國(guó)風(fēng)塑業(yè)股權(quán)分置改革網(wǎng)上路演實(shí)錄回放

　　股權(quán)分置篇

　　問(wèn)題：公司積極參與股權(quán)分置改革的原因？

　　鄭忠勛：首先，是為了貫徹落實(shí)股權(quán)分置改革精神，適應(yīng)資本市場(chǎng)發(fā)展新形勢(shì)；其次，有利于提高國(guó)有股權(quán)的流動(dòng)性，為有效利用資本市場(chǎng)工具促進(jìn)公司發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)；

從公司自身的角度來(lái)說(shuō)，有利于引進(jìn)市場(chǎng)化的激勵(lì)和約束機(jī)制，形成良好的自我約束機(jī)制和有效的外部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。

　　問(wèn)題：股權(quán)分置對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響？

　　鄭忠勛：首先，有利于協(xié)調(diào)各股東之間的利益，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)并形成公司治理的共同利益基礎(chǔ)；

　　其次，消除了公司

　　第三，公司全體股東將形成共同利益基礎(chǔ)，有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)和健全現(xiàn)代企業(yè)制度，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率，并在此基礎(chǔ)上使公司繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的勢(shì)頭，不斷增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力；

　　此外，還有利于提升公司在市場(chǎng)上的形象，從而對(duì)公司股票的表現(xiàn)有一定積極作用。

　　問(wèn)題：股改所送3股何時(shí)上市流通?是否除權(quán)?是否件持價(jià)仍不低于3.57？

　　吳亞：公司股改所送的3股將于本次股改相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)后即可上市流通。本次股改方案不影響公司的總股本及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，送股上市流通后的股價(jià)將由市場(chǎng)決定。如果在股東大會(huì)通過(guò)此次股改方案后的未來(lái)36個(gè)月內(nèi)，如公司不發(fā)生轉(zhuǎn)增股本送紅股等事項(xiàng)，大股東減持價(jià)格不低于3.57元。

　　問(wèn)題：股改后是否有重點(diǎn)項(xiàng)目上馬？將對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)造成什么影響？

　　鄭忠勛：股改后，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及“十一五”的發(fā)展目標(biāo)，將組織論證以下重點(diǎn)項(xiàng)目：新建8萬(wàn)噸BOPP包裝膜、擴(kuò)建年產(chǎn)2萬(wàn)噸BOPET、新建5000噸鍍鋁膜項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸多層共擠流涎膜、新增年產(chǎn)3萬(wàn)噸土工合成材料、新增年產(chǎn)5萬(wàn)噸醫(yī)用膜項(xiàng)目、新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸重質(zhì)碳酸鈣粗粉項(xiàng)目、年產(chǎn)15萬(wàn)噸重質(zhì)碳酸鈣改性項(xiàng)目；年產(chǎn)3萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬(wàn)噸氧化鈣項(xiàng)目、年產(chǎn)4萬(wàn)噸納米鈣項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬(wàn)噸母料項(xiàng)目。

　　如果上述項(xiàng)目順利完成，我們相信公司塑料行業(yè)龍頭的地位將會(huì)更加穩(wěn)固。

　　問(wèn)題：公司非流通股股東有什么特別承諾嗎？

　　黃言勇：除法定最低承諾外，國(guó)風(fēng)塑業(yè)(資訊 行情 論壇)非流通股股東還作出如下特別承諾事項(xiàng)：承諾在獲得流通權(quán)后的36個(gè)月內(nèi)，通過(guò)證券交易所掛牌交易減持國(guó)風(fēng)塑業(yè)股票的最低減持價(jià)格為截止2004年12月31日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)2.38元的150%，即3.57元，期間當(dāng)公司因送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等使股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，承諾的最低減持價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。

　　問(wèn)題：公司將采取什么手段來(lái)維護(hù)股價(jià)和公司的經(jīng)營(yíng)形象？

　　鄭忠勛：我們公司將努力加快業(yè)績(jī)提升的速度，對(duì)策主要是三個(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)多元化。為增強(qiáng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)能力，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，我公司在加大非金屬礦深加工項(xiàng)目實(shí)施力度的同時(shí)，抓住安徽環(huán)巢湖大開發(fā)的機(jī)遇，涉足旅游休閑產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

　　二是深化主導(dǎo)產(chǎn)品體系，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。面對(duì)塑料薄膜行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)自身的實(shí)際情況，投資新建年產(chǎn)2萬(wàn)噸雙向拉伸聚對(duì)苯二酸乙二醇酯薄膜項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富主導(dǎo)產(chǎn)品體系，擴(kuò)大薄膜產(chǎn)品的市場(chǎng)占用份額。

　　三是加強(qiáng)營(yíng)銷管理，大力開拓市場(chǎng)。面對(duì)當(dāng)前不利的外圍環(huán)境，公司高度重視主導(dǎo)產(chǎn)及新開發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷，并形成了產(chǎn)品、價(jià)格、分銷以市場(chǎng)為導(dǎo)向的營(yíng)銷體系。

