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□ 本報(bào)記者 呂 東
今日，武漢中百(資訊 行情 論壇)、錦化氯堿(資訊 行情 論壇)等兩家公司同時(shí)公布了各自的股改調(diào)整方案。ST長(zhǎng)風(fēng)股改方案則維持不變。太鋼不銹(資訊 行情 論壇)的股改革方案溝通協(xié)商情況將繼續(xù)延期披露。
武漢中百股權(quán)分置改革方案作如下調(diào)整：將原方案“非流通股股東每10股送出2.33股，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股獲送1股”，修改為“非流通股股東每10股送出2.92股，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股獲送1.25股”。
公司控股股東國(guó)資公司承諾如果發(fā)生下述情況之一(以先發(fā)生的情況為準(zhǔn))，將追加送股一次(股份追送完成后，此承諾自動(dòng)失效)：1、根據(jù)公司2005年、2006年和2007年經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告，如果公司2004年至2007年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率低于30%；2、公司2005年度、2006年度或2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具除標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)之外的審計(jì)報(bào)告。
如果發(fā)生上述情況之一，國(guó)資公司將在年報(bào)公布后10個(gè)交易日內(nèi)公告追送股份的實(shí)施公告，按照流通股股東每10股獲送0.5股的比例(以現(xiàn)有流通股股數(shù)測(cè)算)，無(wú)償向追送股份的股權(quán)登記日(另行確定)在冊(cè)的流通股股東追送股份(原非流通股股份無(wú)權(quán)獲得追送的股份)，追送的股份數(shù)總計(jì)733.38萬(wàn)股，30日內(nèi)予以實(shí)施。在武漢中百實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份、支付股票股利或全體股東按相同比例縮股時(shí)，將按照保持上述追送股份比例不變的原則對(duì)目前設(shè)定的追送股份的總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；在武漢中百實(shí)施增發(fā)新股、配股時(shí)，前述追送股份的總數(shù)不變，但每10股送0.5股的追送股份比例將作相應(yīng)調(diào)整。
此外，國(guó)資公司還承諾：將在公司2005年度股東大會(huì)上提出公積金轉(zhuǎn)增股本議案：武漢中百將向全體股東實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增比例不低于每10股轉(zhuǎn)增5股；將在公司2005年、2006年和2007年的年度股東大會(huì)上提出分紅議案：武漢中百在2005年度、2006年度和2007年度現(xiàn)金分紅的比例不低于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配利潤(rùn)(非累計(jì)可分配利潤(rùn))的50%。國(guó)資公司將保證在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)以上議案投贊成票。
國(guó)資公司先行代為執(zhí)行對(duì)價(jià)的安排調(diào)整為：“截至本說(shuō)明書簽署之日，因質(zhì)押、凍結(jié)或其他原因暫時(shí)無(wú)法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排及表示反對(duì)或者未明確表示同意的非流通股股東共有15家，合計(jì)持股1481.15萬(wàn)股，在公司實(shí)施本次股權(quán)分置改革方案時(shí)，如相應(yīng)非流通股股東所持非流通股股份仍不能執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，國(guó)資公司將代為執(zhí)行或先行代為墊付。代為墊付后，上述無(wú)法執(zhí)行對(duì)價(jià)的非流通股股東所持股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向國(guó)資公司償還代為墊付的股份或款項(xiàng)，或者取得國(guó)資公司的同意。”
調(diào)整后的方案中增加了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃承諾事項(xiàng)：國(guó)資公司承諾將在公司股權(quán)分置改革完成后，支持公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定并實(shí)施公司管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。因股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況和結(jié)果延期公告，武漢中百相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間和股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間均將延期。延期后相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2006年2月22日；相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年3月3日。
錦化氯堿對(duì)公司股改方案作如下調(diào)整：將原方案“由公司非流通股股東為獲得流通權(quán)向流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)，流通股股東每持10股A股獲付3.1股，執(zhí)行完成后公司每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)均維持不變”。調(diào)整為：由公司非流通股股東為獲得流通權(quán)向流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)，流通股股東每持10股A股獲付3.6股，執(zhí)行完成后公司每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)均維持不變。公司股票將于2006年2月16日復(fù)牌。
此外，生益科技(資訊 行情 論壇)公布公告稱，公司曾分別于2005年12月19日、2005年12月28日公告的股權(quán)分置改革說(shuō)明書及修訂稿中承諾“由三大發(fā)起人股東香港偉華電子有限公司、東莞市電子工業(yè)總公司、廣東省外貿(mào)開(kāi)發(fā)公司承諾按各自持股數(shù)量的比例共同為截止至本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日止未明確表示同意參與本次股權(quán)分置改革的非流通股股東及由于存在股權(quán)權(quán)屬爭(zhēng)議、質(zhì)押、凍結(jié)等情形無(wú)法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的非流通股股東，先行代為墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)所需執(zhí)行的對(duì)價(jià)。”現(xiàn)變更為“公司非流通股股東東莞市國(guó)泰物資供銷有限公司 下稱：東莞國(guó)泰同意為截止至本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日止未明確表示同意方案的非流通股股東及股權(quán)權(quán)屬存在爭(zhēng)議、質(zhì)押、凍結(jié)等情形無(wú)法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的非流通股股東 合計(jì)共五家公司持有966875股，應(yīng)支付對(duì)價(jià)股數(shù)139088股，先行代為墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)所需執(zhí)行的對(duì)價(jià)。”
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