廣州友誼股權分置改革說明書摘要

http://whmsebhyy.com 2005年12月11日 19:35 深圳證券交易所

　　股票代碼：000987 股票簡稱：廣州友誼

　　廣州友誼商店股份有限公司

　　保薦機構

　　廣州證券有限責任公司

　　簽署時間：二○○五年十二月十日

　　廣州友誼商店股份有限公司股權分置改革說明書

　　董事會聲明

　　本公司董事會根據非流通股東的書面委托，編制股權分置改革說明書。

　　本公司股權分置改革由公司A股市場非流通股股東與流通股股東之間協商，解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監督管理委員會和證券交易所對本次股權分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對本次股權分置改革方案及本公司股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　特別提示

　　1.廣州市人民政府國有資產監督管理委員會作為本公司唯一的非流通股股東，持有本公司股份150,745,405股，占公司總股本的62.99%，為國家股。本次股權分置改革方案中，對該部分股份的處分尚需國有資產監督管理部門審批同意。存在無法及時得到批準的可能。

　　2.本公司股權分置改革方案須經參加相關股東會議表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。本方案存在無法獲得相關股東會議表決通過的可能。

　　3、二級市場

股票價格波動的風險。二級市場股票價格的決定因素復雜，除主要受到公司經營狀況、資本結構等基本面影響外，還受到國家經濟、政治、投資政策、利率政策、投資者心理、供求關系等多方面因素的影響。以上因素均會引起股票價格的波動，使流通股股東面臨投資風險。

　　4、截止本說明書簽署日，公司非流通股股東所持股份不存在司法凍結、扣劃等情形，但由于距股權分置實施日尚有一定時間間隙，非流通股股東用于對價安排的股份存在被司法凍結、扣劃的可能。

　　　重要內容提示

　　一、改革方案要點

　　公司唯一非流通股股東廣州市人民政府國有資產監督管理委員會，擬以其持有的部分股份作為本次股權分置改革的對價安排。根據本方案，方案實施股權登記日在冊的流通股股東，每持有10股流通股將獲送2.7股普通股。股權分置改革實施后首個交易日，廣州市國資委持有的非流通股股份即獲得上市流通權。

　　本公司資產、負債、所有者權益、股本總數、凈利潤等財務指標均不會因本次股權分置改革方案的實施而發生變化。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　本公司非流通股股東廣州市人民政府國有資產監督管理委員會除遵守法律、法規和規章的規定，履行法定的承諾義務外，還作出如下特別承諾：

　　1、所持有的本公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，三十六個月內不上市交易。

　　2、在2005—2007年度內，在廣州友誼每年年度股東大會上依據相關規定履行程序提出現金分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。分紅比例不少于廣州友誼當年實現的可供股東分配利潤的50%。

　　若非流通股股東未履行此項承諾，則非流通股股東分紅所得劃入廣州友誼公司帳戶歸全體股東所有。

　　三、本次改革相關股東會議的日程安排

　　1.本次相關股東會議的股權登記日：2005年12月29日

　　2.本次相關股東會議現場會議召開日：2006年1月13日

　　3.本次相關股東會議網絡投票時間：2006年1月11日至1月13日

　　四、本次改革相關證券停復牌安排

　　1、本公司董事會將申請相關證券自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在2005年12月21日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果本公司董事會未能在2005年12月21日之前公告協商確定的改革方案，本公司將向深圳證券交易所申請延期公告，或刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日2005年12月29日的次一交易日2005年12月30日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：020-83483216、83483205、83483012

　　傳真：020-83572228

　　公司網站：www.cgzfs.com

　　深交所網站：www.szse.cn/


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