本鋼板材股份有限公司董事長致股東的公開信

　　尊敬的股東：

　　首先我代表本鋼板材股份有限公司的非流通股股東和公司以及我本人向全體流通股股東表示誠摯的問候！感謝您們多年來對公司的支持和關(guān)愛，可以說公司的每一步發(fā)展都離不開您們的幫助，借此機(jī)會向您們表示我們的感謝之意。

　　股權(quán)分置改革是中國證券發(fā)展史上的歷史性變革，做好股權(quán)分置改革工作是本鋼板材對國家、對證券市場、對股東不容推卸的責(zé)任。　我們深切地意識到，股權(quán)分置改革要充分考慮流通股股東的利益，立足于公司和廣大股東的長期共贏。所以我們在充分聽取廣大股東意見、協(xié)商非流通股股東且征得遼寧省主管機(jī)關(guān)的同意，在原有基礎(chǔ)上提高了對價水平，拿出了一個兼顧流通股股東、非流通股股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展的最終的股改方案(詳細(xì)方案見公司公告)。最終方案的對價水平由原來的流通股東每10股獲得2.5股股份提高到每10股獲得3.4股股份，大幅度提高對價后的方案充分保護(hù)了流通股股東的利益。后續(xù)我們還將進(jìn)行集團(tuán)公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的整體上市，進(jìn)一步提升公司的實力和規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈，從根本上保證和維護(hù)了投資者的利益。

　　此外，公司控股股東本鋼集團(tuán)除了法定承諾外還進(jìn)一步做了承諾，本鋼集團(tuán)在本次股改方案實施后所持有的股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在24個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，24個月至36個月期間通過

　　本鋼板材自1997年上市以來，實現(xiàn)了規(guī)范、穩(wěn)健、持續(xù)的發(fā)展。近年來，公司面對著國內(nèi)鋼材市場供求形勢和價格的不斷變化，始終堅持以市場為導(dǎo)向，密切關(guān)注市場變化，按照結(jié)構(gòu)調(diào)整和突出品種質(zhì)量的要求，注意協(xié)調(diào)產(chǎn)量與品種的關(guān)系，靈活調(diào)整營銷策略，產(chǎn)品銷售逐年實現(xiàn)了效益最大化目標(biāo)。與此同時，公司的贏利能力也在不斷增強(qiáng),使投資者獲得了較好的回報。公司從2002-2004年近三年的凈資產(chǎn)收益率分別為9.94%、11.93%、14.93%，近三年的每股收益分別為0.34元、0.46元、0.644元，每股收益增長率分別為41.66%、35.29%、40%。今年1-9月凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10.35%，每股收益0.475元。

　　大家知道，作為公司唯一的非流通股股東本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司是我國重要的精品板材生產(chǎn)基地，距今已有上百年的歷史，是國內(nèi)為數(shù)不多的擁有涵蓋采礦、選礦、焦化、球團(tuán)、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、動力、運(yùn)輸?shù)韧暾�鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是全國十特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一。　

　　近年來，為做精鋼鐵產(chǎn)品主業(yè)，母公司本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司進(jìn)行了以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線、以新產(chǎn)品開發(fā)和精深加工為龍頭的一系列技術(shù)改造，使公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)由做大到做強(qiáng)，實現(xiàn)脫胎換骨的變化，做精鋼鐵產(chǎn)品是本鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)軌變型”的首選，集團(tuán)公司和板材公司先后完成了板坯連鑄、連軋改造等幾十個項目。還投資開工建設(shè)了薄板坯連鑄、高強(qiáng)鋼軋機(jī)等14個具有國際先進(jìn)水平的重點項目。若整體上市如期完成，制約本鋼板材發(fā)展的瓶頸問題將得到徹底解決，為本鋼板材持續(xù)發(fā)展打開了廣闊的空間，投資者也可以分享本鋼板材持續(xù)發(fā)展帶來的豐碩成果。

　　解決

　　我們衷心希望能夠通過與廣大流通股東的充分溝通，使公司股權(quán)分置改革方案獲得大家的理解、支持和信任，并得以順利實施。我們將一如既往，務(wù)實創(chuàng)新,做實、做強(qiáng)、做大公司主營業(yè)務(wù),不斷提升本鋼板材的核心競爭力，形成持續(xù)發(fā)展能力，力爭以優(yōu)良的業(yè)績來回報廣大投資者。　

　　我非常希望公司的股東們能夠在今天開始的三天投票日以及相關(guān)股東會議的表決中對方案給予認(rèn)可和贊同，特別是請長期持有公司股票的老股東和看好公司發(fā)展前景的新股東一定來投票，給公司以實際的支持。我先謝謝大家，拜托了！

　　祝各位股東事業(yè)發(fā)達(dá)，生活幸福。

　　本鋼板材股份有限公司董事長　總經(jīng)理　李墨華

　　2006年3月6日