神火股份股權(quán)分置改革網(wǎng)上路演精彩回放

　　做強(qiáng)做大神火 攜手同創(chuàng)雙贏——河南神火煤電股份有限公司股權(quán)分置改革網(wǎng)上路演精彩回放

　　路　演　嘉　賓

　　神火集團(tuán)董事、總經(jīng)理、河南神火煤電股份有限公司董事長　李孟臻先生

　　河南神火煤電股份有限公司總經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　　　　　程樂團(tuán)先生

　　河南神火煤電股份有限公司董事會秘書、總會計(jì)師　　　　　　　　　王培順先生

　　河南神火煤電股份有限公司董事會證券事務(wù)代表　　　　　　　　　　吳長偉先生

　　國信證券有限責(zé)任公司投資銀行事業(yè)部、業(yè)務(wù)部總經(jīng)理　　　　　　　戴麗君女士

　　國信證券有限責(zé)任公司投資銀行事業(yè)部、業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理　　　　劉興華先生

　　國信證券有限責(zé)任公司投資銀行事業(yè)部、業(yè)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理　　　　　王　　平先生

　　神火股份(資訊 行情 論壇)董事長李孟臻先生推介致詞

　　各位來賓、各位投資者、各位網(wǎng)友、各位支持和關(guān)心神火股份的朋友們：

　　大家好！很高興能有這次機(jī)會跟大家在網(wǎng)上進(jìn)行交流，首先請?jiān)试S我代表河南神火煤電股份有限公司的全體員工向大家表示誠摯的問候和衷心的感謝！

　　神火股份地處全國六大優(yōu)質(zhì)無煙煤基地之一的永城礦區(qū)，是國內(nèi)知名的煤炭企業(yè)，1999年8月31日在深圳證券交易所上市，是深證100(資訊 行情 論壇)指數(shù)公司和滬深300(資訊 行情 論壇)指數(shù)公司。自上市以來，公司管理層務(wù)實(shí)創(chuàng)業(yè)、勵(lì)精圖治、開拓創(chuàng)新、科學(xué)決策，在規(guī)范運(yùn)作、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、誠信建設(shè)等方面都取得了較好的成績，為我國煤炭產(chǎn)業(yè)的升級換代和可持續(xù)發(fā)展積累了有益的經(jīng)驗(yàn)。“神火股份”已經(jīng)在證券市場上樹立了業(yè)績優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健、運(yùn)作規(guī)范、成長性良好的形象，成長為全國同行業(yè)和河南省上市公司的優(yōu)秀代表。

　　多年來，公司以市場為導(dǎo)向，不斷調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主導(dǎo)產(chǎn)品由單一的原煤發(fā)展到精煤、塊煤、粒子煤、鑄造型焦等十多個(gè)品種，最大程度地滿足了用戶需求，基本實(shí)現(xiàn)了“產(chǎn)品合格率百分之百、用戶滿意率百分之百”的質(zhì)量目標(biāo)，被評為質(zhì)量信譽(yù)服務(wù)“AAA”級中國名牌，創(chuàng)出了神火煤炭注冊商標(biāo)“永成”這一誠信品牌，產(chǎn)品暢銷中原、華東等地區(qū)，并在日本、韓國等地大受歡迎，公司的業(yè)績也保持了持續(xù)高速增長的態(tài)勢。

　　公司一貫重視對投資者的合理回報(bào)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，結(jié)合公司經(jīng)營穩(wěn)健、主營業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流充沛的實(shí)際情況，公司近年來實(shí)施了高派現(xiàn)的股利分配政策。2000年以來，公司每股派現(xiàn)已高達(dá)3.44元，累計(jì)向股東派送現(xiàn)金紅利8.4億元，已經(jīng)超過了公司IPO以來的募集資金總額，實(shí)實(shí)在在地給股東以回報(bào)，使得公司股東回報(bào)率大大超過了銀行同期存款利率，充分體現(xiàn)了公司的投資價(jià)值。

