文名稱(chēng)：Baotou　Beifang　Chuangye　Co.，　Ltd.

　　股票上市地：上海證券交易所　

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方創(chuàng)業(yè)

　　股票代碼：600967

　　法定代表人：陳學(xué)軍

　　成立時(shí)間：2000年12月29日

　　注冊(cè)地址：包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一功能小區(qū)

　　辦公地址：包頭市青山區(qū)民主路

　　郵政編碼：014032

　　聯(lián)系人：程天罡

　　電　　　　話(huà)：0472-3117903

　　傳　　　　真：0472-3116791

　　網(wǎng)　　　　址：http：／／www.bt-bfcy.com

　　電子信箱：tgcheng＠hotmail.com

　　(二)征集事項(xiàng)：本次相關(guān)股東會(huì)議擬審議的《股權(quán)分置改革方案》

　　(三)本征集函簽署日期：2006年3月26日

　　三、本次相關(guān)股東會(huì)議的基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及交易所發(fā)布的《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的規(guī)定，包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)接受公司全體非流通股東的書(shū)面委托書(shū)，組織召集相關(guān)股東舉行會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“相關(guān)股東會(huì)議”)，審議公司股權(quán)分置改革方案。公司董事會(huì)已于2006年3月27日發(fā)出相關(guān)股東會(huì)議通知，并定于2006　年4月25日召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議，本次相關(guān)股東會(huì)議的基本情況如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2006年4月25日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006　年4月21日、4月24日和4月25日，每天上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：包頭兵工新世紀(jì)賓館

　　(三)會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在上述規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(四)審議事項(xiàng)：《包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　該議案需要類(lèi)別表決方式通過(guò)，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如《股權(quán)分置改革方案》獲本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則表決結(jié)果對(duì)未參與本次相關(guān)股東會(huì)議投票表決或雖參與本次相關(guān)股東會(huì)議投票表決但投反對(duì)票或棄權(quán)票的股東仍然有效。

　　(六)為保護(hù)中小投資者利益，公司董事會(huì)向公司全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議投票權(quán)，使公司流通股股東充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。

　　(七)表決權(quán)

　　公司流通股股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。

　　1、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或征集投票重復(fù)投票，委托人未按本報(bào)告書(shū)的規(guī)定撤銷(xiāo)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)委托的，以征集投票為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份多次委托征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　5、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(八)股東會(huì)議提示公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布兩次召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，時(shí)間分別為4月11日及4月20日。

　　(九)會(huì)議出席對(duì)象

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2006　年4月12日，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　(十)公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司將申請(qǐng)本公司股票自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日起停牌，如果相關(guān)股東會(huì)議否決了股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告日次一交易日復(fù)牌；如果相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了股權(quán)分置改革方案，公司將盡快實(shí)施方案，復(fù)牌時(shí)間詳見(jiàn)公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　(十一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；；

　　(2)個(gè)人股東須持本人身份證、證券帳戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一功能小區(qū)

　　郵編：　014032

　　電話(huà)：　0472-3117182、0472-3117903

　　傳真：　0472-3116791

　　聯(lián)系人：程天罡(董事會(huì)秘書(shū))　　石書(shū)宏(證券事務(wù)代表)

　　(信函上請(qǐng)注明“相關(guān)股東會(huì)議”字樣)

　　3、登記時(shí)間：　2006年4月20日、4月21日和2006年4月24日　(8：　30-11：　30，　14：　00-17：　00)

　　4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及其代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，并攜帶身份證、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　(十二)注意事項(xiàng)：

　　出席本次相關(guān)股東現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　四、征集方案

　　公司董事會(huì)依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，制訂了本次征集投票權(quán)方案，具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對(duì)象：截止2006　年4月12日下午15：00　收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年4月13日-4月24日。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為公司董事會(huì)無(wú)償自愿征集，并通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟

