全面股改第26批股改公司方案大掃描

　　□ 本報(bào)記者 張 歆

　　今日，全面股改第二十六批公司亮相，41家公司(上海31家、深圳10家)中，有17家披露了股權(quán)分置改革方案。同時(shí)，昌河股份(600372)、東安動(dòng)力(600178)、天壇生物(600161)、國(guó)藥股份(600511)、中技貿(mào)易(600056)、華微電子(600360)、中原高速(600020)、安陽(yáng)鋼鐵(600569)、平高電氣(600312)、復(fù)旦復(fù)華(600624)、江泉實(shí)業(yè)(600212)、新潮實(shí)業(yè)(60077

7)、華光股份(600475)、中炬高新(600872)、南海發(fā)展(600323)、金地集團(tuán)(600383)、洛陽(yáng)玻璃(600876)、云南白藥(000538)、襄陽(yáng)軸承(000678)、燕京啤酒(000729、125729)、ST京西(000802)、云鋁股份(000807)、新鄉(xiāng)化纖(000949)、絲綢股份(000301、126301)等公司表示，非流通股股東提出了股權(quán)分置改革動(dòng)議，經(jīng)征求證券交易所意見，股票自即日起停牌并將于近日披露股改方案。

　　此前已經(jīng)進(jìn)入股改程序但尚未披露方案的華夏銀行(600015)、航天信息(600271)、航天動(dòng)力(600343)、金自天正(600560)、深中冠A(000018、200018)、冀東水泥(000401)今天也公布了股改對(duì)價(jià)。

　　北方天鳥(資訊 行情 論壇) 10送3

　　北方天鳥(600435)非流通股股東同意提供一定數(shù)量的股票用于執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.0股股票，非流通股股東支付的股份總數(shù)為12000000股。

　　法定承諾事項(xiàng)：公司全體非流通股股東持有的非流通股股份自獲得A股市場(chǎng)上市流通權(quán)之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　非流通股股東特別承諾：

　　1、北京華北光學(xué)儀器有限公司承諾，所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)不通過交易所掛牌交易。

　　2、深圳市盈寧科技有限公司承諾，在前項(xiàng)法定承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌出售的股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過10%。

　　3、持有公司股份5%以上的非流通股股東光學(xué)儀器、盈寧科技通過證券交易所出售的股份數(shù)量，每達(dá)到公司的股份總數(shù)百分之一時(shí)，在該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)做出公告，公告期間無須停止出售股份。

　　兩面針(資訊 行情 論壇) 10送2.8

　　兩面針(600249)全部非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東支付17429850股對(duì)價(jià)，即流通股股東每10股獲付2.8股。

　　公司非流通股股東作出如下承諾：遵守有關(guān)規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　管理層激勵(lì)：非流通股股東同意在股權(quán)分置改革完成后啟動(dòng)管理層激勵(lì)計(jì)劃，具體辦法由公司董事會(huì)制定并報(bào)主管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　分紅計(jì)劃：公司第一大股東柳州市財(cái)政局承諾將在公司2005、2006和2007年度股東大會(huì)上提議公司2005年、2006年和2007年度的現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)�煼抢塾�(jì)可分配利潤(rùn)�牭�40%，并承諾在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票。

　　北方創(chuàng)業(yè)(資訊 行情 論壇) 10送3

　　北方創(chuàng)業(yè)(600967)股權(quán)分置改革方案：經(jīng)公司全體非流通股股東一致同意，采用送股方式向相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東支付對(duì)價(jià)。流通股股東每10股獲付3股，非流通股股東總共支付1500萬股公司股份。

　　公司全體非流通股股東除遵照有關(guān)規(guī)定的相關(guān)法定承諾外，公司控股股東內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造(集團(tuán))有限公司(下稱：一機(jī)集團(tuán))還特別承諾：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的第一個(gè)交易日起36個(gè)月內(nèi)，其持有的公司股份不通過上海證券交易所上市交易。