　　經(jīng)營(yíng)發(fā)展篇

　　問(wèn)題：請(qǐng)問(wèn)貴公司的塑料薄膜產(chǎn)品在行業(yè)中處于什么樣的地位？有何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

　　黃言勇：塑料薄膜是公司的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。目前，塑料薄膜的生產(chǎn)能力達(dá)到了14萬(wàn)噸，位居全國(guó)同行業(yè)前三位，其中BOPP薄膜生產(chǎn)能力位居全國(guó)前列。主要體現(xiàn)為規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)。

　　目前我公司主要設(shè)備均為國(guó)外引進(jìn)，其中3.5萬(wàn)噸生產(chǎn)線是世界第四條、亞洲第一條生產(chǎn)線，它代表了當(dāng)今BOPP的發(fā)展趨勢(shì)。而去年下半年投產(chǎn)的BOPET生產(chǎn)線是從德國(guó)布魯克納公司引進(jìn)的，是目前世界最先進(jìn)的設(shè)備，單機(jī)產(chǎn)能最大，寬幅最寬，速度最快，投產(chǎn)后將有效提高生產(chǎn)效率。

　　問(wèn)題：公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃是什么？

　　黃言勇：我們認(rèn)為，2006年———2010年是國(guó)風(fēng)塑業(yè)加快發(fā)展的“黃金期”，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。目前安徽省委、省政府作出了“搶抓機(jī)遇、乘勢(shì)而上、奮力崛起”的決策，發(fā)展的重心向工業(yè)偏移，資源向工業(yè)集中，政策向工業(yè)傾斜，加大加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。國(guó)風(fēng)塑業(yè)將抓住機(jī)遇，繼續(xù)構(gòu)筑“以塑為主”的產(chǎn)業(yè)格局，深入開展資產(chǎn)運(yùn)作、資本運(yùn)作和產(chǎn)品運(yùn)作相結(jié)合的戰(zhàn)略部署，為實(shí)現(xiàn)國(guó)風(fēng)塑業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后的第二個(gè)五年計(jì)劃做出積極的貢獻(xiàn)。到2010年，工業(yè)銷售年產(chǎn)值及年?duì)I業(yè)收入確保實(shí)現(xiàn)50億元，力爭(zhēng)70 億元，塑料薄膜、非金屬超細(xì)粉、工程塑料銷售量合計(jì)突破 100 萬(wàn)噸。

　　問(wèn)題：

　　黃言勇：對(duì)于提升公司業(yè)績(jī)，目前已經(jīng)有一整套成熟的措施準(zhǔn)備推出，主要包括：

　　(1)利用宏觀政策優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取更廣闊的發(fā)展空間；(2)合理調(diào)配資金，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量；(3)做好主業(yè)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施多元增長(zhǎng)策略；(4)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)做大主業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模；(5)、加快技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)引進(jìn)的有機(jī)結(jié)合，努力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；(6)強(qiáng)化人力資源管理，大力推行人才培訓(xùn)、開發(fā)戰(zhàn)略；(7)提高市場(chǎng)駕馭力，開創(chuàng)市場(chǎng)新局面；(8)增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，提升國(guó)風(fēng)形象。

　　問(wèn)題：目前，國(guó)家緊縮銀根政策在不斷加強(qiáng)，公司在實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中將如何應(yīng)對(duì)？

　　鄭忠勛：1、通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提高企業(yè)贏利水平；

　　2、多方面拓展融資渠道，利用多種融資工具和金融工具；

　　3、利用國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策等多項(xiàng)優(yōu)惠政策；

　　我們還在繼續(xù)探討更多的模式來(lái)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)不利因素，相信公司能夠消化外部環(huán)境帶來(lái)的不利影響。

　　問(wèn)題：股改后，公司未來(lái)三年的復(fù)合增長(zhǎng)率能達(dá)到多少？

　　鄭忠勛：塑料薄膜、非金屬超細(xì)粉是公司的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。目前，塑料薄膜的生產(chǎn)能力達(dá)到了14萬(wàn)噸，位居全國(guó)同行業(yè)前三位，其中BOPP薄膜生產(chǎn)能力位居全國(guó)前列，非金屬超細(xì)粉重鈣生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力在國(guó)內(nèi)位居第一位。公司目前已初步形成了產(chǎn)品多元化、支柱產(chǎn)品規(guī)模化格局。其主導(dǎo)產(chǎn)品塑料薄膜(包括BOPP、PE薄膜)年生產(chǎn)能力達(dá)14萬(wàn)噸；超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣的年生產(chǎn)加工能力已達(dá)30萬(wàn)噸。公司目前處于微利階段，相信未來(lái)三年會(huì)給全體股東一個(gè)滿意的答復(fù)。

　　路演嘉賓：

　　安徽國(guó)風(fēng)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼黨委書記

　　安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)

　　安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理 黃言勇

　　安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司總會(huì)計(jì)師 胡 靜

　　安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書 吳 亞

　　國(guó)元證券有限責(zé)任公司總裁助理 高 新

　　國(guó)元證券上海投資銀行部總經(jīng)理 傅賢江