　　作為永城礦區(qū)的核心企業(yè)，公司的發(fā)展目標(biāo)是“做強(qiáng)做大煤炭主業(yè)、打造百年神火”。今后，公司將繼續(xù)采取獨(dú)資、收購、參股、控股等多種方式開發(fā)資源，發(fā)展和完善煤炭主產(chǎn)業(yè)鏈，上游大力開發(fā)和儲備優(yōu)勢資源，下游繼續(xù)圍繞市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高資源綜合利用水平，全面提升公司核心競爭力，發(fā)展壯大煤炭主業(yè)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

　　本次股權(quán)分置改革是政府徹底解決中國證券市場問題的重大舉措，其成功與否對中國證券市場的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展具有十分重要的意義，也關(guān)系到神火股份各位股東的切身利益。今天我們在此進(jìn)行網(wǎng)上交流，希望能借此機(jī)會與廣大的流通股股東充分溝通，聽取大家的寶貴意見，為神火股份本次股改的成功打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　謝謝大家！

　　國信證券戴麗君女士推介致詞

　　尊敬的各位投資者、各位來賓：

　　大家好！

　　首先，我謹(jǐn)代表神火股份本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，國信證券有限責(zé)任公司，向各位關(guān)注神火股份股改的投資者和來賓表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！同時(shí)也向長期以來支持和關(guān)心國信證券的朋友們表示感謝！

　　股權(quán)分置改革是我國資本市場一項(xiàng)根本性的制度變革，關(guān)系到眾多股東的切身利益和中國資本市場的健康發(fā)展。作為神火股份本次股改的保薦機(jī)構(gòu)，本著勤勉盡職、客觀公正、誠實(shí)守信的專業(yè)精神，就股改事項(xiàng)向神火股份全體股東出具保薦意見，我們深感榮幸。

　　在神火股份本次股改工作過程中，我們研讀了神火股份董事會制訂的改革方案，對相關(guān)事宜進(jìn)行了盡職調(diào)查，對有關(guān)文件進(jìn)行了認(rèn)真核查，并出具保薦意見對這一股改方案作出了獨(dú)立、客觀、公正的評價(jià)，以供廣大投資者及有關(guān)各方參考。我們還將積極協(xié)助公司做好股東之間的溝通協(xié)調(diào)工作，以求達(dá)到雙贏的效果。

　　我們認(rèn)為，神火股份本次股改方案體現(xiàn)了“公開、公平、公正和誠實(shí)信用及自愿”原則，充分考慮了對現(xiàn)有流通股股東利益的保護(hù)，對價(jià)安排合理，執(zhí)行方式簡單；方案的實(shí)施將有助于公司形成內(nèi)部、外部相結(jié)合的多層次監(jiān)督、約束和激勵(lì)機(jī)制，公司治理結(jié)構(gòu)將更加合理，從而為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　作為神火股份本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，國信證券愿通過本次網(wǎng)上溝通，進(jìn)一步了解廣大股東對神火股份股改的看法，不斷改進(jìn)我們的工作，以使神火股份股改取得圓滿成功。

　　謝謝！

　　股權(quán)分置改革篇

　　問題：公司進(jìn)行此次股改的最大動(dòng)力是什么?

　　李孟臻：我們認(rèn)為股權(quán)分置改革能夠統(tǒng)一流通股東和非流通股東的利益、完善公司的激勵(lì)機(jī)制，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展有利，在股權(quán)分置改革的過程中，非流通股東和流通股東之間將會構(gòu)筑一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的良性關(guān)系，這樣將有利于公司和證券市場的長遠(yuǎn)、健康發(fā)展，這對非流通股股東和流通股股東等各方都有好處。　　　　

　　問題：您認(rèn)為股改能實(shí)現(xiàn)雙贏嗎？為什么？

　　李孟臻：股權(quán)分置改革獲得成功，非流通股東和流通股東利益更加趨于一致，公司治理更加規(guī)范，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)更加明確。非流通股東也會同意將股價(jià)作為最重要的考核目標(biāo),通過管理層與股價(jià)掛鉤的股權(quán)激勵(lì)制度的建立，更加好地調(diào)動(dòng)管理層的積極性，為所有股東創(chuàng)造更大價(jià)值。同時(shí)，上市公司有可能通過提高估值，做大市值，借助換股、發(fā)行新股的方式來整合購并存量資源，促進(jìn)公司發(fā)展，創(chuàng)造更大價(jià)值。因此，股權(quán)分置改革可以帶來非流通股東與流通股東以及管理層的多贏局面！　　　　　