　　包頭浩瀚科技實(shí)業(yè)有限公司特別承諾：經(jīng)一機(jī)集團(tuán)與浩瀚科技協(xié)商，浩瀚科技同意將參加股權(quán)分置改革前的91.23萬股非流通股支付完應(yīng)支付的對(duì)價(jià)后的剩余部分741243股股份代一機(jī)集團(tuán)支付給流通股東，作為一機(jī)集團(tuán)應(yīng)向流通股東支付對(duì)價(jià)的一部分以保證股權(quán)分置改革完成后公司國(guó)有法人股持股比例不低于社會(huì)法人股。

　　寶碩股份(資訊 行情 論壇) 10送2.9

　　寶碩股份(600155)全體非流通股股東以向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東直接送股的方式作為對(duì)價(jià)安排，即流通股股東每持有10股流通股可獲得2.9股股票，全體非流通股股東共需向流通股股東支付34800000股股票。

　　公司全體非流通股股東承諾：將嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　新黃浦(資訊 行情 論壇) 10送2.5

　　新黃浦(600638)股權(quán)分置改革方案：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司非流通股股東以直接送股方式向流通股股東支付對(duì)價(jià)，即流通股股東每持有10股流通股股票可獲得2.5股股份的對(duì)價(jià)，非流通股股東需支付共計(jì)42538043股股份的對(duì)價(jià)總額。公司公募法人股不參與對(duì)價(jià)安排，既不支付對(duì)價(jià)也不獲得對(duì)價(jià)。

　　上海新華聞投資有限公司及上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)承諾：同意按公司相關(guān)股東會(huì)議決議通過的股權(quán)分置改革方案支付對(duì)價(jià)。

　　利嘉股份(資訊 行情 論壇) 10送2.5

　　利嘉股份(600696)非流通股股東以其持有的部分股份作為對(duì)價(jià)安排給方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東，即：流通股股東每10股獲付2.5股，非流通股股東共安排29136933股。

　　參加本次股權(quán)分置改革的公司全體非流通股股東承諾：遵守有關(guān)規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　控股股東豪盛(香港)有限公司特別承諾如下：所持有的原公司非流通股股份自獲得流通權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易；所持有的原公司非流通股股份在上述承諾期期滿后，如在24個(gè)月內(nèi)通過上海證券交易所掛牌交易出售股份，出售股份價(jià)格將不低于每股3.50元。

　　歲寶熱電(資訊 行情 論壇) 10送2.8

　　歲寶熱電(600864)非流通股股東向流通股股東支付12705000股股份，作為本次股權(quán)分置改革向流通股股東支付的對(duì)價(jià)，流通股股東每10股獲付2.8股。

　　公司控股股東哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾：持有的股票自獲得上市流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；上述期限屆滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量在12個(gè)月內(nèi)不超過公司股份總數(shù)的5%、24個(gè)月內(nèi)不超過10%。

　　墊付安排：哈爾濱投資集團(tuán)對(duì)持有股份已全部被凍結(jié)的非流通股股東中智富投有限公司、友源資產(chǎn)管理有限公司及歲寶集團(tuán)(深圳)實(shí)業(yè)有限公司三家公司應(yīng)執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排1057551股先行代為墊付。

　　深圳恒大承諾：持有的股份自獲得上市流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；上述期限屆滿后12個(gè)月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的5%，在24個(gè)月內(nèi)不得超過10%。此外，深圳恒大根據(jù)分別與哈投集團(tuán)、哈爾濱海格科技發(fā)展有限公司達(dá)成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，深圳恒大擬分別向上述兩家公司轉(zhuǎn)讓所持有公司的全部股份，對(duì)于擬出讓的股份所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)，深圳恒大承諾公司股權(quán)分置改革方案獲股東大會(huì)批準(zhǔn)后，如此次股份轉(zhuǎn)讓的過戶工作尚未完成，該部分股份所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)則由原持有方深圳恒大支付。如此次股份轉(zhuǎn)讓的過戶工作已經(jīng)完成，轉(zhuǎn)讓股份對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)分別由哈投集團(tuán)和海格科技承擔(dān)。

　　阿城市熱電廠承諾：持有的股票自獲得上市流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　航天長(zhǎng)峰(資訊 行情 論壇) 折合10送1.82