　　第一步：征集對(duì)象范圍內(nèi)的股東決定委托公司董事會(huì)投票的，應(yīng)按本報(bào)告書(shū)附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書(shū)。

　　第二步：簽署授權(quán)委托書(shū)并按要求提交以下相關(guān)文件：

　　①　委托投票的股東為法人股東的，應(yīng)提交通過(guò)最近年度工商年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬號(hào)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證明及身份證復(fù)印件。法人股東按照上述規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋單位公章(騎縫章)。

　　②　委托投票的股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件(復(fù)印件需能清晰辨認(rèn))、股東賬號(hào)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件。

　　③　授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

　　第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式，按本《投票委托征集函》指定地址送達(dá)。采取專(zhuān)人送達(dá)的，以本《投票委托征集函》指定收件人的簽收日為送達(dá)日；采取掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

　　委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　郵　　　　編：　014032

　　電　　　　話(huà)：0472-3117182、0472-3117903

　　傳　　　　真：0472-3116791

　　聯(lián)系人：　程天罡(董事會(huì)秘書(shū))　　石書(shū)宏(證券事務(wù)代表)

　　(信函上請(qǐng)注明“相關(guān)股東會(huì)議”字樣)

　　未在規(guī)定征集時(shí)間內(nèi)的送達(dá)為無(wú)效送達(dá)，不發(fā)生授權(quán)委托的法律后果，授權(quán)股東可按有關(guān)規(guī)定自行行使本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　5、委托投票股東提交的授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)后，由北京市廣住律師事務(wù)所律師(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“見(jiàn)證律師”)按下述規(guī)則對(duì)提交文件進(jìn)行審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托結(jié)果將提交公司董事會(huì)，經(jīng)審核，全部滿(mǎn)足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

　　①　已按本《投票委托征集函》征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

　　②　應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

　　③　股東已按本《投票委托征集函》附件規(guī)定的格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　　④　提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符；

　　⑤　未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托公司董事會(huì)以外的其他人行使。

　　股東將其對(duì)征集事項(xiàng)的投票權(quán)重復(fù)授權(quán)公司董事會(huì)且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由公司董事會(huì)以詢(xún)問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效。股東將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托公司董事會(huì)后，股東可以親自出席或委托公司董事會(huì)以外的其他人出席本次相關(guān)股東會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

　　6、經(jīng)見(jiàn)證律師確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，公司董事會(huì)可以按照以下辦法處理：

　　①　股東將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托公司董事會(huì)后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止前以書(shū)面形式明示撤銷(xiāo)對(duì)公司董事會(huì)授權(quán)委托的，公司董事會(huì)將視為其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　②　股東將征集事項(xiàng)的投票權(quán)除公司董事會(huì)外又委托其他人行使并出席會(huì)議的，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)前未以書(shū)面形式明示撤銷(xiāo)對(duì)公司董事會(huì)授權(quán)委托的，其對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)委托為唯一有效的授權(quán)委托。

　　③　股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在贊成、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，公司董事會(huì)將視為委托股東對(duì)征集事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年3月26日

　　附：股東委托投票的授權(quán)委托書(shū)(復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托人聲明：本人(或公司)在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了公司董事會(huì)為本次征集投票權(quán)而制作并公告的《包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《投票委托征集函》)全文、召開(kāi)包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次相關(guān)股東會(huì)議)的通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)之目的、征集方案、征集程序、授權(quán)委托規(guī)則等相關(guān)情況已充分了解。

　　公司董事會(huì)(被授權(quán)委托人)聲明：本公司董事會(huì)已按有關(guān)規(guī)定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權(quán)委托人的投票指示參加本次相關(guān)股東會(huì)議行使投票權(quán)。

　　本人(或公司)作為授權(quán)委托人，玆授權(quán)委托包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)代表本人(或公司)出席于2006年4月25日召開(kāi)的包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人　(或公司)對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱(chēng)：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　授權(quán)委托人股東賬號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話(huà)：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章：

　　委托日期：