愛建系重組框架已現 名力開外資控股信托先例

　　名力集團開外資控股國內信托公司先例

　　本報記者 劉行健

　　愛建股份(600643)今日透露，愛建系的重組工作目前已取得階段性成果，有關各方已達成《愛建重組框架協議》和《愛建重組框架協議的補充協議》。本次重組若實施完成，外

資名力集團控股有限公司將成為愛建股份大股東，持有其18.76%股權；重組后，名力集團將持有新愛建信托51%以上的股權，成為首家參股并控股國內信托公司的外資機構。

　　名力絕對控股愛建信托

　　本次，各方同意以發起方式使愛建信托改組為一家中外合資股份有限公司。名力、愛建股份、愛建基金會、愛建進出口和愛建紡織品將共同發起設立上海愛建信托投資股份有限公司。計提減值后的愛建信托凈資產額將折合為新愛建信托的股份總額，愛建股份、愛建進出口和愛建紡織品將以愛建信托經計提減值后的全部凈資產值向新愛建信托出資。

　　各方約定，名力集團將對新設立的愛建信托注資3至3.5億元；愛建基金會將對愛建信托注入資本金4000萬元；在中國政府批準有關部門批準的前提下，名力應占信托股份有限公司51%以上的股權，成為控股股東。在新愛建信托成立初期，如果愛建基金會和愛建股份共同持股比例低于新愛建信托股權的40%，則按40%計算其收益分配權，但股權表決比例則按實際出資額計算。

　　愛建股份重組兩步走

　　同時，愛建基金會向名力集團分兩步轉讓愛建基金會所持有的5800萬股愛建股份法人股，總價19580萬元。重組實施后，名力集團將持有愛建股份流通股2845.46萬股，法人股5800萬股，合計8645.46萬股，約占總股份18.76%，為第一大股東；愛建基金會將持有愛建股份法人股4632.7萬股，約占總股份10.06%。

　　愛建股份的股權轉讓分兩步進行，首先愛建基金會向名力集團轉讓愛建基金會所持有的2000萬股愛建股份法人股，作價4000萬元；愛建基金會將此數額以資本金方式投入重組后的愛建信托。然后，愛建基金會向名力集團轉讓愛建基金會所持有的3800萬股愛建股份法人股，作價15580萬元；轉讓取得的收入先行付至愛建股份的專用賬戶，用于促進愛建股份的重組，使愛建股份走出困境并取得發展。

　　本次重組前提條件，包括愛建信托及愛建股份取得各自股東大會的批準；愛建股份制定股權分置改革方案向監管機構上報并積極推進；就愛建信托的信托資金及信托債權所形成的資產存有風險的事宜，愛建信托應制定風險化解方案實施；取得中國政府有關部門對重組及改制的各項批準、同意、確認或授權。名力將不承擔今后可能出現涉及愛建信托于重組及改制前的任何問題的相關責任。

　　名力參與愛建重組歷程已久

　　據悉，名力集團注冊資本港幣52078.80萬元，是一家根據開曼群島法律注冊的有限公司，為查濟民所有的查氏集團成員之一。截至2005年9月30日，名力通過恒生銀行有限公司持有愛建股份流通股2845.46萬股，約占總股份的6.71%。

　　自2004年開始，名力參與愛建系的重組工作。但由于愛建信托于2004年底對投資愛建

　　愛建股份昨日收盤價4.57元，跌1.93%。