　　航天長(zhǎng)峰(600855)以方案實(shí)施股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，用資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增股本2.5股，其中公司非流通股股東獲得轉(zhuǎn)增股份為26772750股。非流通股股東將獲得的該部分股份作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排支付給方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。以實(shí)施轉(zhuǎn)增后、支付對(duì)價(jià)之前的流通股股東所持股份為基數(shù)計(jì)算，每10股流通股將獲得1.82股的股票對(duì)價(jià)。

　　公司全體非流通股股東將遵守有關(guān)規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。公司控股股東長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)公司作出如下特別承諾：

　　1、長(zhǎng)峰集團(tuán)所持股份在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。在前項(xiàng)承諾期期滿后，長(zhǎng)峰集團(tuán)通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過10%。長(zhǎng)峰集團(tuán)在可以掛牌出售所持股份的前24個(gè)月內(nèi)，只有當(dāng)二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格不低于7.5元時(shí)，才掛牌交易出售公司股票。

　　2、長(zhǎng)峰集團(tuán)通過證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，達(dá)到公司股份總數(shù)1%的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)將及時(shí)履行公告義務(wù)。

　　墊付安排：若現(xiàn)暫未聯(lián)系到或未明確表示同意本股權(quán)分置改革方案的部分非流通股股東在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施日之前以書面方式明確表示反對(duì)本次改革方案或明確要求取得轉(zhuǎn)增的股份，則長(zhǎng)峰集團(tuán)承諾先行代為墊付該部分股東按比例承擔(dān)的對(duì)價(jià)安排。若現(xiàn)暫未聯(lián)系到或未明確表示同意本股權(quán)分置改革方案的部分非流通股股東在自本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至該部分非流通股股東所持股份12個(gè)月限售期滿之前，以書面方式明確表示反對(duì)本次改革方案或明確要求取得轉(zhuǎn)增的股份，則長(zhǎng)峰集團(tuán)承諾將該部分股東按比例已承擔(dān)的對(duì)價(jià)安排予以返還。

　　山鷹紙業(yè)(資訊 行情 論壇) 10送2.08-2.8

　　山鷹紙業(yè)(600567、100567)非流通股股東以其所持有的股份向流通股股東安排對(duì)價(jià)4728萬股，根據(jù)方案實(shí)施股權(quán)登記日前公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率的不同，每10股流通股將獲得2.08股-2.8股股票對(duì)價(jià)。

　　公司控股股東馬鞍山山鷹紙業(yè)集團(tuán)有限公司作出特別承諾如下：持有公司的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，在該項(xiàng)承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過10%。

　　第二大非流通股股東馬鞍山市輕工國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司作出特別承諾如下：將依據(jù)馬鞍山市人民政府、市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室批復(fù)要求，代山鷹集團(tuán)公司支付對(duì)價(jià)股份2636000股。

　　廣船國(guó)際(資訊 行情 論壇) 10送2.5

　　廣船國(guó)際(600685)唯一的非流通股股東中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司同意向A股流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，即A股流通股股東每持10股A股獲付2.5股，執(zhí)行對(duì)價(jià)股份總數(shù)為31619875股。

　　集團(tuán)公司承諾：

　　1、持有的原非流通股份，自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起的12個(gè)月之內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；

　　2、在前項(xiàng)承諾期滿后，24個(gè)月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易出售A股股份；

　　3、通過證券交易所掛牌交易出售的A股股份數(shù)量，達(dá)到公司股份總數(shù)百分之一的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)作出公告，但公告期間無需停止出售股份。

　　山西焦化(資訊 行情 論壇) 10送2.5

　　山西焦化(600740)股權(quán)分置改革方案：方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.5股股份，非流通股股東共計(jì)支付2112.50萬股股份。

　　公司全體非流通股股東將遵守相關(guān)規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)，非流通股股東山西焦化集團(tuán)有限公司還作出如下特別承諾：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施日起，在72個(gè)月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易出售股份；72個(gè)月承諾期滿后，在24個(gè)月內(nèi)通過交易所掛牌交易出售原非流通股股份的價(jià)格不低于12元。