　　問題：請問,制定10送3對價(jià)方案的依據(jù)是什么？

　　李孟臻：我們認(rèn)為，本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施不應(yīng)使本次股權(quán)分置改革實(shí)施前后兩類股東持有股份的理論市場價(jià)值總額減少，特別是要保證流通股股東持有股份的市場價(jià)值在方案實(shí)施后不會減少。流通股與非流通股的市場價(jià)值都是其價(jià)格與數(shù)量的乘積，流通股的價(jià)格按11月25日前60個(gè)交易日的加權(quán)平均價(jià)格測算，為每股6.56元，非流通股的價(jià)格按公司所擁有礦業(yè)權(quán)的價(jià)值進(jìn)行估算，通過各種因素綜合確定為每股4.66元。按照公司流通股與非流通股的數(shù)量，最終計(jì)算得出流通股股東每10股獲得2.254股。為防止市場意外波動(dòng)給非流通股股東帶來的損失，我們將對價(jià)最終確定為流通股股東每10股獲付3.0股。　　　　

　　問題：請您分別計(jì)算一下非流通股和流通股的持股成本，并說明計(jì)算方法。

　　王培順：我們不是用持股成本法計(jì)算對價(jià)的。我們的測算思路是：采用市值相等法，非流通股股東為其持有的非流通股獲得流通權(quán)向流通股東作出對價(jià)安排。本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施不應(yīng)使本次股權(quán)分置改革實(shí)施前后兩類股東持有股份的理論市場價(jià)值總額減少，特別是要保證流通股股東持有股份的市場價(jià)值在方案實(shí)施后不會減少。　

　　問題：作為公司股權(quán)分置改革保薦人，你們當(dāng)初在設(shè)計(jì)非流通股股東對于流通股股東的補(bǔ)償方案時(shí)，最根本的原則是什么，如何體現(xiàn)？

　　戴麗君：謝謝您的提問。非流通股股東與流通股股東的關(guān)系如何平衡是我們在方案設(shè)計(jì)時(shí)非常關(guān)注的一個(gè)重點(diǎn)問題，根據(jù)我們的計(jì)算，流通股股東每10股獲付2.254股，考慮本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司股價(jià)存在一定不確定性，為了充分保護(hù)流通股股東的利益，經(jīng)過神火股份流通股股東一致同意，將方案調(diào)整為每10股獲付3.0股。我們認(rèn)為本方案已充分考慮流通股股東的利益。詳細(xì)請見股權(quán)改革方案說明書。

　　問題：對價(jià)太低，既然公司那么好，為什么不提高對價(jià)？

　　程樂團(tuán)：公司這次對價(jià)是煤炭板塊的市場平均水平，一方面我們是好公司，一方面我們也充分考慮了流通股東的利益。　　　　

　　問題：不同意10送3，請?zhí)岣邔�價(jià)！！

　　戴麗君：方案的通過將使廣大流通股股東獲得實(shí)實(shí)在在的好處，前期股價(jià)的相對堅(jiān)挺也反映了投資者對方案通過、獲得送股的預(yù)期。如果方案未獲通過、復(fù)牌后股價(jià)可能大幅下跌，我們認(rèn)為這種可能性是客觀存在的，而這有可能使投資者的投資面臨較大的損失。為了充分保障投資者的利益，我們希望廣大流通股股東積極地參與投票，不管您是持什么態(tài)度，都希望您能積極地主張自己的權(quán)利。

　　問題：　非流通股為什么要在改革方案實(shí)施當(dāng)日上市？

　　李孟臻：根據(jù)非流通股股東的承諾，作為對價(jià)的非流通股在方案實(shí)施當(dāng)日劃至流通股股東賬戶，不作為對價(jià)的部分在改革方案實(shí)施后12個(gè)月內(nèi)不上市流通，24個(gè)月內(nèi)上市通過交易所交易轉(zhuǎn)讓的部分不超過現(xiàn)有數(shù)量的5%，36個(gè)月內(nèi)不超過10%。　　　　

