寧城老窖關于股改相關股東會議第一次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)于2005年12月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股

東會議的通知》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，本公司董事會現發布召開股權分置改革相關股東會議的第一次催告通知：

　　一、會議時間

　　現場會議召開時間為：2006年1月13日下午2點；

　　網絡投票時間為2006年1月9日-13日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

　　二、會議地點

　　北京市順義區倉上街11號公司會議室。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會與網絡投票相結合的表決方式。本次股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票的時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、會議審議事項

　　審議《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革方案》。有關方案的詳細內容見2005年12月13日公告的《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革說明書》及摘要。

　　五、會議出席對象

　　1、本次相關股東會議的股權登記日為2005年12月30日。截止2005年12月30日下午3：00在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及表決；因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書參見附件1)，該股東代理人不必是公司股東；股權登記日登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票的時間內參加網絡投票(網絡投票操作流程參見附件2)；

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師；

　　六、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日(2006年1月4日)起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　若公司本次股權分置改革方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌；若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票將于相關股東會決議公告日次日復牌。

　　七、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)自然人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡。

　　(2)法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人身份證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、營業執照復印件、法人授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡。

　　(3)異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年1月9日-12日9：00-12：00、14：00-17：00。

　　3、登記地點：內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司證券部(北京市順義區倉上街11號)

　　郵政編碼：101300

　　電　　話：(010)　69446339

　　傳　　真：(010)　69446339

　　聯系人：趙子軍、柳景強

　　八、流通股股東享有的權利和主張權利的時間、條件和方式：

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的相關股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利時間、條件和方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種行使表決權。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司2005年12月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　3、重復投票處理規則

　　公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如有重復投票，則按照現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　①　如果同一股份通過現場、網絡或委托公司董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　②　如果同一股份通過網絡或委托公司董事會投票重復投票，以委托公司董事會投票為準。

　　③　如果同一股份多次通過委托公司董事會投票，以最后一次委托公司董事會投票為準。

　　④　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　4、流通股股東參加投票表決的重要性

　　①　有利于保護自身利益不受到損害；

　　②　充分表達意愿，行使股東權利；

　　③　如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均需按照本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　九、注意事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行

　　3、聯系方式：

　　地址：內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司證券部(北京市順義區倉上街11號)

　　郵政編碼：101300

　　電　　話：(010)　69446339

　　傳　　真：(010)　69446339

　　聯系人：趙子軍、柳景強　　

　　內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司董事會

　　2005年12月23日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　女士／先生代表本人／本單位出席內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議并代為行使表決權。

　　本人／本單位對《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革方案》的投票意見：同意(　)；反對(　)；棄權(　)。

　　委托人姓名或名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　法定代表人簽署(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托日期：2005　　年　　月　　日

　　附件二：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　A、買賣方向為買入投票

　　B、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號：1.00　元代表本議案，以1.00元的價格申報。如下表：

　　C、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。如下表：

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有“ST寧窖(資訊 行情 論壇)”流通股的投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。