　　上實(shí)聯(lián)合(資訊 行情 論壇) 10送3＋資產(chǎn)注入

　　上實(shí)聯(lián)合(600607)唯一非流通股股東SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED同意向流通股股東支付對(duì)價(jià)，即以方案實(shí)施股權(quán)登記日股本結(jié)構(gòu)為基數(shù)，流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東YKB支付的3.0股股票的對(duì)價(jià)，YKB應(yīng)向流通股股東支付39879603股股票。

　　YKB承諾：非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在上述期滿后的12個(gè)月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份占公司股份總數(shù)的比例不超過5%，并遵守法定信息披露要求。

　　公司實(shí)際控制人上海實(shí)業(yè)控股有限公司承諾：將上實(shí)控股旗下附屬企業(yè)持有的正大青春寶藥業(yè)有限公司股權(quán)適時(shí)和采用市場(chǎng)公允價(jià)格轉(zhuǎn)讓或注入公司，該項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或注入公司時(shí)，需通過公司、上實(shí)控股及相關(guān)各方所必須履行的法定程序。

　　金花股份(資訊 行情 論壇) 折合10送2.8

　　金花股份(600080)以現(xiàn)有流通股本9984萬股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，即流通股股東每持有10股流通股將獲得6.28股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股獲送2.8股。

　　公司非流通股股東除遵守法定承諾外，公司控股股東金花投資有限公司同時(shí)承諾：其持有的公司原非流通股份在法定禁售期滿后24個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　常林股份(資訊 行情 論壇) 10送2.8

　　常林股份(600710)非流通股股東為獲得其持有股份的上市流通權(quán)而以其所持有的股份向流通股股東作對(duì)價(jià)安排，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股獲付2.8股股份。

　　非流通股股東承諾：公司唯一非流通股股東中國(guó)福馬林業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司將嚴(yán)格履行法定承諾。

　　隆源雙登(資訊 行情 論壇) 10送2.8

　　隆源雙登(000835)五家非流通股股東為獲得其所持股份的流通權(quán)向流通股股東安排的對(duì)價(jià)為：公司全體非流通股股東同意向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東支付7560000股股份，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得公司全體非流通股股東支付的2.8股股份。自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日起，公司非流通股股東持有的公司非流通股即獲得在A股市場(chǎng)上市流通權(quán)。

　　全體非流通股股東分別作出相關(guān)法定承諾：1、自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，持有的公司原非流通股股份在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；2、在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售公司原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五，在24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。

　　時(shí)代科技(資訊 行情 論壇) 折合10送2.02

　　時(shí)代科技(000611)以現(xiàn)有流通股本75,481,522股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，流通股股東每持有10股流通股將獲得4.2股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股獲送2.02股，非流通股股東以此獲得上市流通權(quán)。

　　除法定承諾外，公司非流通股股東時(shí)代集團(tuán)公司和北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司還作出以下特別承諾：

　　1、時(shí)代集團(tuán)公司將承繼北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司在時(shí)代科技股權(quán)分置改革中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。

　　2、鑒于在股權(quán)分置改革期間，北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司與時(shí)代集團(tuán)公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批及過戶手續(xù)正在辦理之中，北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾：如果時(shí)代科技臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議前，北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓所持時(shí)代科技股權(quán)事宜取得國(guó)資委的批準(zhǔn)，北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司保證在臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上投贊成票。

　　保薦意見：根據(jù)時(shí)代科技股票截至2006年3月6日前的30個(gè)交易日收盤價(jià)均價(jià)(3.56元)、股權(quán)分置改革方案實(shí)施后股價(jià)(3.06元)作為估計(jì)值，則非流通股股東為獲得流通權(quán)而需要向每股流通股支付的股份數(shù)量為0.163股。定向轉(zhuǎn)增股本與送股之間存在一定的數(shù)量對(duì)應(yīng)關(guān)系。經(jīng)測(cè)算，向流通股股東以10��4.2的比例定向轉(zhuǎn)增股份相當(dāng)于流通股每10股獲送2.02股。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司非流通股股東為獲得流通權(quán)而執(zhí)行的上述對(duì)價(jià)安排，高于非流通股流通權(quán)價(jià)值所對(duì)應(yīng)的流通股獲送股數(shù)。

