|
本報訊 (記者 尹永強) 深能源(資訊 行情 論壇)今日公布股改方案，公司非流通股股東在股改對價的安排上打出了送股+現金+認沽權證的“組合拳”：流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的1.3股股票、2.52元現金及能源集團免費派發的9份百慕大式認沽權證，行權價格為每股6.56元。
據悉，認沽權證的發行數量總計為43768萬份，涉及可能行權的股份約占目前公司總股
本的36.4%，存續期為權證上市之日起的6個月。每份認沽權證的持有人有權在行權日按每股6.56元的價格向能源集團出售深能源股票，行權日為認沽權證存續期的最后五個交易日。若認沽權證到期時全部行權，能源集團最大現金流出約為28.7億元，而其截至2004年底合并口徑的資產總額為208億元，所有者權益為80億元，資產負債率61%，具有履行認沽權證義務的能力。
除法定承諾事項外，公司第一大股東深圳市能源集團有限公司還特別承諾：向公司股東大會提出分紅議案，2005-2007年度公司每年的現金分紅比例不低于當年實現的可分配利潤的50%，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。另外，能源集團還承諾在公司相關股東會議股權登記日之前，取得深交所認可的金融機構對認沽權證行權所需資金提供的足額履約擔保函。
值得注意的是，公司共有25家非流通股股東，其中2家明確表示反對股改方案，合計持有公司非流通股864600股，占公司非流通股總數的0.12%，應執行的對價安排為76323股、147949元現金；還有4家未以書面形式明確表示同意股權分置改革方案，合計持有公司非流通股份11011070股，占公司非流通股份總數的1.54%，應執行的對價安排為972008股、1884200元現金。
為使公司股權分置改革得以順利進行，能源集團同意為上述非流通股股東及由于存在股權權屬爭議、質押、凍結等情形無法執行全部或部分對價安排的非流通股股東，先行代為墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權所需支付的全部或部分對價安排。
本次相關股東會議的股權登記日為4月7日，相關股東會議網絡投票時間為4月14日-4月18日，相關股東會議現場會議召開日為4月18日。公司股票自2月14日起已停牌，最晚于3月27日復牌，期間為股東溝通時期。公司將在3月24日(含24日)前公告非流通股股東、流通股股東溝通的情況以及協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。
(證券時報)
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
| 