　　問題：股改方案實(shí)施后，對公司財(cái)務(wù)狀況有什么影響？積極還是消極？

　　吳長偉：從短期來看，對公司財(cái)務(wù)狀況并沒有什么影響，因?yàn)楣蓶|權(quán)益的總額沒有變化，每股收益和每股凈資產(chǎn)均保持不變，但從長期來看，方案實(shí)施后，公司股票的流動(dòng)性增強(qiáng)，全體股東的利益趨于一致，有利于增強(qiáng)市場對公司的信心，從而對公司的長期發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力。

　　問題：股改通過后公司將發(fā)轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債的項(xiàng)目不錯(cuò)，但報(bào)價(jià)過高，例如劉河煤礦2004年2月24日公告項(xiàng)目總投資1.47億元，但到轉(zhuǎn)債通過時(shí)卻升到2.41億，其它項(xiàng)目的報(bào)價(jià)也偏高，為什么這樣？

　　程樂團(tuán)：劉河煤礦公告的投資1.47億是可研階段的估算，2.41億的價(jià)格是初步設(shè)計(jì)的概算，并不是因?yàn)檗D(zhuǎn)債而增加報(bào)價(jià)，我們的項(xiàng)目投資額都是按可行性研究報(bào)告公告的，而且是通過有關(guān)部門審查過的。在實(shí)施過程中，無論是選擇施工單位還是設(shè)備廠家，公司都是通過招標(biāo)確定的，盡量控制工程投資，做到少花錢多辦事。

　　經(jīng)營管理篇

　　問題：股改后，公司業(yè)績明年是否還能持續(xù)穩(wěn)定地增長，能否估計(jì)明年煤價(jià)運(yùn)行情況？

　　程樂團(tuán)：明年因?yàn)槭召彽牧罕钡V要正式投產(chǎn)，產(chǎn)量有一個(gè)較大的增幅，因此公司的業(yè)績可以持續(xù)穩(wěn)定地增長。由于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，全國煤炭需求量也要有新的增加，因此煤價(jià)總體上不會有大的波動(dòng)，但不排除不同地區(qū)、不同煤種、不同時(shí)期會上下浮動(dòng)。　　　　

　　問題：神火和其他同行業(yè)公司相比有什么競爭優(yōu)勢？

　　程樂團(tuán)：一是區(qū)位優(yōu)勢，公司生產(chǎn)基地位于豫東，處在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)而又缺煤的華東地區(qū)；二是煤質(zhì)優(yōu)勢，神火生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)無煙煤發(fā)熱量高，磷、硫含量特低，經(jīng)過洗選出的精煤用于高爐噴吹，精塊用于造氣，附加值較高；三是公司所在的永城礦區(qū)地質(zhì)條件簡單，便于開采，有利于安全管理；四是神火的前身永城礦務(wù)局進(jìn)入市場早，競爭理念強(qiáng)；五是公司形成了自身特有的管理模式　　　　

　　問題：煤炭行業(yè)的業(yè)績不可能像2005年前那樣大幅增長了，請問貴公司怎樣持續(xù)提高業(yè)績？

　　程樂團(tuán)：一是收購的梁北礦明年可以達(dá)產(chǎn)，新建的礦井陸續(xù)投產(chǎn)，從產(chǎn)能上逐年會有較大幅度的增長；二是繼續(xù)做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，多出附加值高、效益好的精煤、塊煤；三是抓好生產(chǎn)經(jīng)營管理，努力降低生產(chǎn)成本。　　　　