　　美達(dá)股份(資訊 行情 論壇) 折合10送2

　　美達(dá)股份(000782)公司以現(xiàn)有流通股股份127500000股為基數(shù)，以資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東每10股轉(zhuǎn)增3.619股的股份，相當(dāng)于流通股股東每10股獲得2股的對(duì)價(jià)，非流通股股東以此獲取上市流通權(quán)。

　　保薦意見：若采用送股的方式作為對(duì)價(jià)安排，則理論上非流通股股東需向流通股股東每10股送1.4股。考慮到本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后股價(jià)存在一定的不確定性，從維護(hù)流通股股東利益的角度出發(fā)，經(jīng)公司與同意本次股權(quán)分置改革的非流通股股東商議，在理論對(duì)價(jià)的基礎(chǔ)上，上浮一定的比例來執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，即實(shí)際執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排為流通股股東每10股獲送2股，較每10股獲送1.4股的理論測(cè)算值高42.86%。方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東，在無須支付現(xiàn)金的情況下，將獲得相當(dāng)于其持有的流通股股數(shù)36.19%的股份(該等股份在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日即可上市流通)，其擁有的美達(dá)股份的權(quán)益將相應(yīng)增加25%，方案實(shí)施后，原流通股占總股本比例從實(shí)施前的37.28%上升到44.74%。

　　華夏銀行(資訊 行情 論壇) 10送3

　　華夏銀行(600015)股權(quán)分置改革方案：方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3股股份對(duì)價(jià)安排，非流通股股東執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排共計(jì)36000萬股。

　　持有公司股份總數(shù)5%以下的非流通股股東三吉利公司、上海健特生命科技有限公司、信遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司、中國(guó)進(jìn)口汽車貿(mào)易中心、珠海振華集團(tuán)有限公司、江蘇交通控股有限公司、蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)公司、河北省冀東水泥(資訊 行情 論壇)集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、杭州錦江集團(tuán)有限公司、北京萬年永隆房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司作出承諾：在實(shí)施股權(quán)分置改革后，在24個(gè)月內(nèi)出售有限售條件的股份不超過其持有有限售條件股份總數(shù)的15%，在36個(gè)月內(nèi)累計(jì)不超過其持有有限售條件股份總數(shù)的30%。

　　持有公司股份總數(shù)5%以上的非流通股股東首鋼總公司、紅塔煙草�熂瘓F(tuán)�犛邢挢�(zé)任公司、聯(lián)大集團(tuán)有限公司作出承諾：在實(shí)施股權(quán)分置改革后，在24個(gè)月內(nèi)不出售有限售條件的股份；在36個(gè)月內(nèi)出售有限售條件的股份不超過其持有有限售條件股份總數(shù)的30%。

　　航天信息(資訊 行情 論壇) 10送2.2

　　航天信息(600271)非流通股股東通過向流通股股東支付一定的對(duì)價(jià)，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.2股股份，非流通股股東向流通股股東總計(jì)支付1755.60萬股股份。

　　公司非流通股股東承諾：自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的首個(gè)交易日起，將遵守法律、法規(guī)中關(guān)于禁售和限售的規(guī)定。

　　航天動(dòng)力(資訊 行情 論壇) 10送2.7

　　航天動(dòng)力(600343)全體非流通股股東以現(xiàn)有流通A股股本6500萬股為基數(shù)，向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東每10股送2.7股，共需送出股份17550000股。

　　金自天正(資訊 行情 論壇) 10送3

　　金自天正(600560)股權(quán)分置改革方案：以公司2005年12月31日總股本9939.80萬股為基數(shù)，公司非流通股股東對(duì)流通股股東作出對(duì)價(jià)安排，即流通股股東每10股可獲3.0股的股份對(duì)價(jià)。

　　公司非流通股股東作出如下承諾：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，持有公司的股份在12個(gè)月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上的非流通股股東，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在24個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。

　　冀東水泥(資訊 行情 論壇) 10送2.8

　　冀東水泥(000401)非流通股股東為獲得其持有股份的流通權(quán)作出的對(duì)價(jià)安排為：股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.8股。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。唐山冀東水泥股份有限公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、股本總數(shù)、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)均不會(huì)因股權(quán)分置改革方案的實(shí)施而發(fā)生變化。