　　問題：公司目前的生產(chǎn)能力和經(jīng)營情況怎么樣？好像產(chǎn)能一直沒什么增長？未來幾年會怎么樣？

　　李孟臻：公司目前擁有新莊煤礦和葛店煤礦，設(shè)計(jì)煤炭產(chǎn)能為255萬噸，相應(yīng)的新莊選煤廠和葛店選煤廠的入洗能力為225萬噸。目前公司的煤炭年產(chǎn)量穩(wěn)定在320萬噸以上。2005年1～9月份，公司生產(chǎn)煤炭261.58萬噸，銷售煤炭249.99萬噸，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入117，482萬元，其中煤炭業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入116，921萬元，占99.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤36，831萬元，其中煤炭業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤36，712萬元，占99.68%。預(yù)計(jì)公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤將較上年度增長50%左右，2006年度公司利潤仍將保持穩(wěn)定增長。公司現(xiàn)有的煤礦為新莊和葛店煤礦，可采儲量為8000萬噸和4400萬噸，在建的有劉河、薛湖和泉店煤礦，可采儲量分別為1100萬噸、9500萬噸和8000萬噸，此外還收購了梁北煤礦，可采儲量為6600萬噸，這些煤礦合計(jì)可采儲量為3.76億噸。在建和新收購的煤礦情況是這樣：2006年，劉河煤礦投產(chǎn)，增加20萬噸產(chǎn)能，新龍煤礦達(dá)產(chǎn)，增加90萬噸產(chǎn)能；2007年，劉河煤礦全面生產(chǎn)，其產(chǎn)能增加至45萬噸，薛湖煤礦投產(chǎn)，增加60萬噸產(chǎn)能；2008年，薛湖煤礦達(dá)產(chǎn)，其產(chǎn)能增加至120萬噸；2009年，泉店井田投產(chǎn)，產(chǎn)能增加120萬噸。　　　　

　　問題：公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如何？都有那些用途？

　　程樂團(tuán)：公司目前99%以上的收入和利潤來自煤炭業(yè)務(wù)。公司的煤種為無煙煤，屬特低硫、特低磷、中低灰、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)煤炭。原煤、洗精煤和塊煤占公司煤炭銷量的比例大致為55%、31%和14%。公司產(chǎn)品主要用于化肥造氣、冶金噴吹、建材、電力、民用等。　　　　

　　問題：請問公司的產(chǎn)品在各行業(yè)中的大概比率。

　　程樂團(tuán)：公司現(xiàn)在產(chǎn)量在行業(yè)中占的比例較低，今年全國煤炭產(chǎn)量會在20億噸左右，我們僅能生產(chǎn)380萬噸，我們冶煉精煤在25%左右，化工用煤在15%左右，其余就是電煤和生活用煤。　　　　

　　問題：公司有什么措施完善公司治理結(jié)構(gòu)？

　　吳長偉：公司已經(jīng)建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，今后將按照新修定的公司法的規(guī)定進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。　　　　

　　問題：公司全年業(yè)績能否保持平穩(wěn)，現(xiàn)在經(jīng)營情況如何？

　　王培順：公司全年的業(yè)績和去年相比穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)公司全年凈利潤將增長50%左右，攤薄后每股收益1元左右，繼續(xù)保持較快增長。　　

　　問題：公司的業(yè)務(wù)發(fā)展主要面臨的困難是什么？

　　程樂團(tuán)：主要問題和困難在于，公司目前規(guī)模仍然偏小，資源儲備量不足，難以充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。這也是為什么公司在未來2～3年里的發(fā)展策略仍將是以擴(kuò)大煤炭資源儲備和提高產(chǎn)能為主的原因。　　　　

　　問題：近期煤價(jià)有沒有什么變化？明年公司合同煤的價(jià)格何時(shí)開始訂，是否具有連續(xù)性？

　　程樂團(tuán)：近期煤價(jià)總體穩(wěn)定，個(gè)別煤種有一定升幅。明年合同煤價(jià)格一般是在國家組織的煤炭產(chǎn)供銷銜接會上簽定，在沒簽訂新的合同之前，原合同會繼續(xù)在新的年度有效。　　　

　　問題：公司有沒有煤變油的計(jì)劃？

　　李孟臻：目前沒有煤變油的計(jì)劃。　　　　

　　問題：請問公司的電煤中，有國家限定價(jià)格的電煤合同嗎?

　　李孟臻：現(xiàn)在公司的煤炭銷售沒有國家限定價(jià)格的電煤合同。

　　問題：對煤炭價(jià)格的市場化如何看，對煤炭價(jià)格有何影響？

　　王培順：從國家能源結(jié)構(gòu)來看，煤炭作為主要能源的局面短時(shí)間內(nèi)不會改變。從煤炭資源的取得來看，過去是無償取得，現(xiàn)在是資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)和資源勘探費(fèi)都較高，這對煤炭價(jià)格和煤炭供應(yīng)都會產(chǎn)生影響。雖然現(xiàn)在很多煤炭企業(yè)都在擴(kuò)張產(chǎn)能，但煤礦的建設(shè)是需要周期的。此外，還有一個(gè)很大的因素是政府推進(jìn)安全生產(chǎn)的決心和力度，舉個(gè)例子，河南今年煤炭產(chǎn)量比去年下降20%，已經(jīng)由煤炭凈調(diào)出省變?yōu)閮粽{(diào)入省。因此我們認(rèn)為明后兩年煤炭供給將適度偏緊，煤炭的價(jià)格將保持在一個(gè)比較穩(wěn)定的水平上。

　　問題：公司去年在煤炭產(chǎn)供銷銜接會上簽定的煤炭合同數(shù)量是多少萬噸？價(jià)位比市場價(jià)低了多少？

　　王培順：公司去年在煤炭產(chǎn)供銷銜接會上簽定的煤炭合同數(shù)量占總量的75%以上，當(dāng)時(shí)簽定合同只簽量不簽價(jià)，價(jià)格隨行就市，市場定價(jià)。

　　問題：近來煤炭企業(yè)經(jīng)常有事故發(fā)生，公司在安全生產(chǎn)方面有什么舉措？

　　李孟臻：針對所面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了《神火煤電公司安全管理規(guī)定》、《神火煤電公司重大安全隱患行政責(zé)任追究的規(guī)定》和《神火煤電公司技術(shù)管理規(guī)范》等安全管理規(guī)章制度。公司還全面落實(shí)防止重大水、火、瓦斯、煤塵、頂板等事故的技術(shù)措施，完善礦井通風(fēng)設(shè)施，控制瓦斯和煤塵災(zāi)害。嚴(yán)格按國家規(guī)定提取安全、維簡等費(fèi)用，在提取標(biāo)準(zhǔn)上實(shí)行就高不就低的原則。強(qiáng)化安全培訓(xùn)，加強(qiáng)職工安全意識教育。公司兩礦副礦級以上領(lǐng)導(dǎo)干部全部取得“安全管理資格證書”。公司培訓(xùn)中心獲得“煤礦三級安全培訓(xùn)基地”稱號，兩礦也都獲得“四級煤礦安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”資格。公司自成立以來，未發(fā)生過重大安全事故。公司目前在產(chǎn)的兩個(gè)礦井的安全質(zhì)量自1994年以來一直保持著國家特級標(biāo)準(zhǔn)。公司2001年至今每年原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率均為0，重傷及二級以上非傷亡事故率、輕傷率遠(yuǎn)低于國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。　　　　

　　問題：董事長先生，據(jù)說公司有再融資計(jì)劃，是真的嗎?

　　李孟臻：公司未來的發(fā)展需要籌集資金，而籌集資金的方式可以是多種多樣的，既包括資本市場上的再融資，也包括銀行貸款等其他方式。股權(quán)分置改革完成后，我們會針對市場環(huán)境的變化而調(diào)整我們的各項(xiàng)工作計(jì)劃，包括各項(xiàng)投融資計(jì)劃。至于再融資的具體形式，要看市場的具體環(huán)境變化，以及新的“兩法”實(shí)施后國家相關(guān)政策的變化。　

　　問題：公司除了煤炭生產(chǎn)加工外，在其他業(yè)務(wù)拓展方面有什么計(jì)劃？

　　李孟臻：公司近期定位仍然是煤礦開采和加工，尚未有其他業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃。　　　　