　　墊付安排：截至本股權(quán)分置改革說明書公布之日，包括冀東集團(tuán)在內(nèi)，已有6家非流通股東同意本次股權(quán)分置改革方案，有55家非流通股東(共持有3344400股)尚未明確表示同意本次股權(quán)分置改革方案。冀東集團(tuán)承諾對(duì)尚未明確表示同意的股東的執(zhí)行對(duì)價(jià)安排先行代為墊付。代為墊付后，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向代為墊付的冀東集團(tuán)償還代為墊付的股份或款項(xiàng)。

　　追加對(duì)價(jià)安排：

　　(1)當(dāng)冀東水泥2006年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見且2006年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)比2005年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)低于40%時(shí)，冀東集團(tuán)按冀東水泥現(xiàn)有流通股股東每10股送0.1股的比例無償向追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日在冊(cè)的無限售條件的流通股股東追送股份，追送股份共計(jì)3��509��352.8股。在冀東水泥實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份、支付股票股利或全體股東按相同比例縮股時(shí)，將按照該股本變動(dòng)比例對(duì)目前設(shè)定的追送股份總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整�犜诩綎|水泥因?qū)嵤┰霭l(fā)、配股、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證等股本變動(dòng)而導(dǎo)致原非流通股股東與流通股股東不同比例變動(dòng)時(shí)，前述追送股份總數(shù)不變，但每10股追送比例將作相應(yīng)調(diào)整。

　　(2)當(dāng)冀東水泥2007年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見且2007年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)比2005年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)低于80%時(shí)，冀東集團(tuán)按冀東水泥現(xiàn)有流通股股東每10股送0.1股的比例無償向追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日在冊(cè)的無限售條件的流通股股東追送股份，追送股份共計(jì)3509352.8股。其他有關(guān)的股本變化后追送股份的調(diào)整同前。

　　(3)當(dāng)冀東水泥2006年、2007年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告時(shí)，前述股份追送自動(dòng)啟動(dòng)。

　　非流通股股東法定承諾：

　　1、所持股份自改革方案實(shí)施之日起，在12個(gè)月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；

　　2、持有上市公司股份總數(shù)百分之五以上的原非流通股股東，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在24個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。

　　除法定最低承諾外，公司控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司正與有關(guān)戰(zhàn)略投資者協(xié)商向其轉(zhuǎn)讓所持冀東水泥部分股份的事宜，該轉(zhuǎn)讓事宜仍存在不確定性；為保障流通股股東的權(quán)益，冀東集團(tuán)承諾：無論上述股份轉(zhuǎn)讓的過戶是在冀東水泥股權(quán)分置改革方案實(shí)施日前或后完成，冀東集團(tuán)都將保證上述擬轉(zhuǎn)讓股份所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)執(zhí)行。

　　深中冠(資訊 行情 論壇)A 10送3.2

　　深中冠A(000018、200018)全體非流通股股東向深中冠A股流通股股東作出對(duì)價(jià)安排，以獲得在A股市場(chǎng)的上市流通權(quán)。深中冠A股流通股股東每持有10股將獲得3.2股對(duì)價(jià)，對(duì)價(jià)股份總計(jì)為6,473,984股。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東持有的股份即可獲得上市流通權(quán)。

　　非流通股股東華聯(lián)控股(資訊 行情 論壇)作出如下特別承諾：在股權(quán)分置改革實(shí)施日后36個(gè)月內(nèi)，不通過深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份。

　　保薦意見：理論上來看，每10股流通股應(yīng)獲3.03股。經(jīng)與流通股股東的充分溝通，并以保障流通股股東利益為出發(fā)點(diǎn)，考慮到目前其他上市公司非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)的水平，深中冠非流通股股東為使非流通股份獲得流通權(quán)而向每10股流通A股執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排股份數(shù)量確定為3.2股。于方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通A股股東，在無須支付現(xiàn)金的情況下，將獲得其持有的流通A股股數(shù)32%的股份。