　　問題：神火股改后的資金運(yùn)用是怎樣一個(gè)規(guī)劃？

　　李孟臻：近期公司發(fā)展主要是新井建設(shè)和洗選廠建設(shè)。

　　發(fā)展前景篇

　　問題：能否預(yù)測一下貴公司明年的利潤？

　　吳長偉：明年公司產(chǎn)能將增長100萬噸以上，規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，公司業(yè)績將繼續(xù)保持增長。　

　　問題：請問公司未來兩年的收益能不能保證在今年的基礎(chǔ)上有所增長呢？

　　程樂團(tuán)：隨著收購的梁北礦和在建的劉河礦陸續(xù)投產(chǎn)，公司未來兩年的收益能夠保持穩(wěn)定增長。　　

　　問題：1、對公司明年的利潤有什么承諾？2、收購的煤礦效益如何？3、前幾天河南省煤礦事故對本公司是否有影響？4、明年貴公司生產(chǎn)規(guī)模有多大？

　　程樂團(tuán)：1、公司對明年利潤沒有什么承諾。但是由于收購的梁北礦明年要投產(chǎn)，產(chǎn)量有較大增幅，因此公司明年的利潤會繼續(xù)穩(wěn)定增長。2、收購的梁北礦明年要生產(chǎn)100萬噸左右，會有比較好的收益。3、河南新安出事故的煤礦是一個(gè)計(jì)劃關(guān)閉的小煤礦，年產(chǎn)僅6萬噸，這次事故不會對我公司有任何影響。4、明年公司生產(chǎn)規(guī)模在430萬噸左右。　　　　

　　問題：請問公司在未來發(fā)展中有何規(guī)劃？有無重大利好消息？

　　吳長偉：公司計(jì)劃在三年內(nèi)使煤炭產(chǎn)能達(dá)到五百萬噸以上，五年后達(dá)到年產(chǎn)一千萬噸左右，并進(jìn)一步提高高附加值產(chǎn)品的數(shù)量和比例，成為國內(nèi)外管理一流、技術(shù)一流、產(chǎn)品一流、效益一流的優(yōu)秀企業(yè)。這本身就是重大的好消息。　　

　　問題：公司有什么遠(yuǎn)景規(guī)劃嗎？

　　李孟臻：公司十一五發(fā)展重點(diǎn)是將在建的幾對礦井建設(shè)好，按期投產(chǎn)。公司將進(jìn)一步開發(fā)儲備資源，為公司發(fā)展增加后勁。

　　神火股份總經(jīng)理程樂團(tuán)致答謝詞

　　各位來賓、各位投資者、各位網(wǎng)友、各位支持和關(guān)心神火股份的朋友們：

　　非常感謝大家對神火股份的熱情關(guān)注和積極提問。通過2個(gè)多小時(shí)的網(wǎng)上交流和溝通，我們相互之間加深了了解，為彼此之間建立長久的信任奠定了良好的基礎(chǔ)。剛才的網(wǎng)上交流非常活躍，說明大家對公司股權(quán)分置改革、對神火股份的經(jīng)營發(fā)展非常關(guān)心，相信通過本次網(wǎng)上交流，大家對公司股權(quán)分置改革方案的具體內(nèi)容和設(shè)計(jì)原則，對公司的經(jīng)營狀況和發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)有了更加深入全面的了解。

　　通過本次網(wǎng)上交流公司也更進(jìn)一步了解到流通股東和廣大投資者對公司股改的要求和期望，公司也將在此次網(wǎng)上交流會后，繼續(xù)進(jìn)行各種形式的溝通活動(dòng)，爭取在充分溝通的基礎(chǔ)上，獲得流通股東對公司股改方案的理解和共識，確保公司股改取得最后成功。

　　神火股份今天的成績和未來的發(fā)展，離不開全體股東的大力支持。我們也將緊緊抓住股權(quán)分置改革的契機(jī)，銳意進(jìn)取，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營能力和競爭實(shí)力，以更好的業(yè)績回報(bào)全體股東，希望廣大股東一如既往地支持和關(guān)心神火股份。

　　再次感謝大家的熱情參與。謝謝！

　　(文字整理：楊蘭　攝影：宋春雨)